Stonesoft - Yhtiökokouskutsu

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

STONESOFT OYJ PÖRSSITIEDOTE                                  

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN                                              

Stonesoft Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään 21.3.2007 kello 14.30 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa   
Itälahdenkatu 22 A, 00210 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden                
vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat klo 14.00.          

KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:                                                 

1. Yhtiöjärjestyksen 10 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.                                                

2. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi                          

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestys muutetaan kokonaisuudessaan. Muutoksen   
pääasiallinen sisältö on seuraava:                                              

- toimiala saatetaan vastaamaan nykyistä terminologiaa ja käytäntöä,            
- vähimmäis- ja enimmäispääomaa, osakkeiden lukumäärää, sekä varojen jakoon ja  
osakkeiden merkintään liittyvää täsmäytyspäivämenettelyä koskevat määräykset    
poistetaan,                                                                     
- hallituksen jäsenten enimmäismäärää muutetaan seitsemäksi                     
- toiminimenkirjoitus muutetaan uuden osakeyhtiölain mukaiseksi                 
edustamisoikeudeksi ja annetaan hallituksen puheenjohtajalle oikeus edustaa     
yhtiötä yksin sekä hallitukselle oikeus antaa nimetyille henkilöille oikeus     
edustaa yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin heistä erikseen yhdessä hallituksen     
jäsenen kanssa,                                                                 
- hallituksen jäsenen toimikautta koskevat määräykset lisätään ja               
tilintarkastajan toimikautta koskevat määräykset muutetaan siten, että molempien
toimikausi alkaa hänet valinneen yhtiökokouksen päättymisestä ja jatkuu         
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun,                                   
- kokouskutsun ja varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävien asioiden osalta  
tehdään uuden osakeyhtiölain mukaiset täsmennykset.                             

3. Hallituksen ehdotus valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista sekä optio-  
ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta                                     

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään    
yhdestä tai useammasta osakeannista sekä optio- ja muiden erityisten oikeuksien 
antamisesta siten, uusien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä saa olla enintään 
11.450.000 kappaletta.                                                          

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista osakkeenomistajille  
siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita sekä suunnatusta   
osakeannista taikka optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien           
antamisesta silloin, kun siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy,   
kuten yrityskauppojen rahoittaminen, muu yhtiön liiketoiminnan tai              
pääomarakenteen kehittämiseen liittyvä järjestely tai henkilöstön kannustaminen.

Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin ja optio-oikeuksien sekä muiden     
erityisten oikeuksien antamisen muista ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan 
voimassa vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.              

4. Voitonjaosta päättäminen                                                     

Hallitus esittää, että yhtiön tilikauden tappio siirretään                      
Voitto/Tappio-tilille.                                                          

5. Tilintarkastajan valinta                                                     

Hallitus ehdottaa, että yhtiön nykyinen tilintarkastaja, Ernst & Young Oy,      
KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Pekka Luoma, jatkaa         
tehtävässään. Lisäksi hallitus ehdottaa, että tilintarkastuspalkkio maksetaan   
laskun mukaan.                                                                  

OSALLISTUMISOIKEUS                                                              

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään      
9.3.2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään  
yhtiön osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään   
13.3.2007 klo 16.00.                                                            

ILMOITTAUTUMINEN                                                                

Yhtiökokoukseen osallistuvien osakkeenomistajien on ilmoittauduttava viimeistään
13.3.2007 kello 16.00 mennessä sähköpostitse kokous2007@stonesoft.com,          
telefaxilla (09) 4767 1348 tai kirjallisesti osoitteella Stonesoft Oyj,         
Itälahdenkatu 22 A, 00210 Helsinki. Puhelimitse ilmoittautumisia ottaa vastaan  
Timo Heikkinen, puhelin (09) 4767 11 maanantaista perjantaihin kello 9-15.      
Kirjallisesti ilmoittauduttaessa on kirjeen oltava perillä ennen                
ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan  
ilmoittautumisajan kuluessa.                                                    

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO                                                     

Yhtiön tilinpäätöstiedot sekä hallituksen esitykset ja niihin liittyvät         
osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ja ehdotettu uusi yhtiöjärjestys ovat    
nähtävillä osoitteessa www.stonesoft.com (Investor Relations) viimeistään       
13.3.2007 sekä yhtiökokoustilaisuudessa.                                        

Helsingissä, maaliskuun 1. päivänä 2007.                                        

STONESOFT OYJ                                                                   
HALLITUS                                                                        

Lisätietoja antaa:                                                              

Toimitusjohtaja Ilkka Hiidenheimo, Stonesoft Oyj                                
Puh. (09) 47 67 11                                                              
ilkka.hiidenheimo@stonesoft.com                                                 


Jakelu:                                                                         
Helsingin Pörssi                                                                
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.stonesoft.com