Panostaja Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

PANOSTAJA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 29.1.2013

Panostaja Oyj                                                                  
                   Pörssitiedote 29.1.2013 kello 16.00 



PANOSTAJA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 29.1.2013



Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 29. tammikuuta 2013
Tampereella. 

Yhtiökokous vahvisti esitetyn tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen
tilikaudelta 1.11.2011-31.10.2012 ja päätti, että osakkeenomistajille maksetaan
pääoman palautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,04 euroa
osakkeelta. Pääomanpalautuksen täsmäytyspäivä on 1.2.2013 ja maksupäivä
8.2.2013. 

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan
mahdollisesta varojen jakamisesta osakkeenomistajille yhtiön taloudellisen
tilanteen sitä puoltaessa varojenjakona sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastosta. Valtuutuksen perusteella tehtävän varojenjaon enimmäismäärä on
yhteensä 5.200.000 euroa. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää
kaikista muista edellä mainittuun varojenjakoon liittyvistä ehdoista. Valtuutus
on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti, että yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2014
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta valittavalle
hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 40.000 euroa ja valittaville
hallituksen muille jäsenille maksetaan kullekin palkkiona 20.000 euroa.
Yhtiökokous päätti edelleen, että noin 40 % hallituksen jäsenille maksettavista
palkkiosta maksetaan hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen perusteella
antamalla hallituksen jäsenille yhtiön osakkeita, mikäli hallituksen jäsen ei
yhtiökokouspäivänä omista yli yhtä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Mikäli hallituksen jäsenen omistusosuus yhtiökokouspäivänä on yli yksi
prosentti yhtiön kaikista osakkeista, maksetaan palkkio kokonaisuudessaan
rahana. Yhtiökokous päätti myös, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan
verohallinnon kulloisenkin matkakustannusten korvausperusteen enimmäismäärän
mukaisena. Lisäksi yhtiökokous päätti, että valittaville tilintarkastajille
palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan. 

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Panostaja Oyj:n
hallitukseen valittiin yhtiökokouksen päättyessä alkavalle ja vuoden 2014
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvälle toimikaudelle uudelleen Jukka
Ala-Mello, Eero Eriksson, Satu Eskelinen ja Mikko Koskenkorva sekä uusina
jäseninä KTM Antero (Antti) Virtanen (s.1954) ja diplomi-insinööri
rakennusneuvos Jukka Terhonen (s. 1954). Tilintarkastajien lukumääräksi
vahvistettiin kaksi ja tilintarkastajiksi yhtiökokouksen päättyessä alkavalle
ja vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvälle tilikaudelle
valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Markku Launis.
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että KHT Janne Rajalahti
toimii päävastuullisena tilintarkastajana. 

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden
hankkimisista seuraavalla tavalla: Hallitus valtuutettiin päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen
perusteella voidaan omia osakkeita hankkia enintään 5.100.000 kappaletta, mikä
vastaa noin 9,86 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan
valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita
voidaan hankkia hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla
muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Omia
osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus on voimassa 29.7.2014 saakka.
Valtuutus kumoaa edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa 31.1.2012 annetun
omien osakkeiden hankintaa koskevan valtuutuksen. Yhtiön hallitus piti
välittömästi yhtiökokouksen päätyttyä järjestäytymiskokouksen, jossa
hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Ala-Mello. 

Tämän tiedotteen liitteenä on Juha Sarsaman yhtiökokoukselle pitämä
toimitusjohtajan katsaus. 



Panostaja Oyj

Juha Sarsama

toimitusjohtaja



Lisätietoja: Juha Sarsama 040 774 2099

Attachments:

Toimitusjohtajan katsaus Panostaja Oyj yhtiokokoukselle 29.1.2013.pdf