Exel Composites Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Exel Composites Oyj:n 27.3.2014 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

EXEL COMPOSITES OYJ     PÖRSSITIEDOTE                                      
27.3.2014 klo 13.30 

EXEL COMPOSITES OYJ:N 27.3.2014 PIDETYN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Exel Compositesin varsinainen yhtiökokous
- vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2013 tilinpäätöksen,
- myönsi vastuuvapauden Exel Compositesin hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle tilikaudelta 2013, sekä 
- päätti, että tilikaudelta 2013 ei makseta osinkoa.

Exel Compositesin varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.3.2014. Yhtiökokouksen
päätökset ovat seuraavat: 

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Varsinainen yhtiökokous hyväksyi emoyhtiön ja konsernin vuoden 2013
tilinpäätöksen. 

Lisäksi yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle tilikaudelta 2013. 

OSINGONJAKO

Joulukuussa 2013 osakkeenomistajille jaettiin varoja ylimääräisenä
pääomanpalautuksena 0,50 euroa osakkeelta. Varsinainen yhtiökokous päätti, että
31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa. 

HALLITUKSEN KOKOONPANO JA PALKKIOT

Nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous vahvisti hallituksen
jäsenten lukumääräksi viisi. Seuraavat hallituksen jäsenet valittiin uudelleen
hallitukseen: Heikki Hiltunen, Peter Hofvenstam, Göran Jönsson ja Reima
Kerttula. Uudeksi jäseneksi valittiin Kerstin Lindell. Hallituksen jäsenten
toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. 

Kerstin Lindell on Ruotsin kansalainen. Tällä hetkellä hän toimii Bona AB:n
toimitusjohtajana. 

Heikki Mairinoja ei ollut käytettävissä uudelleenvalintaan.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen palkkiot pidetään ennallaan ja että
hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 34.000 euron vuosipalkkio ja lisäksi
1.500 euron palkkio hallituksen ja toimikuntien kokouksista sekä muista
samankaltaisista hallitustehtävistä ja hallituksen jäsenelle maksetaan 16.000
euron vuosipalkkio ja lisäksi 1.000 euron palkkio hallituksen ja toimikuntien
kokouksista sekä muista samankaltaisista hallitustehtävistä. Matkakustannukset
ja muut hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset maksetaan Yhtiön
vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti. Vuosipalkkiosta 60
prosenttia maksetaan rahana ja 40 prosenttia Exel Composites Oyj:n osakkeina,
jotka hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun pörssistä 2.4. - 10.4.2014
välisenä aikana. Puheenjohtajan lukuun hankittavien osakkeiden määrä vastaa
13.600 euroa ja muiden hallituksen jäsenten lukuun hankittavien osakkeiden
määrä 6.400 euroa kullekin jäsenelle. Vuosipalkkio kattaa hallituksen koko
toimikauden. Mikäli osakkeiden hankintaa ei saada toteutettua määritellyn ajan
kuluessa sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti, se osuus osakkeina
maksettavasta vuosipalkkiosta, jota ei ole voitu hankkia, voidaan maksaa
rahana. Mikäli hallituksen jäsenen jäsenyys päättyy mistä tahansa syystä ennen
seuraavaa varsinaista yhtiökokousta, tulee jäsenen palauttaa yhtiölle palkkio
tai vastaava rahamäärä, joka on jo suoritettu, mutta jota ei ole vielä
ansaittu. 

TILINTARKASTAJA

Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö Ernst & Young
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Hilmola valittiin uudelleen yhtiön
tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. 

VALTUUTUS PÄÄTTÄÄ OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 600.000 yhtiön oman
osakkeen hankkimisesta yhtiön omalla vapaalla pääomalla. Valtuutus käsittää
myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Valtuutuksen nojalla
hankittavien ja yhtiön pantiksi ottamien omien osakkeiden yhteenlaskettu
lukumäärä ei saa ylittää yhtä kymmenesosaa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.
Valtuutus on voimassa 30.6.2015 saakka. Valtuutuspäätös on nähtävillä
kokonaisuudessaan yhtiön verkkopalvelussa osoitteessa www.exelcomposites.com. 

NIMITYSTOIMIKUNTA

Yhtiökokous päätti asettaa nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen
jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan valitaan neljän suurimman
osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä.
Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä
osakkeenomistajilla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista
äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän marraskuun 1. päivänä. 

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Toimitusjohtajan katsaus on nähtävissä yhtiön verkkopalvelussa osoitteessa
www.exelcomposites.com. 

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa
hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Peter Hofvenstam. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkopalvelussa osoitteessa
www.exelcomposites.com 10.4.2014 alkaen. 



Exel Composites Oyj

Hallitus



TULEVAISUUTTA KOSKEVAT ARVIOT
Tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät
kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat
esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta esitetyt
näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä ja kannattavuutta koskevat odotukset
ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä
käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. 

Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja
suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät
riskejä ja epävarmuustekijöitä joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat
poiketa huomattavasti odotuksista. 

Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat
oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen
tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä
tulosodotuksista. Exel Composites ei sitoudu päivittämään tai muuttamaan
tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon,
tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä
on siihen lainmukainen velvollisuus. 



LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Riku Kytömäki, Exel Composites Oyj, puh. 050 511 8288 tai email
riku.kytomaki@exelcomposites.com 
Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj, puh. 050 598
9553 tai email ilkka.silvanto@exelcomposites.com 



JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com



EXEL COMPOSITES LYHYESTI
Exel Composites (www.exelcomposites.com) on teknologiayhtiö, joka suunnittelee,
valmistaa ja markkinoi komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin
sovelluksiin. Konserni on maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja ja
se keskittyy toiminnassaan kasvaviin, kapeisiin markkinasegmentteihin. 

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen
perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu-
ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja
tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun.
Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel
Compositesin toiminnassa. 

Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listalla Small Cap
-ryhmässä.