LESTO - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB LESTO eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

<span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">AB LESTO, kodas
302577612, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, Vilnius. Bendras AB LESTO
išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 603 944 593; ISIN kodas -
LT0000128449.</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:11pt;">2015 m.
balandžio 3 dienos AB LESTO valdybos sprendimu šaukiamas eilinis AB LESTO
visuotinis akcininkų susirinkimas.</span><span style="font-size:11pt;">A</span><span style="font-family:Arial,
Helvetica, sans-serif;font-size:11pt;">kcininkų susirinkimo data, laikas,
vieta: AB LESTO eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks 2015 m.
balandžio 27 d. 11.00 val., AB LESTO registruotos buveinės patalpose, esančiose
adresu Žvejų g. 14, Vilnius.</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Akcininkų registracijos
pradžia - 10.25 val., akcininkų registracijos pabaiga - 10.55 val. </span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Akcininkų susirinkimo
apskaitos diena: 2015 m. balandžio 20 d. Dalyvauti ir balsuoti AB LESTO
visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra AB
LESTO akcininkais eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos
pabaigoje.</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:11pt;">2015 m.
balandžio 3 d. AB LESTO valdybos sprendimu buvo patvirtinta tokia AB LESTO
eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė bei siūlomi tokie
sprendimų projektai:</span><strong style="font-size: 11pt;"><span style="font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">AB LESTO eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkė:</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">1.  Dėl 2014 metų AB
LESTO įmonių grupės konsoliduoto metinio pranešimo svarstymo.</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">2.  Dėl 2014 metų
audituoto AB LESTO konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų
rinkinio tvirtinimo.</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">3.  Dėl 2014 metų AB
LESTO pelno (nuostolių) paskirstymo.</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">4.  Dėl naujos AB LESTO
įstatų redakcijos patvirtinimo.</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">5.  Dėl AB LESTO
buveinės keitimo.</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:11pt;">Siūlomi
AB LESTO eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektai
darbotvarkėje numatytais klausimais:</span><strong style="font-size: 11pt;"><span style="font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">1.       Dėl 2014 metų AB LESTO įmonių grupės konsoliduoto metinio
pranešimo svarstymo.</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">„1.1.  Pritarti 2014
metų AB LESTO įmonių grupės konsoliduotam metiniam pranešimui
(pridedama).“</span><strong style="font-size: 11pt;"><span style="font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">2.       Dėl 2014 metų audituoto AB LESTO konsoliduotų ir
bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:11pt;">„2.1. 
Patvirtinti 2014 metų auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers” audituotą AB
LESTO konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį
(pridedama).“</span><strong style="font-size: 11pt;"><span style="font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">3.       Dėl 2014 metų AB LESTO pelno (nuostolių)
paskirstymo.</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">„3.1.  Paskirstyti 2014
metų AB LESTO pelną (nuostolius) (pridedama).“</span><strong style="font-size: 11pt;"><span style="font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">4.       Dėl naujos AB LESTO įstatų redakcijos
patvirtinimo.</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">„4.1.   Patvirtinti
naują AB LESTO įstatų redakciją (pridedama). </span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"> 4.2. Įgalioti AB LESTO
generalinį direktorių pasirašyti įstatus bei pačiam ar per įgaliotus asmenis
atlikti visus veiksmus, reikalingus šiam sprendimui įgyvendinti.“</span><strong style="font-size: 11pt;"><span style="font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">5.        Dėl AB LESTO buveinės keitimo.</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">„5.1. Pakeisti AB LESTO
buveinę ir įregistruoti naują jos adresą - Vilniaus m. sav., Vilniaus m.,
Aguonų g. 26.</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"> 5.2. Įgalioti AB LESTO
generalinį direktorių pačiam ar per įgaliotus asmenis atlikti visus veiksmus,
reikalingus šiam sprendimui įgyvendinti.“</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:11pt;">2015 m.
balandžio 3 d. AB LESTO stebėtojų taryba priėmė sprendimą pritarti 2014 metų AB
LESTO įmonių grupės konsoliduotam metiniam pranešimui, audituotam AB LESTO
konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkiniui, 2014 metų AB
LESTO pelno (nuostolių) paskirstymo projektui ir nusprendė teikti šį
atsiliepimą 2015 m. balandžio 27 d. įvyksiančiam eiliniam AB LESTO visuotiniam
akcininkų susirinkimui.</span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">Akcininkas, dalyvaujantis AB LESTO eiliniame visuotiniuose
akcininkų susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą. Akcininkams suteikiamos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės
aktų numatytos turtinės ir neturtinės akcininkų teisės. Akcininkai, turintys
teisę dalyvauti minėtame akcininkų susirinkime, turi teisę raštu įgalioti
fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu šiame pranešime
nurodytame visuotiniame akcininkų susirinkime. Toks rašytinis įgaliojimas turi
