Trainer's House Oyj - Yhtiökokouskutsu

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Espoo, 2014-03-05 12:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- TRAINERS' HOUSE OYJ, KUTSU
VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN, 5.3.2014 KLO 13.00 

Trainers' House Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään 26.3.2014 klo 12.00 alkaen yhtiön toimistolla osoitteessa
Niittymäentie 7, 02200 Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen
alkaa klo 11.30. 

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 
   -toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen ja ylikurssirahaston alentaminen
tappioiden kattamiseksi 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa tilikaudelta 2013 ei jaeta ja
että emoyhtiön tilinpäätöksen osoittama tilikauden tappio kirjataan voitto- ja
tappiotilille. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön
ylikurssirahastoa alennetaan 4.037.620,81 eurolla emoyhtiön tappioiden
kattamiseen. Emoyhtiön ylikurssirahasto ennen tappioiden kattamista on
4.532.159,97 euroa. Alentamisen jälkeen ylikurssirahasto on 494.539,16 euroa. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä noin 32,52 % yhtiön äänivallasta,
ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että
hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5). 

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä noin 32,52 % yhtiön äänivallasta,
ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että
hallituksen jäsenien palkkiot pidettäisiin ennallaan, ja hallituksen
puheenjohtajalle maksettaisiin 3.500 euroa kuukaudessa ja jäsenelle 1.500 euroa
kuukaudessa. 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä noin 32,52 % yhtiön äänivallasta,
ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että
hallituksen jäseniksi valittaisiin Aarne Aktan, Jari Sarasvuo, Vesa Honkanen,
Jarmo Hyökyvaara sekä Marjaana Toiminen. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan
kohtuullisen laskun mukaan. 

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että KHT-yhteisö Ernst & Young Oy valitaan jatkamaan yhtiön
tilintarkastajana. 

15. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista,
omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan
päättämään osakeannista, omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä
seuraavasti: 

Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi
olla enintään 13.000.000 osaketta. Valtuutus sisältäisi myös oikeuden päättää
osakeannista yhtiölle itselleen kuitenkin siten, että yhtiön hallussa olevien
osakkeiden lukumäärä annin jälkeen voi olla enintään yksi kymmenesosa (1/10)
yhtiön kaikista osakkeista. 

Hallitus päättää kaikista osakeannin, omien osakkeiden luovuttamisen ja
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien
osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti, omien
osakkeiden luovuttaminen ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat
tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). 

Valtuutuksella kumotaan aikaisemmin annetut valtuutukset koskien osakeantia,
omien osakkeiden luovuttamista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamista. Valtuutus on voimassa 30.6.2017 saakka. 

16. Kokouksen päättäminen


B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset,
Trainers' House Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus
sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla Trainers' House Oyj:n
Internet-sivuilla osoitteessa www.trainershouse.fi viimeistään kolme viikkoa
ennen yhtiökokousta. Ko. asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja
niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
internetsivuilla viimeistään 9.4.2014 alkaen. 


C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14.3.2014 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity
yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 21.3.2014 klo 10.00, johon
mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua kirjallisesti osoitteella Trainers' House Oyj, Jonna Grönbärj,
Niittymäentie 7, 02200 Espoo tai puhelimitse numeroon 043 824 44 88 tai
sähköpostin välityksellä osoitteella AGM2014@trainershouse.fi. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan yhtiölle yllä mainittuun ilmoittautumisosoitteeseen sähköpostin
liitteenä (esim. pdf) tai kirjeitse ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
14.3.2014. 

Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden
nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
viimeistään 21.3.2014 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden
osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn
osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan
tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon,
valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan
tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja,
joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti
yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. 

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. Trainers' House Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä
68.016.704 osaketta ja ääntä. Yhtiöllä on yksi (1) osakelaji ja jokainen osake
tuottaa yhden (1) äänen. 


Helsinki 5.3.2014

TRAINERS' HOUSE OYJ
Hallitus

Attachments:

Kutsu varsinaiseen yhtiokokoukseen FIN.pdf