Ukio Bankas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Šaukiamas eilinis visuotinis AB Ūkio banko akcininkų susirinkimas

AB Ūkio bankas, įmonės kodas 112020136, Maironio g. 25, LT-44250 Kaunas.

Banko Valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis AB Ūkio
banko (buveinės adresas Maironio g. 25, LT-44250 Kaunas, įmonės kodas
112020136) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2012 m. kovo 30 d. 11 val.
Kaune, Karaliaus Mindaugo pr. 50, „Žalgirio“ arenos Amfiteatre. Akcininkų
registracijos pradžia 10 val. 

Dalyvauti ir balsuoti Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie
asmenys, kurie yra akcininkai Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos
pabaigoje. Susirinkimo apskaitos diena - 2012 m. kovo 23 d. 

Turtines teises turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po
atitinkamą sprendimą priėmusio Visuotinio akcininkų susirinkimo bus Banko
akcininkai. Teisių apskaitos diena - 2012 m. balandžio 16 d. 

Susirinkimo darbotvarkė bei nutarimų projektai:

1. Darbotvarkės klausimas: AB Ūkio banko metinis pranešimas apie veiklą 2011
metais. 

Išklausomas metinis pranešimas apie veiklą 2011 m. (žr. 1 priedą). Sprendimas
šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas. 

2. Darbotvarkės klausimas: AB Ūkio banko nepriklausomo auditoriaus išvados.

Atsižvelgti į AB Ūkio banko auditoriaus UAB „Deloitte Lietuva“ išvadą
tvirtinant AB Ūkio banko 2011 m. finansinę atskaitomybę (žr. 1 priedą). 

3. Darbotvarkės klausimas: AB Ūkio banko 2011 metų finansinės atskaitomybės
tvirtinimas. 

Patvirtinti AB Ūkio banko 2011 m. finansinę atskaitomybę (žr. 1 priedą).

4. Darbotvarkės klausimas: AB Ūkio banko 2011 m. pelno (nuostolių) paskirstymo
tvirtinimas. 

4.1. Patvirtinti AB Ūkio banko 2011 m. pelno (nuostolių) paskirstymą:

4.1.1. Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) finansinių metų pradžioje 0 litų;

4.1.2. Grynasis finansinis metinės veiklos rezultatas (pelnas arba nuostolis)
-4 558 tūkst. litų; 

4.1.3. Pervedimai iš rezervų nuostoliams dengti 0 litų;

4.1.4. Dalyvių  įnašai nuostoliams dengti (jeigu visą arba dalį paskirstytinojo
rezultato (nuostolio) nusprendė padengti  finansų įstaigos dalyviai) 0 litų; 

4.1.5. Paskirstytinasis rezultatas (pelnas arba nuostolis) ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje -4 558 tūkst. litų: 

4.1.5.1. Pervedamas iš kitų rezervų, nepanaudotų finansiniais metais 0 litų;

4.1.5.2. Pervedamas iš privalomojo rezervo 4 558 tūkst. litų;

4.1.5.3. Pervedamas iš atsargos rezervo 0 litų;

4.1.5.4. Pervedamas iš kapitalo rezervo 0 litų;

4.1.6. Pelno paskirstymas į rezervus 0 litų;

4.1.7. Pelnas, skiriamas dividendams išmokėti arba kitiems tikslams 0 litų;

4.1.8. Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis), perkeliamas į kitus finansinius
metus 0 litų. 

4.2. Metinių išmokų (tantjemų) Valdybos ir Stebėtojų tarybos nariams nemokėti.

5. Darbotvarkės klausimas: Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo
sąlygų nustatymas. 

Išrinkti AB Ūkio banko audito įmonę UAB „Deloitte Lietuva“ ir nustatyti
apmokėjimo sąlygas: 

5.1. Finansinių ataskaitų auditas už 2012 m. - 275 000 litų ir PVM;

5.2. Su audito atlikimu susijusios papildomos išlaidos - 22 000 litų ir PVM.

6. Darbotvarkės klausimas: AB Ūkio banko įstatinio kapitalo didinimas
papildomais įnašais. 

6.1. Padidinti AB Ūkio banko įstatinį kapitalą papildomais įnašais iki 375 824
000 (trijų šimtų septyniasdešimt penkių milijonų aštuonių šimtų dvidešimt
keturių tūkstančių) litų išleidžiant naują 30 000 000 (trisdešimties milijonų)
litų 30 000 000 vnt. paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės
akcijų emisiją. 

6.2. Nustatyti naujai išleidžiamų akcijų minimalią emisijos kainą - 1 (vienas )
litas už vieną akciją. 

6.3. Naujos emisijos akcijų platinimo pradžia yra kita darbo diena po
paskelbimo Centrinės reglamentuojamos informacijos bazės interneto tinklalapyje
www.crib.lt, Vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius interneto
tinklalapyje www.nasdaqomxbaltic.com bei Banko interneto tinklalapyje
www.ub.ltir juridinių asmenų registro viešo paskelbimo apie pasiūlymą
akcininkams įsigyti naujai išleidžiamų akcijų pirmumo teise. 

