Tecnotree Oyj - Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouskutsu

Tecnotree Oyj
Pörssitiedote
20.3.2015 klo 8.30

Tecnotree Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 14.4.2015 klo 14.00 osoitteessa Marina Congress Center,
Nautica-sali, Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen aloitetaan klo 13.00. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1.  Kokouksen avaaminen

2.  Kokouksen järjestäytyminen

3.  Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4.  Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.  Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.  Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen 
esittäminen
                        -  Toimitusjohtajan katsaus

7.  Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8.  Tuloksen käsitteleminen; hallituksen ehdotus tappion kattamiseksi vapaalla
omalla pääomalla ja 
osakepääoman alentamiseksi tappion kattamiseksi

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä
tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että yhtiön kertynyt tappio 5 505 421,98 euroa
(josta tilikauden tappio on 5 519 009,82 euroa) katetaan vapaan oman pääoman
rahastoilla 2 131 259,02 euroa ja loput 3 374 162,96 euroa katetaan alentamalla
osakepääomaa. 

Ehdotettujen toimenpiteiden jälkeen yhtiön osakepääoma olisi 1 346 283,28 euroa
ja vapaan oman pääoman rahastojen määrä olisi 0,00 euroa. 

Ehdotuksen tarkoituksena on kattaa yhtiön kertynyt tappio kokonaan sekä
vahvistaa yhtiön oman pääoman ja osakepääoman välistä suhdelukua. Ehdotettujen
toimenpiteiden jälkeen oma pääoma on 162,9 % osakepääomasta. 

Osakepääoman käyttäminen tappioiden kattamiseen johtaa kolmen vuoden
varojenjakorajoitukseen, mistä johtuen yhtiö ei saa alentamisen rekisteröintiä
seuraavan kolmen vuoden aikana jakaa yhtiön vapaata omaa pääomaa noudattamatta
osakeyhtiölain 14 luvun 3-5 §:ssä säädettyä velkojiensuojamenettelyä. 

9.  Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenten palkkiot pidettäisiin ennallaan siten, että puheenjohtajalle maksetaan
palkkiona 50 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 30 000 euroa vuodessa ja
muille hallituksen jäsenille 23 000 euroa vuodessa. Lisäksi maksetaan
hallituksen ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta hallituksen
puheenjohtajalle 800 euron ja muille hallituksen jäsenille 500 euron
kokouspalkkio. Edellä mainitut hallituspalkkiot voidaan rahan sijasta maksaa
myös yhtiön osakkeina. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön
hallitukseen valittaisiin neljä (4) jäsentä. 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että seuraavat
hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen: Pentti Heikkinen, Harri
Koponen ja Christer Sumelius. Lisäksi valiokunta ehdottaa, että Matti Jaakola
valitaan hallituksen uudeksi jäseneksi. 

Hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle
maksettaisiin palkkio laskun mukaan. 

14. Tilintarkastajan valitseminen

Tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana
jatkaisi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi KHT Toni Aaltosen. 

Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. 

15. Yhtiön taloudellisen tilanteen selvittäminen ja toimenpiteet taloudellisen
aseman tervehdyttämiseksi 

Emoyhtiön oma pääoma 31.12.2014 oli 2 193 142,25 euroa eli 46,5 %
osakepääomasta. Emoyhtiön oma pääoma on siten laskenut alle puoleen
osakepääomasta. Hallitus on erikseen tuloksen käsittelyn yhteydessä ehdottanut,
että yhtiön oman pääoman ja osakepääoman välistä suhdelukua vahvistetaan
alentamalla osakepääomaa tappion kattamiseksi hallituksen ehdotuksen
mukaisesti. Lisäksi hallitus on erikseen ehdottanut, että 27.3.2015 koolle
kutsuttu ylimääräinen yhtiökokous päättäisi jatkaa emoyhtiön jättämää
yrityssaneeraushakemusta.  Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous käsittelee
yhtiön taloudellista tilannetta ja harkitsee muita mahdollisia toimenpiteitä
yhtiön taloudellisen aseman tervehdyttämiseksi. 

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen
päättämään enintään 100 000 000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön
hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. 

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön
osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla
osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten
yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön
liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen,
investointien rahoittaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana yhtiön
kannustusjärjestelmien toteuttamista hallituksen päättämällä tavalla ja
päättämässä laajuudessa. 

Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen.
Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1/10 kaikista
yhtiön osakkeista. 

Hallitus voi edellä kuvatun valtuutuksen puitteissa antaa myös osakeyhtiölain
10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan
maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä
merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. 

Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä
voidaan merkitä kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon
tai osakepääomaan siten kuin hallitus päättää. 

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen
liittyvistä ehdoista. Ehdotetut valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden
yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen
valiokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Tecnotree Oyj:n
internet-sivuilla osoitteessa www.tecnotree.com tästä päivästä alkaen. Myös
Tecnotree Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla
internet-sivuilla. Hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1.  Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 31.3.2015
rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 9.4.2015 klo 14.00, mihin
mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

a) internet-sivujen kautta osoitteessa www.tecnotree.com ;
b) puhelimitse numeroon 020 770 6894 maanantaista perjantaihin klo 09.00 -
16.00; tai 
c) kirjeitse osoitteeseen Tecnotree Oyj, Yhtiökokous, PL 93, 02271 Espoo.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Tecnotree Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistaja, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä/edustusoikeutensa. 

2.  Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
31.3.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 9.4.2015 klo 10.00 mennessä.
Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä merkintää yhtiön
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä. 

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.tecnotree.com. 

3.  Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Tecnotree Oyj, Yhtiökokous, PL 93, 02271 Espoo ennen ilmoittautumisajan
päättymistä 9.4.2015 klo 14.00 mennessä. 

4.  Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Tecnotree Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 20.3.2015 yhteensä 122 628 428
osaketta ja 122 628 428 ääntä. 

Espoossa 20.3.2015

TECNOTREE OYJ

Hallitus

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tecnotree.com

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka
tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan.
Tecnotree auttaa tietoliikennepalvelujen tarjoajia kehittämään
liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja. Tecnotreen
ratkaisujen avulla operaattorit voivat tarjota yksilöllisiä palvelupaketteja,
parantaa asiakaskokemusta ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren
kaikissa vaiheissa. Yhtiöllä on yli 1000 työntekijää, jotka palvelevat
maailmanlaajuisesti yli 100 operaattoria yli 70 eri maassa. Yhtiön osakkeet
noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää
tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com

Attachments:

Tecnotree yhtiokokouskutsu 2015.pdf