Grigiskes AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Visuotinio akcininkų susirinkimo 2011-04-26 nutarimai

Vilnius, Lietuva, 2011-04-26 16:16 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- <li>2011 m. balandžio 26 d. įvyko akcinės bendrovės „Grigiškės“ eilinis
visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas išklausė Bendrovės 2010 m.
konsoliduotąjį metinį pranešimą, Bendrovės 2010 m. auditoriaus išvadą ir
nusprendė: 

  -- Patvirtinti Bendrovės 2010 m. konsoliduotųjų ir Bendrovės metinių
     finansinių ataskaitų rinkinį;
  -- Patvirtinti Bendrovės 2010 m. pelno paskirstymą: išmokėti už 2010 metus
     1.200.000 Lt dividendų (0,02 Lt už akciją), skirti į įstatymų nustatytus
     rezervus 75.985 Lt bei skirti kitoms išmokoms (tantjemoms) 100.000 Lt.
  -- Į Bendrovės Stebėtojų tarybą ketverių metų laikotarpiui išrinkti p.
     Norimantą Stankevičių, p. Tautvilą Adamonį, p. Romualdą Juškevičių, p.
     Daivą Duksienę ir p. Algimantą Goberį.
  -- Papildomais įnašais padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 60 000 000 Lt
     (šešiasdešimties milijonų litų) iki 70 000 000 Lt (septyniasdešimties
     milijonų litų), išleidžiant ne daugiau kaip 10 000 000 (dešimt milijonų)
     paprastųjų vardinių 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės akcijų (toliau -
     Naujos akcijos).
     Kiekvienos iš naujai išleidžiamų iki 10 000 000 paprastųjų vardinių
     Bendrovės akcijų minimali emisijos kaina yra lygi 1 Lt (vienam litui).
     Bendra minimali Naujų akcijų emisijos kaina yra iki 10 000 000 Lt
     (dešimties milijonų litų), priklausomai nuo galutinio išleidžiamų Naujų
     akcijų skaičiaus.
     Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos Naujos
     akcijos, Bendrovės įstatinis kapitalas galės būti didinamas pasirašytų
     akcijų nominalių verčių suma. Šiuo atveju Bendrovės valdybai pavedama
     nuspręsti, ar pasirašius ne visas Naujas akcijas Bendrovės įstatinio
     kapitalo didinimas laikytinas įvykusiu ir (jei taip) Bendrovės įstatinis
     kapitalas turi būti didinamas pasirašytųjų akcijų nominalių verčių suma.
     Pavesti Bendrovės valdybai parengti ir nustatyti Naujų akcijų pasirašymo ir
     apmokėjimo detalias sąlygas ir tvarką bei nustatyti kitas visuotinio
     akcininkų susirinkimo sprendime neaptartas naujos akcijų emisijos siūlymo
     sąlygas (įskaitant, bet neapsiribojant, galutinę Naujų akcijų emisijos
     kainą, galutinį išleidžiamą Naujų akcijų skaičių ir kt.).
     Inicijuoti visų Bendrovės naujai išleistų Bendrovės akcijų įtraukimą į AB
     NASDAQ OMX Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą ir įgalioti Bendrovės valdybą
     atlikti visus su tuo susijusius veiksmus, įskaitant, bet neapsiribojant,
     patvirtinti ir pateikti Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijai
     patvirtinti Naujų akcijų įtraukimo į reguliuojamą rinką (AB NASDAQ OMX
     Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą) prospektą

