Sanitas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

2010 m. spalio 12 d. įvykusiame AB „Sanitas“ neeiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime akcininkai susipažino su bendrovės Audito komiteto veiklos
ataskaita už laikotarpį nuo 2010 m. balandžio 28 d. iki 2010 m. rugsėjo 21 d.
(pridedama). 

Visuotinis akcininkų susirinkimas taip pat priėmė šiuos sprendimus:
1)Išrinkti Raimondą Rajecką bendrovės Audito komiteto nariu (vietoje
atsistatydinusio Mindaugo Lanko); 
2)Patvirtinti Audito komiteto vidaus taisyklių pakeitimus (pridedama) bei naują
Audito komiteto vidaus taisyklių redakciją (pridedama); 
3)Išrinkti UAB „Deloitte Lietuva“ bendrovės, dukterinių įmonių ir
konsoliduotųjų 2010 m. finansinių ataskaitų rinkinių auditui atlikti bei 2010
m. bendrovės konsoliduotajam metiniam pranešimui įvertinti. Už aukščiau
nurodytas audito paslaugas nuspręsta mokėti ne daugiau kaip 241 696 Lt (70 000
eurų), neįskaitant PVM, o papildomų išlaidų (apgyvendinimo, kelionės ir t.t.)
kompensavimui skirti ne daugiau kaip 31 075 Lt (9 000 eurų), neįskaitant PVM. 


Juristė
Alina Naujokaitienė
(8-37) 20 06 62

Attachments:

audito komiteto vidaus taisykliu pakeitimai.pdf

audito komiteto veiklos ataskaita.doc.pdf

pakeistos audito komiteto vidaus taisykles.pdf