|
|||
![]() |
|||
2012-02-29 18:31:06 CET 2012-02-29 18:32:06 CET REGULATED INFORMATION Marel hf. - Niðurstöður hluthafafundaSAMÞYKKTIR AÐALFUNDAR MAREL HF.29. FEBRÚAR 2012 Aðalfundur Marel hf. sem fram fór í höfuðstöðvum félagsins þann 29. febrúar 2012 var vel sóttur af hluthöfum. Allar tillögur voru samþykktar samhljóða. Meðfylgjandi eru niðurstöður fundarins: 1. Ársreikningur og skýrsla stjórnar voru samþykkt. 2. Tillaga um greiðslu arðs Samþykkt var að greiða út arð vegna reikningsársins 2011 sem nemur 0,95 evru sent á hlut, en slík arðgreiðsla samsvarar um 20% af hagnaði ársins. Viðmiðunardagsetning arðgreiðslu (réttur til arðgreiðslu) verður við lok viðskipta á aðalfundardegi og arðleysisdagur því 1. mars 2012. Samþykkt að arðgreiðsla verði innt af hendi þann 14. mars 2012. 3. Tillaga um stjórnarlaun vegna ársins 2012 og greiðslu til endurskoðanda fyrir liðið starfsár Samþykkt var að stjórnarlaun vegna ársins 2012 verði hækkuð frá fyrra ári og verði sem hér segir: Stjórnarformaður fá 7.500 evrur á mánuði, formaður endurskoðunarnefndar fær 5.000 evrur á mánuði og aðrir stjórnarmenn 2.500 evrur hver á mánuði. Stjórnarlaun skulu greidd 15. dag hvers mánaðar. Samþykkt var að greiðslur til endurskoðenda fyrir liðið starfsár skuli vera samkvæmt reikningum þeirra. 4. Starfskjarastefna félagsins var staðfest Starfskjarastefnan er eftirfarandi: 1. gr. Tilgangur Starfskjarastefna Marel hf. miðar að því að Marel hf. og dótturfélög þess séu samkeppnishæf og geti ráðið til sín framúrskarandi starfsfólk sem nauðsynlegt er til uppfylla framtíðarsýn fyrirtækisins á alþjóðamarkaði. Starfskjarastefnan nær yfir helstu atriði í starfs- og launakjörum forstjóra og stjórnenda Marel hf. Hjá félaginu starfar starfskjaranefnd, sem í sitja þrír til fjórir stjórnarmenn. 2. gr. Starfskjör stjórnarmanna Stjórnarmönnum skal greidd föst mánaðarleg þóknun í samræmi við ákvörðun aðalfundar ár hvert, svo sem kveðið er á um í 79. gr. a laga um hlutafélög. Gerir stjórnin tillögu um þóknunina fyrir komandi starfsár og skal í þeim efnum taka mið af þeim tíma sem stjórnarmenn verja til starfans, þeirri ábyrgð sem á þeim hvílir, og afkomu félagsins 3. gr. Starfskjör forstjóra Gera skal skriflegan ráðningarsamning við forstjóra. Kjör hans skulu vera samkeppnishæf á alþjóðamarkaði. Fjárhæð grunnlauna og annarra greiðslna til forstjóra skal taka mið af menntun, reynslu og fyrri störfum. Tilgreina skal önnur starfskjör í ráðningarsamningnum, svo sem greiðslur í lífeyrissjóð, orlof, hlunnindi og uppsagnarfrest. Við gerð ráðningarsamnings við forstjóra skal haft að leiðarljósi að ekki komi til frekari greiðslna við starfslok en fram koma í ráðningarsamningi. Heimilt er þó við sérstök skilyrði að mati stjórnar að gera sérstakan starfslokasamning við starfslok forstjóra. 4. gr. Umbun til æðstu stjórnenda Forstjóra er heimilt að leggja fram tillögu fyrir stjórn og starfskjaranefnd félagsins um að umbuna æðstu stjórnendum til viðbótar grunnlaunum í formi afhendingar hluta, árangurs-tengdra greiðslna, hlutabréfa, kaupréttar og annars konar greiðslna sem tengdar eru hluta-bréfum í félaginu eða þróun verðs á hlutabréfum í félaginu, lífeyrissamninga og starfsloka-samninga. Við ákvörðun um hvort veita skuli æðstu stjórnendum umbun til viðbótar grunnlaunum skal taka mið af stöðu, ábyrgð, frammistöðu og framtíðarmöguleikum viðkomandi stjórnanda innan félagsins. 5. gr. Upplýsingagjöf Á aðalfundi skal stjórn gera grein fyrir kjörum forstjóra, framkvæmdastjóra og stjórnarmanna. Upplýsa skal um heildarfjárhæð greiddra launa á árinu, greiðslur frá öðrum félögum í sömu fyrirtækjasamstæðu, fjárhæð kaupauka og kaupréttar, annars konar greiðslur sem tengjast hlutabréfum í félaginu, starfslokagreiðslur ef einhverjar eru, auk heildarfjárhæðar annarra greiðslna. Starfskjarastefnu þessa skal birta á heimasíðu félagsins 6. gr. Samþykkt starfskjarastefnu og fleira Starfskjarastefna félagsins skal tekin til afgreiðslu á aðalfundi og skal hún tekin til endurskoðunar ár hvert og borin undir aðalfund til samþykktar eða synjunar. Starfskjarastefnan er bindandi fyrir stjórn félagsins að því er varðar ákvæði um kaupréttarsamninga og hvers konar samninga eða greiðslur er fylgja þróun verðs á hlutabréfum í félaginu, sbr. 2. mgr. 79. gr. a. hlutafélagalaga. Að öðru leyti er starfskjarastefnan leiðbeinandi fyrir félagið og stjórn þess. Stjórn félagsins skal færa til bókar í fundargerðarbók veigamikil frávik frá starfskjarastefnunni og skulu þau frávik studd greinargóðum rökum. Gera skal grein fyrir frávikum á næsta aðalfundi félagsins. 5. Kosning stjórnar Eftirtaldir aðilar voru kosnir í stjórn félagsins til næsta aðalfundar: Arnar Þór Másson, Reykjavík Árni Oddur Þórðarson, Reykjavík Ásthildur Margrét Otharsdóttir, Reykjavík Friðrik Jóhannsson, Reykjavík Helgi Magnússon, Seltjarnarnes Margrét Jónsdóttir, Seltjarnarnes Theo Bruinsma, Oss, Hollandi 6. Kosning endurskoðanda Samþykkt var að endurskoðunarskrifstofan KPMG ehf. yrði endurskoðandi félagsins. 7. Tillaga um heimild stjórnar til kaupa á eigin hlutafé félagsins Samþykkt var að félaginu verði heimilt, í samræmi við 55. gr. hlutafélagalaga nr. 2/1995, að kaupa allt að 10% af eigin hlutafé á gengi sem sé ekki hærra en 10% yfir og ekki lægra en 10% undir skráðu meðalgengi bréfa félagsins tveimur vikum á undan kaupunum. Heimild þessi gildi næstu 18 mánuði frá samþykki. Eldri heimildir þessa efnis falli jafnframt niður. |
|||
|