Ixonos - Pörssitiedote

IXONOS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2.4.2014 PÄÄTÖKSET JA SITÄ SEURANNEEN HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Helsinki, Suomi, 2014-04-02 18:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Ixonos Oyj         
Pörssitiedote          2.4.2014 klo 19:00 




Ixonos Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2.4.2014 vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013 sekä myönsi
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 



Osingon maksaminen



Yhtiökokous päätti, että osinkoa tilikaudelta ei jaeta.



Hallituksen jäsenten lukumäärä



Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan kuusi (6) varsinaista jäsentä.



Hallituksen kokoonpano



Hallitukseen valittiin jäseniksi uudelleen Paul Ehrnrooth, Pertti Ervi, Matti
Heikkonen, Samu Konttinen, Ilari Koskelo ja May Wiiala. 



Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallituksen
puheenjohtajaksi Pertti Ervin sekä varapuheenjohtajaksi Paul Ehrnroothin. 



Lisäksi kokouksessa päätettiin hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsenistä.
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin May Wiiala ja jäseniksi Matti
Heikkonen ja Samu Konttinen. 



Hallituksen jäsenten palkkiot



Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pidetään
ennallaan seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 40 000
euroa/vuosi ja 500 euroa/kokous, varapuheenjohtajalle 30 000 euroa/vuosi ja 250
euroa/kokous ja muille jäsenille 20 000 euroa/vuosi ja 250 euroa/kokous.
Lisäksi päätettiin maksaa hallituksen valiokuntien kokouksista palkkiona
puheenjohtajille 500 euroa/kokous ja jäsenille 250 euroa/kokous sekä korvata
hallituksen jäsenten matkakulut yhtiön matkasäännön mukaisesti. 



Tilintarkastaja



Tilintarkastajaksi valittiin KHT-tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab,
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Esa Kailiala. Tilintarkastajalle
päätettiin maksaa palkkiota esitetyn kohtuullisen laskun mukaan. 



Hallituksen valtuudet



Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta 



Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai kaikkien tai
joidenkin edellä mainittujen yhdistelmistä yhdessä tai useammassa erässä
seuraavin ehdoin: 



Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla yhteensä
enintään 15.200.000 osaketta, mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä. 



Hallitukselle annettiin oikeus päättää em. valtuutuksen rajoissa kaikista
osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien ehdoista. 



Hallitus oikeutettiin päättämään merkintähinnan merkitsemisestä joko
osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastoon. 



Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi
tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos tähän
on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön
liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi sekä konsernin
vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi ja kannustinjärjestelmän
toteuttamiseksi. 



Valtuutus on voimassa vuonna 2015 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka. 



Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta



Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 7.585.830 oman osakkeen
hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla, mikä
vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista varsinaisen yhtiökokouksen
kutsuhetkellä. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä.
Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä osakkeesta julkisessa
kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Omien osakkeiden hankinnan
toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-,
osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus
oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). 



Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön
rahoitusrakenteen parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai
mitätöitäväksi. 



Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden
hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa vuonna 2015
pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2015
saakka. 



Yhtiöjärjestestyksen muuttaminen



Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestetyksen kohdan ”§ 8 Kokouskutsu”
kuulumaan seuraavasti: 



Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme
(3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin
aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.
Osakkeenomistajan on ollakseen oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen
ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen
määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen
kokousta. 





IXONOS OYJ

Hallitus





Lisätietoja antaa:

Ixonos Oyj, Esa Harju, toimitusjohtaja, puh. 040 844 3367, esa.harju@ixonos.com





Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.ixonos.com

Attachments:

Ixonos_Paatokset 2.4.2014.pdf