Uponor - Pörssitiedote

Uponor Oyj:n hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2012

Uponor Oyj                                       Pörssitiedote                 
                        10.2.2012 8.05 


Uponor Oyj:n hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle
yhtiökokoukselle 2012 

  -- Tilikauden 2011 osinko on 0,35 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 27.3.2012
  -- Hallitus ehdottaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Uutena jäsenenä
     ehdolla Suomen kansalainen Jari Rosendal.
  -- Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy
  -- Hallitukselle valtuutus päättää 3,5 milj. oman osakkeen hankkimisesta
  -- Hallitukselle valtuutus päättää osakeannista

Alla kaikki esitykset kokonaisuudessaan. Niiden jäljessä on Jari Rosendalin
lyhyt esittely. 

Asialistan ehdotukset:

Asialista numero 10: Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta
päättäminen 

Hallitus ehdottaa, että tilikaudesta 2011 jaetaan osinkoa 0,35 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 20.3.2012 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osinko maksetaan 27.3.2012. 



Asialista numero 12: Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita
siten, että hallituksen puheenjohtaja saa 71 000 euron, varapuheenjohtaja 49
000 euron ja jäsenet 44 000 euron vuosipalkkion. Nimitystoimikunta ehdottaa,
että palkkioista noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Uponor Oyj:n
osakkeina ja loput rahana. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen
kokouksiin liittyvistä matkoista aiheutuneet kulut korvataan yhtiön
nou­dattaman matkustuskäytännön mukaisesti. 

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan
kultakin hallituksen sekä valiokunnan varsinaiselta kokoukselta (poislukien
päätökset ilman kokousta) palkkiona 600 euroa jäsenen kotimaassa pidetyltä
kokoukselta, 1 200 euroa muualla Euroopassa pidetyltä kokoukselta ja 2 400
euroa Euroopan ulkopuolella pidetyltä kokoukselta. Puhelinkokousten osalta
maksetaan kokouspalkkio jäsenen kotimaassa pidetyn kokouksen palkkion
mukaisesti. 

Osakkeenomistajien ryhmittymä, joka edustaa noin 34,6 prosenttia osake- ja
äänimääristä, on ilmoittanut kannattavansa ehdotusta. 



Asialista numero 13: Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi.



Asialista numero 14: Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen Jorma
Eloranta, Eva Nygren, Jari Paasikivi, Anne-Christine Silfverstolpe Nordin ja
Rainer S. Simon sekä uudeksi jäseneksi Jari Rosendal. 

Osakkeenomistajien ryhmittymä, joka edustaa noin 34,6 prosenttia osake- ja
äänimääristä, on ilmoittanut kannattavansa ehdotusta. 



Asialista numero 15: Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio
yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 



Asialista numero 16: Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Deloitte &
Touche Oy. Hallitus myös ehdottaa, että yhtiökokous pyytää tilintarkastajaa
tilintarkastuskertomuksessa lausumaan tilinpäätöksen vahvistamisesta,
vastuuvapauden myöntämisestä sekä hallituksen voitonjakoehdotuksesta. 



Asialista numero 17: Nimitystoimikunnan perustamisesta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää perustaa osakkeenomistajista tai
osakkeenomistajien edustajista koostuvan nimitystoimikunnan valmistelemaan
vuosittain hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista
koskevia ehdotuksia. Nimitystoimikunnan tehtävänä on 

  1. yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäseniä koskevan ehdotuksen
     valmistelu;
  2. yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten palkitsemisasioita koskevan
     ehdotuksen valmistelu;
  3. hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden etsiminen; sekä
  4. yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäseniä ja jäsenten
     palkitsemisasioita koskevien ehdotusten esittely.