būti patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka ir turi būti pristatytas adresu
Žvejų g. 14, Vilnius, ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo
akcininkų registracijos pabaigos. Akcininkai, turintys teisę dalyvauti AB LESTO
visuotiniame akcininkų susirinkime, taip pat turi teisę elektroninių ryšių
priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu
visuotiniame akcininkų susirinkime. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotas
įgaliojimas pripažįstamas, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas
ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie elektroninių ryšių priemonėmis
duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti atsiųsdamas jį elektroniniu paštu</span><span style="font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">info@lesto.lt</span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial,
Helvetica, sans-serif;"> ne vėliau kaip iki 2015 m. balandžio 24 d. darbo
dienos pabaigos (15.15 val.). Įgaliotas asmuo turi turėti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą. Įgaliotas asmuo visuotiniame akcininkų susirinkime
turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas (nebent
įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai numato siauresnes įgaliotinio
teises). Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat
apima teisę klausti. Visuotiniam akcininkų susirinkimui AB LESTO nėra
patvirtinusi specialios įgaliojimo formos.</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:11pt;">AB LESTO
visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų,
kuriems priklausančios AB LESTO akcijos bendrovės akcininkų susirinkime
suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su siūlymu papildyti
atitinkamo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir
siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai
dėl kiekvieno siūlomo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo.
Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų
iki visuotinio akcininkų susirinkimo.</span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">Akcininkai, kuriems priklausančios AB LESTO akcijos bendrovės
akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet
kuriuo metu iki AB LESTO visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu
siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus
įtraukti į AB LESTO visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Pasiūlymai
dėl darbotvarkės papildymo ar atitinkamų sprendimų projektai pateikiami raštu
AB LESTO, adresu Žvejų g. 14, Vilnius, arba elektroniniu paštu </span><span
style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">info@lesto.lt</span><span
style="font-size:11pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">.</span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">Akcininkai turi teisę pateikti klausimus, susijusius su
įvyksiančiu AB LESTO visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais.
Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu </span><span
style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">info@lesto.lt</span><span
style="font-size:11pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"> arba
pristatomi AB LESTO, adresu Žvejų g. 14, Vilnius, ne vėliau kaip likus 3 darbo
dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo.</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:11pt;">AB LESTO
eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima
balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas raštu
reikalauja, AB LESTO ne vėliau kaip likus 10 dienų iki bendrovės visuotinio
akcininkų susirinkimo neatlygintinai išsiunčia atitinkamą bendrąjį balsavimo
biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai.
Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba
jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam asmeniui prie užpildyto
balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis
dokumentas. Tinkamai užpildytas ir pasirašytas balsavimo biuletenis gali būti
pateikiamas registruotu laišku arba pristatytas adresu Žvejų g. 14, Vilnius, ne
vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo pradžios. Bendrovė pasilieka
teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo
pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos
akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas
pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti
tikrosios akcininko valios. Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus
dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.</span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:11pt;">Su AB LESTO visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarke susijusiais dokumentais, darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų
projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų
susirinkimui, kita informacija, susijusia su šiame pranešime nurodytų akcininko
teisių įgyvendinimu, akcininkai taip pat gali susipažinti AB LESTO interneto
tinklalapyje </span></span><span style="font-size:11pt;"><span
style="font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">http://www.lesto.lt/</span></span><span
style="font-size:11pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:11pt;"> ir AB LESTO patalpose, adresu Žvejų g. 14, Vilniuje,
darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais
7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.) nuo šio pranešimo paskelbimo
dienos.</span></span><span style="font-size:11pt;">Informacija nekonfidenciali.</span>


         Atstovas ryšiams su visuomene Martynas Burba, tel. (8~5) 251 4516.

Attachments:

Pelno nuostoliu paskirstymo projektas 2014.pdf

LESTO_metinis_pranesimas_2014_projektas.pdf

Naujos AB LESTO istatu redakcijos projektas.pdf