6.4. Nustatyti AB Ūkio banko akcininkams 15 dienų terminą nuo akcijų platinimo
pradžios pasinaudoti pirmumo teise įsigyti AB Ūkio banko naujos emisijos akcijų
proporcingai akcininkų teisių apskaitos dienos (t.y. dešimtos darbo dienos po
Visuotinio akcininkų susirinkimo) pabaigoje turėtų akcijų skaičiui. 

6.5. Pavesti AB Ūkio banko Valdybai patvirtinti akcijų platinimo ir apmokėjimo
tvarką, nustatyti platinamos emisijos akcijų kainą. 

6.6. Išplatinus visą 30 000 000 (trisdešimties milijonų) litų akcijų emisiją,
pakeisti AB Ūkio banko įstatų III skyriaus 3 punkto dalį: „Banko įstatinis
kapitalas 375 824 000 (trys šimtai septyniasdešimt penki milijonai aštuoni
šimtai dvidešimt keturi tūkstančiai litų) yra padalintas į 375 824 000 (tris
šimtus septyniasdešimt penkis milijonus aštuonis šimtus dvidešimt keturis
tūkstančius litų) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 1
(vienas) litas.“ ir inkorporuoti ją į esamą AB Ūkio banko įstatų redakciją. 

6.7. Per akcijų platinimui skirtą laiką išplatinus ne visas akcijas, įstatinį
kapitalą laikyti padidintu faktiškai išplatintų akcijų nominalių verčių suma ir
pavesti AB Ūkio banko Valdybai atitinkamai pakeisti AB Ūkio banko įstatų III
skyriaus 3 punkto dalį. 

6.8. Įgalioti Administracijos vadovą pasirašyti įstatų naują redakciją.

6.9. Pavesti AB Ūkio banko Valdybai įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti 30
000 000 (trisdešimties milijonų) paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios
vertės akcijų emisiją ir atitinkamus AB Ūkio banko įstatų pakeitimus. 

7. Darbotvarkės klausimas: AB Ūkio banko įstatų pakeitimas.

7.1. Patvirtinti AB Ūkio banko įstatų naują redakciją (žr. 2 priedą);

7.2. Įgalioti Administracijos vadovą pasirašyti AB Ūkio banko įstatų naują
redakciją. 

Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorius ir organas, priėmęs
sprendimą sušaukti Visuotinį akcininkų susirinkimą - Banko Valdyba. 

Bankas nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių
priemonėmis. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu
turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų
priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo Visuotinio akcininkų
susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti
pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu aukščiau nurodytu banko
buveinės adresu arba įteikiant pasirašytinai arba siunčiant elektroniniu paštu
investorrelations@ub.lt. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne
vėliau kaip likus 14 dienų iki Visuotinio akcininkų susirinkimo. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę
įtrauktais klausimais, papildomus kandidatus į bendrovės organų narius, audito
įmonę. Siūlymų sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant
registruotu paštu aukščiau nurodytu banko buveinės adresu arba įteikiant
pasirašytinai arba siunčiant elektroniniu paštu investorrelations@ub.lt.
Akcininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl susirinkimo
darbotvarkės klausimų raštu susirinkimo metu. 

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti bankui klausimus, susijusius su
susirinkimo darbotvarkės klausimais raštu, laiške nurodant akcininko asmens
kodą, siunčiant registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai arba siunčiant
elektroniniu paštu investorrelations@ub.lt. Bankas įsipareigoja atsakyti, jei
klausimai bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Visuotinio
akcininkų susirinkimo. Bendro pobūdžio atsakymai bus talpinami banko interneto
tinklalapyje www.ub.lt rubrikoje „Investuotojams“. Bankas atsakymo į akcininko
pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus
pateikta banko interneto tinklalapyje. 

Akcininkas ar jo įgaliotas asmuo, dalyvaujantis susirinkime ir turintis teisę
balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 

Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį
(fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Susirinkime
įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas
akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai turėtų
siauresnes įgaliotinio teises. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų
nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi
būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. 

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu,
užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja, bankas,
ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia
bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Užpildytas bendrasis balsavimo
biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami
bankui raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos
siunčiant aukščiau nurodytu banko buveinės adresu registruotu paštu. 

Su susirinkimo sušaukimu ir jo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų
dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti
pateikti susirinkimui, bendrojo balsavimo biuletenio forma ir kita informacija,
susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai galės susipažinti darbo
valandomis AB Ūkio banko buveinėje, Maironio g. 25, Kaune bei banko interneto
tinklalapyje www.ub.lt. 

Valdybos pirmininkas - Administracijos vadovas Gintaras Ugianskis, 2012-03-09


         Gintaras Ugianskis, Valdybos pirmininkas - Administracijos vadovas,
tel. (8-37) 301 301.

Attachments:

1_Priedas_UB IFRS 2011_LT.pdf

Atsakingu_asmenu_patvirtinimas.PDF

2_Priedas_Istatai_LT.pdf