Fiskars - Yhtiökokouksen päätökset

Fiskars Oyj Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen 2012 päätökset

 Fiskars Oyj Abp    Pörssitiedote           15.3.2012 klo 16.15

Fiskars Oyj Abp:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.3.2012 vahvistettiin vuoden
2011 tilinpäätös. Osinkoa päätettiin maksaa 0,62 euroa osakkeelta.
Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 20.3.2012 ja osinko maksetaan 27.3.2012.
Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus
tilikaudelta 2011. 

Hallituksen jäsenten lukumäärä pidettiin ennallaan yhdeksässä. Hallituksen
jäseniksi valittiin uudelleen Kaj-Gustaf Bergh, Ralf Böer, Alexander Ehrnrooth,
Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Gustaf Gripenberg, Ingrid Jonasson Blank,
Karsten Slotte ja Jukka Suominen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy
vuoden 2013 varsinaiseen yhtiökokoukseen. 

Hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi päätettiin:

- jäsen 40 000 euroa/vuosi

- varapuheenjohtaja 55 000 euroa/vuosi

- puheenjohtaja 80 000 euroa/vuosi

- lisäksi hallituksen ja valiokuntien kokoukseen osallistumisesta maksetaan
hallituksen jäsenille 600 euroa kokoukselta, hallituksen puheenjohtajalle 1 100
euroa kokoukselta sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 1 100 euroa
tarkastusvaliokunnan kokoukselta. 

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, joka nimesi KHT Virpi Halosen
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi. Tilintarkastajan palkkio päätettiin
maksaa laskun mukaan. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 000 000 oman osakkeen
hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaalla omalla pääomalla.
Osakkeet voidaan hankkia poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön
osakkeisiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä
hankintahetken markkinahintaan. Valtuutus on voimassa 30.6.2013 saakka. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta
yhteensä enintään 
4 000 000 kappaletta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai
maksutta. Hallitus voi päättää osakkeiden luovuttamisesta myös poikkeamalla
osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin. Valtuutus on voimassa
30.6.2013 saakka. 

FISKARS OYJ ABP
Kari Kauniskangas
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Viestintäpäällikkö Anu Ilvonen
Puh. 0204 39 5446
anu.ilvonen@fiskars.com


Fiskars tarjoaa kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Konsernin
kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala ja Gerber. Vuonna 1649
perustettu Fiskars on Suomen vanhin yritys ja on listattu NASDAQ OMX
Helsingissä. Vuonna 2011 Fiskarsin liikevaihto oli 743 miljoonaa euroa ja
henkilöstömäärä oli noin 3 400 yli 20 maassa. www.fiskarsgroup.fi

Attachments:

20120315 AGM resolutions_fin.pdf