Nimitystoimikuntaan valitaan kolme suurinta osakkeenomistajaa tai tällaisen
osakkeenomistajan edustajaa. Toimikuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä
hallituksen puheenjohtaja. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus
on kolmella suurimmalla osakkeenomistajalla, jotka on rekisteröity varsinaista
yhtiökokousta edeltävän kalenterivuoden elokuun 31. päivänä Euroclear Finland
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joiden osuus on laskettu
osakasluettelon kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Mikäli
osakkeenomistaja, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus
ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja), esittää
varsinaista yhtiökokousta edeltävänä kalenterivuonna viimeistään elokuun 30.
päivänä yhtiön hallitukselle asiaa koskevan kirjallisen vaatimuksen, lasketaan
tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt
omistukset yhteen ääniosuutta laskettaessa. Mikäli osakkeenomistaja ei halua
käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy osakasluettelon mukaan
seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.
Nimitystoimikunta on päätösvaltainen kun enemmistö jäsenistä on paikalla. 

Nimitystoimikunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja
toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. 

Nimitystoimikunnan tulee pääsääntöisesti antaa ehdotuksensa yhtiön
hallitukselle tammikuun loppuun mennessä, kuitenkin aina viimeistään neljä
viikkoa ennen yhtiökokousta sinä vuonna, jolloin varsinainen yhtiökokous
pidetään. 

Uponor Oyj:n hallituksen näkemyksen mukaan on yhtiön ja sen osakkeenomistajien
edun mukaista, että yhtiön suurimmat osakkeenomistajat osallistuvat hallituksen
jäsenten nimitys- ja palkitsemisasioiden valmisteluun. 



Asialista numero 18: Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta 

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään, yhden tai useamman
kerran, yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta vapaaseen omaan pääomaan
kuuluvilla varoilla seuraavasti: 

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 3 500 000 oman
osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 4,8 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. 

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan. Osakkeet voidaan hankkia
muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osuuksien suhteessa (suunnattu
hankkiminen). 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan siten kuin osakkeiden hankkimisesta julkisella
kaupankäynnillä on säädetty. 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 15.3.2011 antaman valtuutuksen päättää omien
osakkeiden hankkimisesta. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti,
kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouspäivästä lukien. 



Asialista numero 19: Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään,
yhden tai useamman kerran, uusien osakkeiden antamisesta tai omien osakkeiden
luovuttamisesta seuraavin ehdoin: 

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 7 200 000 uuden
osakkeen antamisesta tai omien osakkeiden luovuttamisesta, mikä määrä vastaa
noin 9,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus on oikeutettu
päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Osakkeita voidaan antaa
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus sisältää
mahdollisuuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. 

Valtuutus on voimassa kolme vuotta yhtiökokouspäivästä lukien.



Ehdotus hallituksen uudeksi jäseneksi

Hallitukseen on ehdolla Suomen kansalainen, Diplomi-insinööri Jari Rosendal
(s.1965), joka on Outotec Oyj:n Non-ferrous Solutions -liiketoiminta-alueen
johtaja.  Outotec Oyj suunnittelee ja toimittaa ympäristön kannalta kestäviä
ratkaisuja mineraalien ja metallien hyödyntämiseen. Lisäksi Outotec tarjoaa
ratkaisuja kemianteollisuudelle, teollisuusvesien käsittelyyn ja
vaihtoehtoisten energialähteiden hyödyntämiseen. 



Uponor Oyj



Lisätietoja:
Reetta Härkki, päälakimies, puh. 020 129 2835





Tarmo Anttila
Viestintäjohtaja
puh. 020 129 2852



JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi




Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja
putkijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.
Pohjoismaissa Uponor on myös merkittävä ympäristö- ja yhdyskuntatekniikan
järjestelmien toimittaja. Uponor tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä
ratkaisuja, jotka ovat ekologisesti kestäviä, turvallisia ja luotettavia.
Uponorissa työskentelee yhteensä noin 3200 henkilöä 30 maassa. Konsernin
liikevaihto vuonna 2011 oli noin 800 miljoonaa euroa. Uponorin osake
noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. http://www.uponor.fi.