Lietuvos Dujos - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „Lietuvos dujos“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

Vilnius, Lietuva, 2015-04-03 11:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Akcinės bendrovės
„Lietuvos dujos“ (juridinio asmens kodas 120059523, buveinės adresas Aguonų g.
24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau - Bendrovė)  valdybos 2015
m. balandžio 3 d. sprendimu 2015 m. balandžio 27 d. 13.00 val. AB „Lietuvos
dujos“ būstinėje, antro aukšto salėje, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius,
šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas (toliau -
Susirinkimas). 

  Susirinkimo darbotvarkė:



  1. Dėl 
pritarimo 
201
4
 metų AB „Lietuvos dujos“ metini
am
 pranešim
ui
.
  2. Dėl 201
4
 metų audituoto AB „Lietuvos dujos“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio
     tvirtinimo.
  3. Dėl 201
4
 metų AB „Lietuvos dujos“
pelno  paskirstymo
.
  4. Dėl AB „Lietuvos dujos“ naujos įstatų redakcijos patvirtinimo.



Akcininkų registracijos pradžia: 2015 m. balandžio 27 d. 12.25 val.

Akcininkų registracijos pabaiga: 2015 m. balandžio 27 d. 12.55 val.

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2015 m. balandžio 20 d. Dalyvauti ir
balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie asmenys, kurie 2015 m.
balandžio 20 d. pabaigoje yra Bendrovės akcininkai. 

Bendrovės valdyba 2015 m. balandžio 3 d. pritarė visuotinio akcininkų
susirinkimo darbotvarkei bei sprendimų projektams. 

  1. Dėl 
pritarimo 
201
4
 metų AB „Lietuvos dujos“ metini
am pranešim
ui. 

Sprendimo projektas:

1.1 Pritarti 2014 metų AB „Lietuvos dujos“ metiniam pranešimui (pridedama).

  1. Dėl 201
4
 metų audituoto AB „Lietuvos dujos“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio
     tvirtinimo
.

  Sprendimo projektas:

  1. 1. Patvirtinti 2014 metų auditoriaus UAB „Ernst & Young Baltic”
     audituotą AB „Lietuvos dujos“ metinių finansinių ataskaitų rinkinį
     (pridedama).



  1. Dėl 201
4
 metų AB „Lietuvos dujos“ pelno paskirstymo
.

  Sprendimo projektas:

  1. 1.  Paskirstyti 2014 metų AB „Lietuvos dujos“ pelną (pridedama).



  1. Dėl AB „Lietuvos dujos“ 
naujos įstatų redakcijos patvirtinimo.

  Sprendimo projektas:

  1. 1. Patvirtinti naują AB „Lietuvos dujos“ įstatų redakciją (pridedama). 
  2. 2. Įgalioti  AB „Lietuvos dujos“ generalinį direktorių asmeniškai ar per jo
     įgaliotus asmenis pasirašyti naują AB „Lietuvos dujos“ įstatų redakciją bei
     atlikti visus veiksmus, susijusius su įstatų registracija Lietuvos
     Respublikos juridinių asmenų registre.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę
balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris
nėra akcininkas, be minėto dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį
teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. Akcininkams suteikiamos
Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų numatytos turtinės ir
neturtinės akcininkų teisės. Akcininkai, turintys teisę dalyvauti akcininkų
susirinkime, turi teisę raštu įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir
balsuoti jų vardu šiame pranešime nurodytame visuotiniame akcininkų
susirinkime. Toks rašytinis įgaliojimas turi būti patvirtintas teisės aktų
nustatyta tvarka ir turi būti pristatytas adresu Aguonų g. 24, Vilnius, ne
vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos
pabaigos. Akcininkai, turintys teisę dalyvauti AB „Lietuvos dujos“ visuotiniame
akcininkų susirinkime, taip pat turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis
įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu visuotiniame
akcininkų susirinkime. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotas įgaliojimas
pripažįstamas, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima
nustatyti akcininko tapatybę. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą
įgaliojimą akcininkas privalo pranešti atsiųsdamas jį elektroniniu paštu
ld@lietuvosdujos.lt ne vėliau kaip iki 2015 m. balandžio 24 darbo dienos
pabaigos (15.15 val.). Įgaliotas asmuo turi turėti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą. Įgaliotas asmuo visuotiniame akcininkų susirinkime
turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas (nebent
įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai numato siauresnes įgaliotinio
teises). Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat
apima teisę klausti. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti
visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. 

AB „Lietuvos dujos“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti
pildoma akcininkų, kuriems priklausančios AB „Lietuvos dujos“ akcijos Bendrovės
visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų,
iniciatyva. Kartu su siūlymu papildyti atitinkamo visuotinio akcininkų
susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai
arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo
eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu
siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų
susirinkimo. 

Akcininkai, kuriems priklausančios AB „Lietuvos dujos“ akcijos bendrovės
akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet
kuriuo metu iki AB „Lietuvos dujos“ visuotinio akcininkų susirinkimo ar
susirinkimo metu siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra
įtraukti ar bus įtraukti į AB „Lietuvos dujos“ visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkę. Pasiūlymai dėl darbotvarkės papildymo ar atitinkamų sprendimų
projektai pateikiami raštu AB „Lietuvos dujos“, adresu Aguonų g. 24, Vilnius,
arba elektroniniu paštu ld@lietuvosdujos.lt. 

Akcininkai turi teisę pateikti klausimus, susijusius su įvyksiančio AB
„Lietuvos dujos“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais.
Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu ld@lietuvosdujos.lt arba
pristatomi AB „Lietuvos dujos“, adresu Aguonų g. 24, Vilnius, ne vėliau kaip
likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo. 

AB „Lietuvos dujos“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės
klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.
Jeigu akcininkas raštu reikalauja, AB „Lietuvos dujos“ ne vėliau kaip likus 10
dienų iki bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo neatlygintinai išsiunčia
atitinkamą bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį
asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti
pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam
asmeniui prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti
patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas ir pasirašytas balsavimo
biuletenis gali būti pateikiamas registruotu laišku arba pristatytas adresu
Aguonų g. 24, Vilnius, ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo
pradžios. Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens
išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis
neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4
dalyse nustatytų reikalavimų, yra gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad
atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. Visuotiniame
akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių
priemonėmis. 

Su AB „Lietuvos dujos“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke susijusiais
dokumentais, darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektais, dokumentais,
kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, kita informacija,
susijusia su šiame pranešime nurodytų akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai
taip pat gali susipažinti AB „Lietuvos dujos“ interneto tinklalapyje
http://www.lietuvosdujos.lt/ ir AB „Lietuvos dujos“ patalpose, adresu Aguonų g.
24, Vilniuje, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val.,
penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.) nuo šio skelbimo atsiradimo
dienos. 

Informacija nekonfidenciali.

Pridedama:

  1. Bendrovės 2014 m. finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas;
  2. Bendrovės 2014 m. pelno paskirstymo projektas;
  3. Balsavimo biuletenis;
  4. Įgaliojimo forma;
  5. Nauja AB „Lietuvos dujos“ įstatų redakcija.


         Laura Šebekienė
         Komunikacijos vadovė
         Tel. +370 633 99940
         El. p.: l.sebekiene@lietuvosdujos.lt

Liitteet:

Pelno paskirstymo projektas 2014.pdf

Igaliojimas atstovauti.doc

AB Lietuvos dujos istatai.pdf

Lietuvos dujos 2014 finansines ataskaitos ir metinis pranesimas.pdf

Balsavimo biuletenis.docx