Affecto Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Affecton varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 7.4.2017

Affecto Oyj – Pörssitiedote, 7.4.2017 klo 15.30, Helsinki

Affecton varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 7.4.2017

Affecto Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2016.

OSINKO

Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,16 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 20.4.2017 osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä 11.4.2017 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

HALLITUS JA TILINTARKASTAJA

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Aaro Cantell, Magdalena Persson, Olof Sand ja Tuija Soanjärvi valittiin uudelleen hallitukseen. Mikko Kuitunen ja Timo Vaajoensuu valittiin hallitukseen uusina jäseninä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Magdalena Persson ja varapuheenjohtajaksi Aaro Cantell.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten kuukausipalkkioiksi seuraavaa: hallituksen jäsenelle 2.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 2.750 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 4.000 euroa. Valiokuntatyöstä sekä fyysisestä osallistumisesta hallituksen kokouksiin hallituksen jäsenen kotipaikkavaltion ulkopuolella maksetaan 300 euron kokouspalkkio per kokous. Hallituksen jäsenten koko toimikauden kuukausipalkkiot maksetaan elokuussa 2017 siten, että palkkiosta 60 % maksetaan rahana ja 40 % maksetaan yhtiön osakkeina.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Järventausta.

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan asettamisesta valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Yhtiökokous hyväksyi myös nimitystoimikunnan työjärjestyksen. Nimitystoimikuntaan valitaan kolmen suurimman rekisteröidyn osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä, jollei häntä ole valittu toimikuntaan jonkin osakkeenomistajan edustajana. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden omistusosuus yhtiön osakkeista on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun 31. päivänä.

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Hallitus valtuutettiin päättämään osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin. Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen sekä oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Osakkeita voidaan antaa enintään 4.200.000 kappaletta, joista enintään 2.100.000 kappaletta voivat olla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2016 antaman valtuutuksen ja on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2018 asti.

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 2.100.000 oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2016 antaman valtuutuksen ja on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2018 asti.

HALLITUKSEN KOKOUS

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus asetti seuraavat valiokunnat seuraavine jäsenineen:

Tarkastusvaliokunta:
Tuija Soanjärvi, puheenjohtaja
Timo Vaajoensuu

Henkilöstö-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunta:
Magdalena Persson, puheenjohtaja
Aaro Cantell
Olof Sand


AFFECTO OYJ


Lisätietoja:


Sakari Knuutti
Director, Legal & IR
050 562 4077
sakari.knuutti@affecto.com

www.affecto.com