Lassila & Tikanoja - Yhtiökokouksen päätökset

Lassila & Tikanoja Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Helsinki, Suomi, 2012-03-15 16:21 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Lassila & Tikanoja
Oyj Pörssitiedote 15.3.2012 klo 17.20 

Lassila & Tikanoja Oyj:n tänään 15.3.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous
vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2011 ja myönsi
vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajille. Yhtiökokous päätti
taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja pääoman palauttamisesta, hallituksen
kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan valinnasta ja hallituksen
valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankintaan. 

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja pääoman palauttamisesta päättäminen

Yhtiökokous päätti, että tilikauden 2011 voitto lisätään kertyneisiin
voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta. Tilikaudelta 2011 vahvistettavan
taseen perusteella jaetaan pääomanpalautusta 0,55 euroa osakkeelta hallituksen
ehdotuksen mukaisesti. Pääomanpalautus maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastosta. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun
täsmäytyspäivänä 20.3.2012 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Pääomanpalautus maksetaan 27.3.2012. 

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5). Hallituksen
jäseneksi valittiin uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Hille Korhonen, Sakari Lassila ja
Miikka Maijala. 

Yhtiökokous päätti, että hallitukselle maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:
puheenjohtaja 46.250 euroa vuodessa, varapuheenjohtaja 30.500 euroa vuodessa ja
jäsenet 25.750 euroa vuodessa. 

Palkkiot maksetaan siten, että vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksetaan yhtiön
hallussa olevina tai, mikäli tämä ei ole mahdollista, markkinoilta hankittavina
Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeina ja 60 prosenttia maksetaan rahana. Osakkeet
luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta
suoraan hallituksen jäsenten lukuun 14 kaupankäyntirajoituksista vapaan
arkipäivän kuluessa yhtiökokouksesta. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle
maksetaan kokouspalkkioina 1.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 700
euroa ja kullekin jäsenelle 500 euroa kokoukselta. Hallituksen asettamien
valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan myös kokouspalkkioita,
valiokunnan puheenjohtajalle 700 euroa kokoukselta ja kullekin jäsenelle 500
euroa kokoukselta. 

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä KHT
Lasse Holopaisen yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi. Päätettiin, että
tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta seuraavin ehdoin: 

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu hankkimaan enintään 500.000
kappaletta (1,3 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita yhtiön vapaalla
omalla pääomalla. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan
NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (”Pörssi”) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
Osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen
edellyttämällä tavalla. 

Osakkeiden hankkimisen tarkoituksena on yhtiön pääomarakenteen kehittäminen
ja/tai osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa,
muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön
osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää tai investointien rahoittaminen.
Yhtiölle hankitut osakkeet voidaan joko pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa
edelleen. 

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta.

Pääomanpalautuksen vaikutus Lassila & Tikanoja Oyj:n optio-ohjelmaan

Yhtiökokouksessa päätetty pääomanpalautus alentaa Lassila & Tikanoja Oyj:n
2008-optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähintaa ohjelman ehtojen
mukaisesti. Pääomanpalautuksen täsmäytyspäivästä 20.3.2012 alkaen
optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähinta on: 


Optio  Merkintähinta      Merkintähinta   Osakkeiden           ISIN-k  Kaupankäy
        20.3.2012          ennen,          merkintä-aika       oodi    ntitunnus
        alkaen, €/osake    €/osake                                              
--------------------------------------------------------------------------------
 2008              15,65           16,20  1.11.2010-31.5.2012  FI0009  LAT1VEW10
                                                               648190  8        
--------------------------------------------------------------------------------



Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivustolla
www.lassila-tikanoja.com viimeistään 29.3.2012. 


LASSILA & TIKANOJA OYJ


Pekka Ojanpää
toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Pekka Ojanpää, puh. 010 636 2810.


Lassila & Tikanoja on erikoistunut ympäristönhuoltoon sekä kiinteistöjen ja
laitosten tukipalveluihin. Yhtiö on merkittävä puupohjaisten biopolttoaineiden,
kierrätyspolttoaineiden ja uusioraaka-aineiden toimittaja. L&T toimii Suomessa,
Ruotsissa, Latviassa ja Venäjällä. L&T:n liikevaihto vuonna 2011 oli 652
miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 9 500 henkilöä. L&T on listattu NASDAQ OMX
Helsingissä. 

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lassila-tikanoja.com