|
|||
2009-02-24 08:00:00 CET 2009-02-24 08:00:03 CET REGULATED INFORMATION Lassila & Tikanoja - YhtiökokouskutsuLASSILA & TIKANOJA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSULASSILA & TIKANOJA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 24.2.2009 KLO 9.00 LASSILA & TIKANOJA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina maaliskuun 24. päivänä 2009 kello 16.00 alkaen Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie 13 e, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 15.00. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelo 6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsaus. 7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2008 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,55 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2009 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 3.4.2009. 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia kaikista yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen palkkiot olisivat seuraavat: puheenjohtaja 46.250 euroa vuodessa, varapuheenjohtaja 30.500 euroa vuodessa ja jäsenet 25.750 euroa vuodessa. Palkkiot ehdotetaan maksettavaksi siten, että hallituksen jäsenet sitoutuvat hankkimaan 40 prosentilla palkkioistaan Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeita 14 kaupankäyntirajoituksista vapaan arkipäivän kuluessa yhtiökokouksesta. 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia kaikista yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi (6). 12. Hallituksen jäsenten valitseminen Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka nykyiset hallituksen jäsenet Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Matti Kavetvuo, Juhani Lassila ja Juhani Maijala sekä uutena jäsenenä Hille Korhonen. Lasse Kurkilahti on ilmoittanut, että ei ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa. Hille Korhonen on syntynyt vuonna 1961 ja on tekniikan lisensiaatti. Hän on Fiskars Oyj Abp:n tuotanto-, hankinta- ja logistiikkajohtaja maaliskuusta 2008 lähtien sekä Fiskars-konsernin johtoryhmän jäsen. Vuodesta 2003 lähtien hän on toiminut Iittala-konsernin Group Directorina, Operations, ja jatkaa tehtävässä edelleen. Sitä ennen Korhonen työskenteli Nokia Oyj:ssä maailmanlaajuisten toimitusketjujen strategioihin ja prosesseihin liittyvissä johtotehtävissä: Nokia Oyj:ssä 2000-2003, Nokia Networksissä 1998-2000 ja Nokia Mobile Phonesissa 1996-1997. Vuosina 1993-1996 hän työskenteli logistiikan ja markkinoinnin kehitykseen liittyvissä tehtävissä Outokumpu Copperissa. Korhonen on Nokian Renkaat Oyj:n ja Rahapajan hallituksen jäsen. 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajien palkkio maksettaisiin laskun mukaan. 14. Tilintarkastajan valitseminen Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 11 §:n muuttamiseksi Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 11 § muutettaisiin siten, että yhtiökokouskutsu on toimitettava viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta. 16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin: Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu hankkimaan enintään 500.000 kappaletta (1,3 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita yhtiön omalla vapaalla pääomalla. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (”Pörssi”) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen edellyttämällä tavalla. Osakkeiden hankkimisen tarkoituksena on yhtiön pääomarakenteen kehittäminen ja/tai osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää tai investointien rahoittaminen. Yhtiölle hankitut osakkeet voidaan joko pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta. 17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (”Osakeantivaltuutus”) seuraavin ehdoin: Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu luovuttamaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 500.000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa maksua vastaan (”Maksullinen osakeanti”) tai maksutta. Luovutettavista osakkeista Maksullisessa osakeannissa maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakeannissa osakkeenomistajilla on etuoikeus annettaviin osakkeisiin samassa suhteessa kuin heillä ennestään on yhtiön osakkeita. Osakkeenomistajan etuoikeudesta voidaan poiketa suunnatulla osakeannilla silloin, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää tai investointien rahoittamisessa. Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Osakeantivaltuutus on voimassa neljä vuotta. 18. Kokouksen päättäminen Yhtiökokousasiakirjat Hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat Lassila & Tikanoja Oyj:n konsernisivustolla osoitteessa www.lassila-tikanoja.com/fi. Lassila & Tikanoja Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 13.3.2009. Hallituksen ehdotukset ja vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Vuosikertomus postitetaan osakkeenomistajille osakasluetteloon merkityillä osoitteilla. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla 8.4.2009 alkaen. Ohjeita kokoukseen osallistujille 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 13.3.2009 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 17.3.2009 klo 16.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua: sähköpostin kautta osoitteeseen taru.maatta@lassila-tikanoja.fi puhelimitse numeroon 010 636 2882 / Taru Määttä telefaksilla numeroon 010 636 2899, tai kirjeitse osoitteeseen Lassila & Tikanoja Oyj, Taru Määttä, PL 28, 00441 Helsinki. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien Lassila & Tikanoja Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Lassila & Tikanoja Oyj, Taru Määttä, PL 28, 00441 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.3.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 4. Muut tiedot Lassila & Tikanoja Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 23.2.2009 yhteensä 38.798.874 osaketta ja ääntä. Helsingissä 23.2.2009 LASSILA & TIKANOJA OYJ Hallitus Lisätietoja: toimitusjohtaja Jari Sarjo, puh. 010 636 2810 Lassila & Tikanoja on erikoistunut ympäristönhuoltoon sekä kiinteistöjen ja laitosten tukipalveluihin. Yhtiö on merkittävä puupohjaisten biopolttoaineiden, kierrätyspolttoaineiden ja uusioraaka-aineiden toimittaja. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa, Latviassa ja Venäjällä. L&T:n liikevaihto vuonna 2008 oli 606 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 9 500 henkilöä. L&T on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.lassila-tikanoja.com |
|||
|