2014-10-07 15:22:09 CEST

2014-10-07 15:23:08 CEST


REGULATED INFORMATION

English Lithuanian
Lietuvos Dujos - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „Lietuvos dujos“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo 


Vilnius, Lietuva, 2014-10-07 15:22 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Akcinės bendrovės
„Lietuvos dujos“ (juridinio asmens kodas 120059523, buveinės adresas Aguonų g.
24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau - Bendrovė) akcininko
„Lietuvos energija“, UAB iniciatyva ir Bendrovės valdybos sprendimu, 2014 m.
spalio 29 d. 10.00 val. AB „Lietuvos dujos“ būstinėje, antro aukšto salėje,
Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, šaukiamas neeilinis visuotinis Bendrovės
akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas). 

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Dėl AB „Lietuvos dujos“ valdybos atšaukimo.
  2. Dėl AB „Lietuvos dujos“ audito komiteto veiklos ataskaitos.
  3. Dėl AB „Lietuvos dujos“ audito komiteto panaikinimo ir įgaliojimų
     suteikimo.
  4. Dėl naujos AB „Lietuvos dujos“ įstatų redakcijos tvirtinimo bei įgaliojimų
     pasirašyti įstatus suteikimo.
  5. Dėl AB „Lietuvos dujos“ stebėtojų tarybos narių rinkimo.
  6. Dėl sutarčių su AB „Lietuvos dujos“ stebėtojų tarybos nariais dėl veiklos
     AB „Lietuvos dujos“ stebėtojų taryboje sąlygų patvirtinimo ir įgaliojimų
     pasirašyti šias sutartis suteikimo.
  7. Dėl sutarčių su AB „Lietuvos dujos“ stebėtojų tarybos nariais dėl
     konfidencialios informacijos apsaugos sąlygų patvirtinimo ir įgaliojimų
     pasirašyti sutartis suteikimo.

Akcininkų registracijos pradžia: 2014 m. spalio 29 d. 9.00 val.

Akcininkų registracijos pabaiga: 2014 m. spalio 29 d. 9.45 val.

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2014 m. spalio 22 d. Dalyvauti ir
balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie asmenys, kurie 2014 m.
spalio 22 d. pabaigoje yra Bendrovės akcininkai. 

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę
balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris
nėra akcininkas, be minėto dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį
teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. 

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų
susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. 

Bendrovės valdyba 2014 m. spalio 6 d. pritarė visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkei bei sprendimų projektams. 

  1. Dėl AB „Lietuvos dujos“ valdybos atšaukimo.

Sprendimo projektas:

„Atšaukti AB „Lietuvos dujos“ valdybą in corpore.“

  1. Dėl AB „Lietuvos dujos“ audito komiteto veiklos ataskaitos.

Sprendimo projektas:

„Atsižvelgti į AB „Lietuvos dujos“ audito komiteto pateiktą informaciją apie
Audito komiteto veiklą už 2014 m. devynis mėnesius.“ 

  1. Dėl AB „Lietuvos dujos“ audito komiteto panaikinimo ir įgaliojimų
     suteikimo.

Sprendimo projektas:

„Panaikinti AB „Lietuvos dujos“ audito komitetą. Įgalioti AB „Lietuvos dujos“
generalinį direktorių nutraukti su Audito komiteto nariais sudarytas paslaugų
teikimo sutartis.“ 

  1. Dėl naujos AB „Lietuvos dujos“ įstatų redakcijos tvirtinimo bei įgaliojimų
     pasirašyti įstatus suteikimo.

Sprendimo projektas:

„Patvirtinti naują AB „Lietuvos dujos“ įstatų redakciją (pridedama). Įgalioti 
AB „Lietuvos dujos“ generalinį direktorių asmeniškai ar per jo įgaliotus
asmenis pasirašyti naują AB „Lietuvos dujos“ įstatų redakciją bei atlikti visus
veiksmus, susijusius su įstatų registracija Lietuvos Respublikos juridinių
asmenų registre.“ 

  1. Dėl AB „Lietuvos dujos“ stebėtojų tarybos narių rinkimo.

Sprendimo projektas:

„Į AB „Lietuvos dujos“ stebėtojų tarybą išrinkti Darių Kašauską, Iloną
Daugėlaitę, Petrą Povilą Čėsną (nepriklausomas narys).“ 

  1. Dėl sutarčių su AB „Lietuvos dujos“ stebėtojų tarybos nariais dėl veiklos
     AB „Lietuvos dujos“ stebėtojų taryboje sąlygų patvirtinimo ir įgaliojimų
     pasirašyti šias sutartis suteikimo.

Sprendimo projektas:

„Patvirtinti sutarčių su AB „Lietuvos dujos“ stebėtojų tarybos nariais dėl
veiklos AB „Lietuvos dujos“ stebėtojų taryboje sąlygas (pridedama). Įgalioti AB
„Lietuvos dujos“ generalinį direktorių bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis
su stebėtojų tarybos nariais.“ 

  1. Dėl sutarčių su AB „Lietuvos dujos“ stebėtojų tarybos nariais dėl
     konfidencialios informacijos apsaugos sąlygų patvirtinimo ir įgaliojimų
     pasirašyti sutartis suteikimo.

Sprendimo projektas:

„Patvirtinti sutarties su AB „Lietuvos dujos“ stebėtojų tarybos nariais dėl
konfidencialios informacijos apsaugos sąlygas (pridedama). Įgalioti AB
„Lietuvos dujos“ generalinį direktorių bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis
su stebėtojų tarybos nariais.“ 

Su akcininkų susirinkimo sprendimų projektais bei kita papildoma medžiaga,
susijusia su susirinkimo darbotvarke ir akcininkų teisių įgyvendinimu,
Bendrovės akcininkai gali susipažinti nuo 2014 m. spalio 7 d. darbo dienomis,
nuo 14 val. iki 16.00 val. (penktadieniais iki 15.15 val.), Bendrovės
būstinėje, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, tel. (8 5) 236 0145. Šie dokumentai
taip pat patalpinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt
bei Bendrovės tinklalapyje www.dujos.lt. 

Priedai:

Balsavimo biuletenis (.pdf)

Įgaliojimo forma (.pdf)

Akcininkų teisės (.pdf)



NVAS sprendimų priedai:

Nauja AB „Lietuvos dujos“ įstatų redakcija (.pdf)

Sutarties dėl veiklos stebėtojų taryboje sąlygos (.pdf)

Sutarties dėl nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygos (.pdf)

Sutarties dėl konfidencialios informacijos apsaugos sąlygos (.pdf)



Įgaliotas asmuo:

Justinas Stašinskas

Juridinio skyriaus viršininkas

tel. (8 5) 236 01 45