Aspocomp Group - Yhtiökokouksen päätökset

ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2017 PÄÄTÖKSET

Espoo, Suomi, 2017-03-23 11:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 
Aspocomp Group Oyj, Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset, 23.3.2017 klo 12.00

Aspocomp Group Oyj:n 23.3.2017 kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2016 ja myönsi
vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous
päätti, että tilikaudelta 2016 ei makseta osinkoa. 

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi ja hallitukseen
valittiin uudelleen Päivi Marttila, Kaarina Muurinen, Juha Putkiranta ja Matti
Lahdenperä sekä uutena jäsenenä kauppatieteiden tohtori Julianna Borsos (s.
1971) seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle.
Yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleen
tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle
toimikaudelle. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena
tilintarkastajana toimii KHT Markku Katajisto. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 30
000 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille 15 000 euroa toimikaudelta. Tämän
lisäksi yhtiökokous päätti että, puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1
000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa kokoukselta. Lisäksi
hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset
matkakustannukset. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio laskun mukaan. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä
osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista
seuraavasti: 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 649 650
osaketta. 

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä
uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja
optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 7.4.2016 antaman valtuutuksen päättää
osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Valtuutus on voimassa 30.6.2018 saakka. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 6.4.2017 alkaen saatavilla yhtiön
Internet-sivuilla osoitteessa www.aspocomp.com/yhtiokokous. 

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 020 775 6860,
mikko.montonen(at)aspocomp.com. 

ASPOCOMP GROUP OYJ

Mikko Montonen
toimitusjohtaja


Aspocomp – piirilevyteknologioihin erikoistunut palveluyritys

Aspocomp on vaativiin piirilevyteknologioihin erikoistunut palveluyritys, joka
palvelee asiakkaitaan koko tuotteen elinkaaren ajan. Piirilevyjen myynnin ja
valmistuksen ohella Aspocomp tarjoaa niihin liittyviä suunnittelu- ja
logistiikkapalveluita sekä teknologiaratkaisuja. Aspocomp luo lisäarvoa
asiakkailleen yksilölliset tarpeet huomioivilla tuotteillaan ja ratkaisuillaan,
vahvalla valmistuksen ja teknologian osaamisellaan sekä nopealla ja
luotettavalla toimituksellaan. Laaja ja osaava kumppaniverkosto yhdessä
Aspocompin oman valmistuksen kanssa mahdollistaa asiakkaille kustannustehokkaan
tavan hankkia piirilevyt koko tuotteen elinkaaren ajan yhdestä paikasta. 

Piirilevy on pääasiallinen liitäntämenetelmä elektronisissa laitteissa.
Useimmissa elektronisissa laitteissa piirilevy toteuttaa komponenttien välisen
kytkennän sekä toimii komponenttien asennusalustana. Aspocompin asiakkaita ovat
tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä
turvateknologian ja puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä
suunnittelevat ja valmistavat yritykset.