2008-03-07 08:30:00 CET
2008-03-07 08:30:01 CET
REGULATED INFORMATION
Salcomp Oyj - Yhtiökokouskutsu
KUTSU SALCOMP OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
Salcomp Oyj Pörssitiedote 7.3.2008 klo 9.30 KUTSU SALCOMP OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Salcomp Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 10. päivänä huhtikuuta 2008 klo 16.00 alkaen Marina Congress Centerissä, osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kokouspaikalla klo 15.00. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. Asiat, jotka yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaisesti tulee käsitellä varsinaisessa yhtiökokouksessa Yhtiön tilinpäätöstiedote sekä hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 7.2.2008. Yhtiön hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 0,15 euroa osakkeelta, yhteensä 5,8 miljoonaa euroa ja loppuosa siirretään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan. Oikeus osinkoon on sillä, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 15. huhtikuuta 2008 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakeluetteloon. Osingon maksupäiväksi hallitus ehdottaa 22. huhtikuuta 2008. Yhtiön tietoon on saatettu, että osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 65 % yhtiön osake- ja äänimäärästä, tulevat ehdottamaan yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen kokoonpano säilyy ennallaan, ja että hallituksen kokoonpano olisi siten vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen saakka Mats Heiman (puheenjohtaja), Kari Vuorialho (varapuheenjohtaja), Andreas Tallberg, Peter Hofvenstam ja Jorma Terentjeff. Vastaavat osakkeenomistajat tulevat myös ehdottamaan, että hallituksen palkkioita korotettaisiin siten, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 40.000 euroa, varapuheenjohtajalle 32.000 euroa ja jäsenelle 25.000 euroa toimikaudessa sekä korvataan kokouksiin osallistumisesta aiheutuneet kulut. Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajana jatkaisi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Yhteisön nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Pauli Salminen. 2. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakeyhtiölain 15 luvun 5 §:n 2 momentin mukaisesti. Valtuutuksen ehdotetaan koskevan enintään 3,8 miljoonaan oman osakkeen hankkimista yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä on alle 10 % yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä. Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään osakkeiden hankintahinnasta ja hankkimisen muista ehdoista siten, että osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä Salcomp Oyj:n osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Valtuutuksessa ei suljettaisi pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta hankkimisesta. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen kuten yritysjärjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, mitätöitäväksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus olisi voimassa 30.6.2009 saakka. 3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta osakeyhtiölain 9 luvun 1 §:n 1 momentin mukaisesti. Valtuutuksen ehdotetaan koskevan enintään 3,8 miljoonan yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamista. Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus yhtiön osakkeisiin. Hallitus valtuutetaan päättämään osakkeiden luovutushinnasta ja luovuttamisen muista ehdoista ja siitä, että osakkeet voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Valtuutus sisältää oikeuden määrätä niistä perusteista, joiden mukaan luovutushinta määritellään. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen kuten yritysjärjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Osakkeet voidaan luovuttaa myös myymällä niitä julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa 30.6.2009 saakka. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT Vuoden 2007 tilinpäätösasiakirjat, hallituksen ehdotukset ja muut osakeyhtiölain vaatimat asiakirjat pidetään osakkeenomistajien nähtävillä viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Salcomp Oyj, Salorantie 10, 24100 Salo sekä internetissä yhtiön kotisivulla www.salcomp.com. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään niitä pyytävälle osakkeenomistajalle. OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 31.3.2008 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan on otettava yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä, jotta osakkeenomistaja voitaisiin merkitä 31.3.2008 tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 4.4.2008 klo 16.00. Ilmoittautua voi puhelimitse 040 810 5445, faksitse 0201 875 450, sähköpostitse osoitteeseen: agm2008@salcomp.com tai kirjeitse Salcomp Oyj/yhtiökokousasiat/Päivi Luoti, PL 95, 24101 Salo. Mahdollisesta valtakirjasta pyydetään kertomaan ilmoittautumisen yhteydessä ja valtakirja pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä em. osoitteeseen. Helsinki 7.3.2008 HALLITUS Lisätietoja: toimitusjohtaja Markku Hangasjärvi, p. 040 7310 114 talousjohtaja Antti Salminen, p. 040 535 1216 Jakelu: Pohjoismainen Pörssi, Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.salcomp.com HALLITUKSEN EHDOTUKSET 10.4.2008 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 1. Osingon maksaminen Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Salcomp Oyj:n osakkeenomistajille jaetaan osinkoa 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta 0,15 euroa osakkeelta eli yhteensä 5,8 miljoonaa euroa. Oikeus osinkoon on sillä, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 15.4.2008 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakeluetteloon. Osingon maksupäiväksi hallitus ehdottaa 22.4.2008. 2. Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankinnasta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta osakeyhtiölain 15 luvun 5 §:n 2 momentin mukaisesti. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 3,8 miljoonan osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä on alle 10 % yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2009 saakka. Hallitus ehdottaa, että sille myönnetään oikeus hankkia omia osakkeita suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen kuten yritysjärjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, mitätöitäväksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hallitus ehdottaa, että hallitukselle annetaan oikeus päättää kaikista muista osakkeiden hankintaan liittyvistä ehdoista, mukaan lukien maksettavasta vastikkeesta, kuitenkin siten, että osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä Salcomp Oyj:n osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. 3. Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta osakeyhtiölain 9 luvun 1 §:n 1 momentin mukaisesti. Valtuutuksen ehdotetaan koskevan enintään 3,8 miljoonan yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2009 saakka. Hallitus ehdottaa, että sille myönnetään oikeus päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus yhtiön osakkeisiin. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen kuten yritysjärjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hallitus ehdottaa, että hallitukselle annetaan oikeus päättää osakkeiden luovutushinnasta ja luovuttamisen muista ehdoista ja siitä, että osakkeet voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Valtuutus sisältää oikeuden määrätä niistä perusteista, joiden mukaan luovutushinta määritellään. Osakkeet voidaan luovuttaa myös myymällä niitä julkisessa kaupankäynnissä. Helsinki 7.3.2008 HALLITUS
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |