PKC Group Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

PKC GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET

PKC Group Oyj	Pörssi-ilmoitus	27.3.2009 klo 17.10                               

PKC GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET             

PKC Group Oyj:n 27.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti              
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja päätti jakaa osinkoa 0,15 euroa     
osakkeelta. Hallitukselle ja toimitusjohtajille myönnettiin vastuuvapaus        
vuodelta 2008. Yhtiökokous päätti myös hallituksen ja tilintarkastajan          
valinnasta ja palkkioista sekä optio-oikeuksien antamisesta.                    

OSINKO                                                                          

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,15 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan        
osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 1.4.2009 merkittynä Euroclear     
Finland Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osingon maksupäivä on 8.4.2009.                                                 

VASTUUVAPAUS                                                                    

Hallitukselle ja toimitusjohtajille myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2008.     

HALLITUS JA TILINTARKASTAJA                                                     

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin 5. Hallitukseen valittiin uudelleen     
Endel Palla, Olli Pohjanvirta, Matti Ruotsala ja Jyrki Tähtinen sekä uutena     
jäsenenä Outi Lampela. Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa palkkiota 
50 000 euroa/toimikausi, hallituksen varapuheenjohtajalle 37 500                
euroa/toimikausi ja hallituksen muille jäsenille 25 000 euroa/toimikausi sekä   
kokouksista johtuvat matka- ja majoituskustannukset.                            

Tilintarkastajana jatkaa Ernst & Young Oy, KHT - yhteisö, vastuullisena         
tilintarkastajana KHT Juhani Rönkkö. Tilintarkastajan palkkiot ja matkakulut    
maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.                                           

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin    
Matti Ruotsala ja varapuheenjohtajaksi Jyrki Tähtinen. Hallitus arvioi          
jäsentensä riippumattomuutta ja arvion mukaisesti hallituksen jäsenten enemmistö
(4 jäsentä: Lampela, Pohjanvirta, Ruotsala ja Tähtinen) on riippumaton yhtiöstä 
ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.                                    

OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN                                                      

Yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden    
avainhenkilöille.                                                               

Optio-oikeudet annetaan hallituksen päätöksellä vastikkeetta konsernin          
johtoryhmän jäsenille, tytäryhtiöiden johtajille ja muille hallituksen          
määrittelemille PKC Group -konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen    
rekrytoitaville avainhenkilöille.                                               

Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 600 000 kappaletta ja ne jakautuvat 
A, B ja C optioihin. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään  
600 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta.                          

Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta on PKC Groupin osakkeen     
vaihdolla painotettu huhtikuun 2009, 2010 ja 2011 keskikurssi NASDAQ OMX        
Helsinki Oy:ssä + 20 %. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa   
alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson jälkeen ja ennen osakemerkintää     
päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen   
merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.               

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla     
2009A 1.4.2012-30.4.2014, optio-oikeuksilla 2009B 1.4.2013-30.4.2015 ja         
optio-oikeuksilla 2009C 1.4.2014-30.4.2016.                                     

ASIAKIRJAT                                                                      
Yhtiökokousasiakirjat ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa      
www.pkcgroup.com. Yhtiökokouksesta laadittu pöytäkirja julkaistaan myös yhtiön  
internetsivuilla.                                                               


PKC Group Oyj                                                                   
Hallitus                                                                        

Harri Suutari                                                                   
toimitusjohtaja                                                                 


Lisätietoja antaa:                                                              
toimitusjohtaja Harri Suutari, PKC Group Oyj, 0400 384 937                      



JAKELU                                                                          

NASDAQ OMX                                                                      
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.pkcgroup.com                                                                


PKC Group tarjoaa johdinsarjojen, kaapelistojen sekä elektroniikan suunnittelu- 
ja sopimusvalmistuspalveluita. Konsernilla on tehtaita Suomessa, Brasiliassa,   
Kiinassa, Meksikossa, Puolassa, Virossa sekä Venäjällä ja se työllistää noin 5  
600 henkilöä. Konsernin liikevaihto vuonna 2008 oli 311,7 miljoonaa euroa. PKC  
Group Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.