  -- Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio
     1 dalies 13 punktu ir 57 straipsnio 5 dalimi, taip pat Bendrovės valdybos
     pranešimu dėl Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai
     išleidžiamas akcijas atšaukimo ir teisės įsigyti akcijas suteikimo,
     atšaukti visiems Bendrovės akcininkams pirmumo teisę įsigyti Bendrovės
     išleidžiamų iki 10 000 000 (dešimties milijonų) paprastųjų vardinių akcijų.
     Bendrovė svarsto galimybę pritraukti papildomo kapitalo, vykdydama neviešą
     siūlymą ir platinimą instituciniams investuotojams, kad finansuotų savo
     veiklos plėtrą bei sustiprintų Bendrovės akcininkų bazę. Tuo tikslu
     Bendrovė siekia padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą, taip pat atšaukti
     pirmumo teisę jos esamiems akcininkams.
     Siekdama išanalizuoti galimas alternatyvas ir užsitikrinti reikiamą pagalbą
     platinant akcijas, Bendrovė pasamdė UAB „SEB Enskilda“, uždarąją akcinę
     bendrovę, kodas 221949450, buveinė registruota adresu Gedimino pr. 12,
     Vilnius (toliau - SEB Enskilda), kuri veiks kaip galimo sandorio
     organizatorius ir pagrindinis akcijų platintojas.
     Bendrovė siūlo vykdyti neviešą siūlymą ir platinimą instituciniams
     investuotojams, kurį laiko esant tinkamesne ir praktiškesne alternatyva,
     siekiant pritraukti papildomo kapitalo, nei viešas akcijų siūlymas, kuris
     turėtų būti vykdomas tuo atveju, jeigu būtų įgyvendinama esamų Bendrovės
     akcininkų pirmumo teisė. Be to, nurodytas sandorio struktūrizavimas
     (įskaitant pirmumo teisės atšaukimą) užtikrintų, kad Bendrovė galės
     lanksčiai pasirinkti jo laiką bei trukmę, kadangi dėl tokio sandorio
     nereikės rengti ir patvirtinti prospekto, taip pat jam nebus taikomi tam
     tikri kiti apribojimai dėl anksčiausios galimos siūlymo pradžios datos ir
     dėl trumpiausio akcijų pasirašymo laikotarpio.
     Dėl planuojamo sandorio pobūdžio SEB Enskilda gali reikėti pasiskolinti tam
     tikrą išleistų akcijų kiekį iš vieno iš esamų akcininkų, siekiant
     palengvinti atsiskaitymą pagal sandorį. Ketinama tokias pasiskolintas
     akcijas naudoti atsiskaitymui su investuotojais, o platinimo organizatorius
     panaudos iš investuotojų gautas lėšas naujai išleidžiamų akcijų pasirašymui
     ir apmokėjimui, grąžinant akcijas jų skolintojui.
     Dėl pirmiau nurodytų priežasčių ir kaip techninė priemonė, siekiama
     atšaukti esamiems Bendrovės akcininkams pirmumo teisę įsigyti naujai
     išleidžiamas akcijas ir suteikti teisę įsigyti tokias akcijas SEB Enskilda.
     Siūloma suteikti SEB Enskilda teisę pasirašyti ir įsigyti Bendrovės naujai
     išleidžiamas akcijas (iki 10 000 000), numatant kad SEB Enskilda veiks kaip
     platinimo organizatorius.
     Be to, siekiant įgyvendinti pirmiau nurodytus galimus sandorius, esamas
     Bendrovės akcininkas UAB „GINVILDOS INVESTICIJA“, kodas 125436533, buveinė
     registruota adresu Turniškių g. 10A-2, Vilnius, sutiko paskolinti
     atitinkamą išleistų ir apmokėtų Bendrovės akcijų skaičių, lygų šio
     Bendrovės įstatinio kapitalo didinimo metu išleistinų Naujų akcijų
     maksimaliam skaičiui (t. y. iki 10 000 000 akcijų), įmonei SEB Enskilda,
     numatant kad ji veiks kaip platinimo organizatorius.

  -- Atsižvelgiant į priimtą sprendimą padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą,
     pakeisti akcinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“ įstatų 3.1. ir 4.1. punktus ir juos
     išdėstyti taip:
     „3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas - 70 000 000 Lt (septyniasdešimt
     milijonų litų).“
     „4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 70 000 000 (septyniasdešimt
     milijonų) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė - 1
     (vienas) litas.“
     Tuo atveju jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne
     visos Naujos akcijos ir Bendrovės valdyba nuspręs Bendrovės įstatinio
     kapitalo didinimą laikyti įvykusiu, Bendrovės valdyba Bendrovės įstatuose
     atitinkamai pakeis įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių.
     Atsižvelgiant į aukščiau priimtą sprendimą, taip pat į Lietuvos Respublikos
     akcinių bendrovių įstatymo naujos redakcijos, įsigaliojusios nuo 2010 m.
     spalio 1 d., reikalavimus, pakeisti akcinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“ įstatus,
     patvirtinant jų naują redakciją, ir įgalioti Bendrovės generalinį
     direktorių Gintautą Pangonį pasirašyti įstatus.</li>
         Gintautas Pangonis
         Generalinis Direktorius
         (+370-5) 243 58 01

Attachments:

GRI2010 annual report LT.pdf

GRI2010 responsible confirmation LT.pdf

GRI2010 audited annual accounts LT.pdf

GRI2010 Governance codex LT.pdf