Honkarakenne Oyj - Yhtiökokouskutsu

KUTSU HONKARAKENNE OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

HONKARAKENNE OYJ   Pörssitiedote 27.3.2015 KELLO 16:30

KUTSU HONKARAKENNE OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Honkarakenne Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään perjantaina 17.4.2015 klo 14:00 alkaen yhtiön pääkonttorissa
osoitteessa Lahdentie 870, Tuusula. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 13:30. 

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 

- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä
tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että voittovarat jätetään vapaaseen omaan
pääomaan 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkioksi
päätetään 1.500 euroa kuukaudessa, hallituksen puheenjohtajalle 4.000 euroa
kuukaudessa ja hallituksen varapuheenjohtajalle 2.000 euroa kuukaudessa. Mikäli
hallitus perustaa keskuudestaan valiokuntia, ehdotetaan, että em.
kuukausikohtaisen palkkion lisäksi valiokunnan jäsenille maksetaan 500 euroa
valiokunnan kokoukselta. Lisäksi ehdotetaan, että jäsenten matka- ja
majoituskustannukset korvataan laskua vastaan. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, joilla on yli 50 % yhtiön osakkeiden tuottamasta
äänimäärästä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että
hallitukseen valitaan 6 jäsentä. 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, joilla on yli 50 % yhtiön osakkeiden tuottamasta
äänimäärästä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että seuraavat
hallituksen nykyiset jäsenet valitaan jatkamaan toimikaudelle, joka päättyy
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Arto Tiitinen, Mauri
Saarelainen, Hannu Krook ja Anita Saarelainen. Uusina jäseninä ehdotetaan
valittavaksi Kati Rauhaniemi ja Jukka Saarelainen. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio
kohtuullisen laskun mukaan. 

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Maria
Grönroos, KHT. 

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
400.000 oman B-osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan
kuuluvilla varoilla. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia
osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa. Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen julkisessa
kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen ja Euroclear Finland Oy:n
sääntöjen ja ohjeiden mukaan tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen
kautta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen,
yhtiön osakepohjaistenkannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinnan tulee perustua
osakkeen markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että hankittavien
osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä
noteerattu markkinahinta ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein
julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen
voimassaoloaikana. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia
B-osakkeita. Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen
liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2016 saakka. 

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin: 

- Valtuutuksen nojalla hallitus voi antaa uusia osakkeita ja/tai luovuttaa
yhtiön hallussa olevia vanhoja B-osakkeita enintään yhteensä 1.500.000 
kappaletta sisältäen myös ne osakkeet, jotka voidaan antaa erityisten
oikeuksien nojalla. 

- Osakeanti voidaan tehdä myös yhtiölle itselleen lain säätämissä rajoissa.

- Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä
uusia osakkeita (suunnattu osakeanti) laissa määrätyin edellytyksin. 

- Valtuutusta voidaan käyttää yrityshankintojen tai muiden yhtiön
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, investointien 

rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön
kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin. 

- Valtuutus käsittää oikeuden päättää siitä, miten merkintähinta merkitään
yhtiön taseeseen. Merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai
osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä
olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Hallituksella on oikeus päättää
muista osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen
liittyvistä seikoista. 

- Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka
kuitenkin enintään 30.6.2016 saakka. 

17. Kokouksen päättäminen



YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen

ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Honkarakenne Oyj:n

internetsivuilla osoitteessa www.honka.com. Honkarakenne Oyj:n tilinpäätös,
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla edellä mainituilla
internetsivuilla viimeistään viikolla 13. Hallituksen ehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään
30.4.2015. 



OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

 OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 7.4.2015
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on automaattisesti rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
yhtiölle viimeistään 14.4.2015 kello 16:00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua 

  -- sähköpostitse 
info@honka.com
 tai 
  -- kirjeitse osoitteeseen Honkarakenne Oyj, PL 31,
 04401 Järvenpää
. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi sekä

mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi. Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin
on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

ASIAMIEHEN KÄYTTÄMINEN JA VALTAKIRJAT

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
myös asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä edellä mainittuun
osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

HALLINTAREKISTERÖIDYN OSAKKEEN OMISTAJA

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröity
osakkeenomistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 14.4.2015 klo
10:00, edellyttäen, että osakkeenomistajalla oli samojen osakkeiden perusteella
oikeus olla merkittynä yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä
7.4.2015. Hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa koskeva ilmoitus tilapäisestä
merkitsemisestä yhtiön osakasluetteloon katsotaan ilmoittautumiseksi
varsinaiseen yhtiökokoukseen. Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön
internetsivuilla osoitteessa www.honka.com. 

MUUT TIEDOT

Honkarakenne Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 4.911.323 B-sarjan
osaketta, jotka tuottavat 4.911.323 ääntä ja 300.096 A-sarjan osaketta, jotka
tuottavat 6.001.920 ääntä, eli yhteensä 5.211.419 osaketta ja 10.913.243 ääntä. 

Tuusulassa 27. maaliskuuta 2015

HONKARAKENNE OYJ

Hallitus





Lisätietoja:

vt. toimitusjohtaja Mikko Jaskari, puh 0400 535 337 mikko.jaskari@honka.com





JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Finanssivalvonta

www.honka.com