Aktia Pankki Oyj - Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus

Ehdotus Aktia Pankki Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi vuonna 2016

Aktia Pankki Oyj
Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus
13.11.2015 klo12.00



Aktia Pankki Oyj:n hallintoneuvoston puheenjohtajiston tehtävänä on valmistella
Aktia Pankki Oyj:n hallituksen valinta sekä antaa hallintoneuvoston
päätettäväksi ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista. 

Puheenjohtajisto ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärää nostetaan ja se
vahvistetaan yhdeksäksi (2015; seitsemän). 

Puheenjohtajisto ehdottaa, että seuraavat hallituksen jäsenet valitaan
uudelleen: Sten Eklundh, Kjell Hedman, Catharina von Stackelberg-Hammarén, Arja
Talma, Dag Wallgren ja Nina Wilkman. Tarkempia tietoja nykyisistä hallituksen
jäsenistä on osoitteessa www.aktia.com > Johto ja hallinto > Hallitus. Uusiksi
hallituksen jäseniksi ehdotetaan seuraavia: kauppatieteiden tohtori Christina
Dahlblom (37), toimitusjohtaja ja omistaja, Dahlblom & Sparks Oy,
kauppatieteiden maisteri Stefan Damlin (47), toimitusjohtaja, Wärtsilä Finland
Oy, ja kauppatieteiden maisteri Lasse Svens (53), rahastonhoitaja, Åbo Akademin
Säätiö. 

Ehdolle asetettujen henkilöiden toimikausi on kalenterivuosi 2016 lukuun
ottamatta Christina Dahlblomia, jonka toimikausi on 1.4.-31.12.2016. 

Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen nykyinen puheenjohtaja Dag Wallgren
nimitetään hallituksen puheenjohtajaksi ja nykyinen varapuheenjohtaja Nina
Wilkman hallituksen varapuheenjohtajaksi. 

Jotta hallitukseen saadaan tarvittavaa osaamista, puheenjohtajisto ehdottaa
hallituksen jäsenten vuosipalkkioihin 5 %:n korotusta luottolaitoksen
hallituksen jäsenen tehtävän mukanaan tuoman vastuun ja rajoitusten kasvun
vuoksi. Vuosipalkkioiksi ehdotetaan seuraavaa: 

Puheenjohtaja                       61 200 €/vuosi                      (2015:
58 300) 

Varapuheenjohtaja                 34 650 €/vuosi                      (2015: 33
000) 

Jäsen                                   27 140 €/vuosi                     
(2015: 25 850) 



Korotus ehdotetaan maksettavaksi kokonaisuudessaan Aktia Pankin A-osakkeina
siten, että 40 (2015; 35) % vuosipalkkiosta maksetaan A-osakkeina. 
Kokouspalkkio ehdotetaan pidettäväksi ennallaan, eli 500 € kokoukselta, jossa
henkilö on ollut läsnä, ja 1 000 € valiokunnan kokouksesta, jossa henkilö on
ollut puheenjohtajana. 

Aktia Pankki Oyj:n hallintoneuvosto kokoontuu 8.12.2015 valitsemaan hallituksen
ja vahvistamaan hallituksen jäsenten palkkiot kalenterivuodeksi 2016. 

Lisätietoja Aktia Pankki Oyj:n hallituksesta ja palkkioista on osoitteessa
www.aktia.com > Johto ja hallinto. 



AKTIA PANKKI OYJ



Lisätietoja:
Hallintoneuvoston puheenjohtaja Håkan Mattlin, puh. 0500 459 059

Lähettäjä:
Johtaja Mia Bengts, HR & Konsernin lakiasiat, puh. 010 247 6348



Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki, tiedotusvälineet, www.aktia.fi