Amanda Capital - Yhtiökokouskutsu

AMANDA CAPITAL OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

AMANDA CAPITAL OYJ			PÖRSSITIEDOTE		                                            

8.3.2007 klo 10:00                                                        

AMANDA CAPITAL OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU                                           

Amanda Capital Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,  
joka pidetään keskiviikkona 28. päivänä maaliskuuta 2007 alkaen klo 14.00       
Hotelli Linnan Jugend-salissa osoitteessa Lönnrotinkatu 29, 00180 Helsinki.     

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:                                            

1. Osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n ja yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat                                                 

2. Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen   

Amandan hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen       
yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja 
luovuttamisesta seuraavin ehdoin:                                               

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla     
yhdessä tai useammassa erässä enintään 2.200.000 kappaletta. Hankittavien       
osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.      
Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mitätöitäväksi 
taikka käytettäväksi mahdollisten henkilöstölle suunnattavien kannuste- ja      
palkkiojärjestelmien mukaisesti tai vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa   
sekä muissa järjestelyissä.                                                     
Osakkeet hankitaan Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä   
kulloinkin vallitsevaan markkinahintaan. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan   
myyjille Helsingin Pörssin ohjesäännön ja Suomen Arvopaperikeskuksen sääntöjen  
mukaan määräytyvässä maksuajassa.                                               
                                                                                
Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa (osakeanti) yhdessä tai 
useammassa erässä yhteensä enintään 2.200.000 kappaletta. Luovutus voi tapahtua 
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Hallitus päättää omien osakkeiden    
luovutuksen ehdoista. Osakkeita voidaan luovuttaa vastikkeena silloin, kun yhtiö
hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä vastikkeena mahdollisissa    
yrityskaupoissa hallituksen päättämällä tavalla ja määräämässä laajuudessa.     
Osakkeita voidaan luovuttaa myös osana mahdollisia henkilöstölle suunnattavia   
kannuste- ja palkkiojärjestelmiä.                                               
                                                                                

Valtuutuksien ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen  
päättymiseen saakka päättyen kuitenkin viimeistään 31.5.2008.                   




3. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi                          
Amandan hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Amandan           
yhtiöjärjestys muutetaan 1.9.2006 voimaan tulleen uuden osakeyhtiölain          
(624/2006)vuoksi. Muutosten pääasiallinen sisältö on seuraava:                  

Yhtiön vähimmäis- ja enimmäispääomaa sekä osakkeiden nimellisarvoa koskeva 3 §  
poistetaan.                                                                     
Arvo-osuusjärjestelmää koskeva 4 § muutetaan siten, että muut kohdat kuin       
maininta siitä, että yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään           
poistetaan.                                                                     
Yhtiöjärjestyksen 7 § muutetaan siten, että toiminimenkirjoitus oikeuden sijasta
käytetään uuden osakeyhtiölain mukaista termiä ”edustamisoikeus”.               
Yhtiöjärjestyksen 8 §:ää muutetaan siten, että yhtiöllä on yksi tilintarkastaja,
jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.           
Yhtiöjärjestyksen 11 §:ää muutetaan siten, että varsinaisessa yhtiökokouksessa  
esitetään tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja                 
toimintakertomus, joka ei enää ole osa tilinpäätöstä, ja että yhtiökokouksessa  
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä taseen osoittaman voiton          
käyttämisestä sekä poistetaan maininta tilintarkastajien lukumäärästä           
päättämisestä.                                                                  
Yhtiöjärjestyksen 12 § poistetaan tarpeettomana.                                
Yhtiöjärjestyksen pykälänumerointia muutetaan edellä mainittuja muutoksia       
vastaavasti.                                                                    

Osingonmaksu                                                                    

Hallitus esittää, että joulukuun 31. päivänä 2006 päättyneeltä tilikaudelta     
maksetaan 0,20 euroa osinkoa ja 0,10 euroa lisäosinkoa 22 767 746 osakkeelle.   
Ehdotuksen mukaan osinkoihin käytetään yhteensä 6 830 323,80 euroa, joka on     
113,7 % tilikauden voitosta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka         
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.4.2007 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi ehdotetaan 11.4.2007.

Hallituksen kokoonpano                                                          

Yhtiön tietoon on tullut, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 60 %:a    
yhtiön osake- ja äänimäärästä tulevat ehdottamaan seuraavia henkilöitä Amandan  
hallituksen jäseniksi: Peter Fagernäs, Esa Karppinen, Pertti Laine, Petri       
Niemisvirta ja Topi Piela.                                                      
                                                                                
Tilintarkastajat                                                                

Yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö Ernst & Young Oy,              
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kunto Pekkala. Hallitus suosittelee, että
nykyinen tilintarkastaja jatkaa tehtävässään.                                   

Yhtiökokousasiakirjat                                                           

Jäljennökset tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista sekä hallituksen            
ehdotuksista liitteineen ovat 12.3.2007 alkaen osakkeenomistajien nähtävinä     
osoitteessa Aleksanterinkatu 15 A, 6. krs, Helsinki. Osakkeenomistajalle        
lähetetään pyynnöstä jäljennös asiakirjoista.                                   

Amanda Capital Oyj:n vuosikertomus 2006 julkaistaan viikolla 12 yhtiön          
kotisivuilla www.amandacapital.fi.                                              

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen                                               

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään   
16.3.2007 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään    
yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröityneen osakkeenomistajan on otettava 
yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä, jotta hänet voitaisiin merkitä viimeistään    
16.3.2007 tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista   
varten.                                                                         

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen                                                

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa      
osallistumisestaan viimeistään keskiviikkona 21.3.2007 klo 16.00 mennessä joko  
sähköpostilla osoitteeseen amandainfo@amandacapital.fi, tai                     
puhelimitse numeroon 09- 6829 600.                                              

Osakkeenomistaja voi käyttää oikeuttaan yhtiökokouksessa henkilökohtaisesti tai 
asiamiehen välityksellä. Mahdolliset valtakirjat tulee toimittaa yhtiölle       
ennakkoilmoittautumisen yhteydessä.                                             

Helsingissä, maaliskuun 5. päivänä 2007                                         

Amanda Capital Oyj                                                              
Hallitus                                                                        


JAKELU                                                                          
Helsingin Pörssi                                                                
Rahoitustarkastus                                                               
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.amandacapital.fi