|
|||
![]() |
|||
2008-04-02 14:15:00 CEST 2008-04-02 14:15:02 CEST REGLAMENTUOJAMA INFORMACIJA Rautaruukki - Yhtiökokouksen päätöksetRAUTARUUKKI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSETRautaruukki Oyj Pörssitiedote 2.4.2008 klo 15.15 RAUTARUUKKI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Rautaruukki Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuodelta 2007 maksettavaksi osinkoa 1,70 euroa sekä lisäosinkoa 0,30 euroa eli yhteensä 2,00 euroa osakkeelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Yhtiökokouksessa oli edustettuna 1043 osakkeenomistajaa. Rautaruukki Oyj:n yhtiökokouksessa käsiteltiin varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 12 §:n ja osakeyhtiölain 5:3 §:n mukaan kuuluvien asioiden lisäksi ehdotukset, jotka koskivat hallituksen valtuuttamista omien osakkeiden hankkimiseen, hallintoneuvoston lakkauttamista sekä yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan perustamista. Yhtiökokouksen päätökset: Tilinpäätöksen vahvistaminen Yhtiökokous vahvisti vuoden 2007 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen. Vastuuvapauden myöntäminen Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle, hallintoneuvostolle ja toimitusjohtajalle. Voiton käyttäminen Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti maksaa osinkoa 1,70 euroa sekä lisäosinkoa 0,30 euroa eli yhteensä 2,00 euroa osakkeelta (yhteensä 277 488 870 euroa). Osinko maksetaan 16.4.2008 osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 7.4.2008 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Hallitus Yhtiökokous valitsi hallituksen jäsenet seuraavalle toimikaudelle. Hallituksessa jatkavat vuorineuvos Jukka Viinanen, vuorineuvos Reino Hanhinen, toimitusjohtaja Maarit Aarni-Sirviö, toimitusjohtaja Christer Granskog, varatuomari Pirkko Juntti, alivaltiosihteeri Kalle J. Korhonen sekä hallituksen puheenjohtaja Liisa Leino. Puheenjohtajaksi valittiin Jukka Viinanen ja varapuheenjohtajaksi Reino Hanhinen. Hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen palkkiot Yhtiökokous vahvisti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 5 600 euroa, varapuheenjohtajalle 3 500 euroa ja jäsenille 2 700 euroa kuukaudessa sekä 600 euron kokouspalkkio mukaan lukien hallituksen valiokuntien kokoukset. Hallintoneuvosto Yhtiökokous päätti hylätä osakkeenomistaja George Jauhiaisen ehdotuksen hallintoneuvoston lakkauttamisesta. Yhtiökokous valitsi hallintoneuvostoon puheenjohtajaksi kansanedustaja Marjo Matikainen-Kallströmin ja varapuheenjohtajaksi kansanedustaja Inkeri Kerolan. Jäseniksi valittiin diplomi-insinööri Heikki Allonen, poliittinen sihteeri Turo Bergman, kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri, kansanedustaja Petteri Orpo, kansanedustaja Jouko Skinnari, resurssijohtaja Markku Tynkkynen sekä kansanedustaja Tapani Tölli. Hallintoneuvoston toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallintoneuvoston palkkiot Yhtiökokous päätti pitää hallintoneuvoston palkkiot ennallaan. Puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euroa, varapuheenjohtajalle 600 euroa ja jäsenille 500 euroa kuukaudessa sekä 200 euron kokouspalkkio. Tilintarkastaja Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii Mauri Palvi, KHT. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja korvaus laskun mukaan. Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 12 000 000 yhtiön oman osakkeen (8,56 prosenttia osakemäärästä) hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisin ehdoin. Osakkeet hankitaan suunnatusti yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan OMX Pohjoismaisessa Pörssissä, Helsingissä. Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 20.3.2007 hallitukselle antaman 12 000 000 osakkeen hankkimisvaltuutuksen, joka samalla päättyy. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Nimitysvaliokunnan perustaminen Yhtiökokous päätti Suomen valtiota osakkeenomistajana edustavan valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston esityksestä perustaa yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevia ehdotuksia seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa viimeistään 16.4.2008. Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ovat kokonaisuudessaan nähtävillä yhtiön Internet-sivuilla. Lisätietoja: Sakari Tamminen, toimitusjohtaja, puh 020 592 9075 Tiina Bäckman, johtaja, lakiasiat, puh 020 592 9068 Rautaruukki Oyj Anne Pirilä Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Rautaruukki toimittaa metalliin perustuvia komponentteja, järjestelmiä ja kokonaistoimituksia rakentamiseen ja konepajateollisuudelle. Metallituotteissa yhtiöllä on laaja tuote- ja palveluvalikoima. Yhtiöllä on toimintaa 24 maassa ja henkilöstöä 14 600. Liikevaihto vuonna 2007 oli 3,9 miljardia euroa. Osake on noteerattu OMX Pohjoismaisessa Pörssissä, Helsingissä (Rautaruukki Oyj: RTRKS). Yhtiö käyttää markkinointinimeä Ruukki. www.ruukki.com JAKELU: OMX Pohjoismainen Pörssi, Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.ruukki.com |
|||
|