|
|||
2014-01-07 15:12:00 CET 2014-01-07 15:12:02 CET REGULATED INFORMATION Dvarcioniu Keramika AB - Pranešimas apie esminį įvykįAB "Dvarčionių keramika" 2014-01-29 neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektaiVilnius, Lietuva, 2014-01-07 15:12 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Darbotvarkė: 1.Dėl audito kompanijos rinkimo ir apmokėjimo sąlygų nustatymo. SPRENDIMO PROJEKTAS: 1 .Išrinkti UAB „Grant Thornton Rimess“ bendrovės auditoriumi 2013 metų finansinei atskaitomybei patikrinti. 2. Patvirtinti 18000,00 Lt (5213,16 EUR), neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio, maksimalią apmokėjimo kainą už 2013 metų bendrovės finansinės atskaitomybės patikrinimą. 2. Dėl bendrovės įstatų naujos redakcijos. SPRENDIMO PROJEKTAS: 1.Patvirtinti bendrovės įstatų naują redakciją (pridedama). 2. Įgalioti bendrovės generalinę direktorę Liudmilą Suboč vienasmeniškai pasirašyti naują įstatų redakciją. 3. Įgalioti p.Liudmilą Suboč paruošti ir pasirašyti bet kuriuos dokumentus, prašymus, pareiškimus, formas, juos pateikti, atsiimti ir atlikti bet kurios veiksmus kompetetingose institucijose, kurie yra reikalingi tam, kad bendrovės įstatų naują redakvciją būtų įregistruota Lietuvos respublikos Juridinių asmenų registre. Generalinė direktorė Liudmila Suboč tel. 8~5-231 70 21 Liudmila Suboč 8~5~2317021 l.suboc@keramika.lt |
|||
|