Outokumpu Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Outokummun varsinaisen yhtiökokouksen 2016 päätökset

OUTOKUMPU OYJ
PÖRSSITIEDOTE
6.4.2016 klo 17.15

Outokumpu Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 6.4.2016 Helsingissä.
Yhtiökokous vahvisti vuoden 2015 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön
johdolle. Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2015 ei jaeta osinkoa. Yhtiökokous
hyväksyi ehdotukset hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden
hankinnasta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta. Yhtiökokous hyväksyi myös nimitystoimikunnan ehdotukset
hallituksen jäsenistä ja palkkioista. 

Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila, ja kokouksen
puheenjohtajana toimi asianajaja Manne Airaksinen. 

Tilinpäätös

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätökset sekä myönsi
hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja väliaikaiselle toimitusjohtajalle
vastuuvapauden tilikaudelta 2015. 

Osinko

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

Hallitus

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenmäärä on yhteensä yhdeksän (9).
Toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,
yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi hallituksen nykyisistä jäsenistä
uudelleen Markus Akermannin, Roberto Gualdonin, Stig Gustavsonin, Heikki
Malisen, Saila Miettinen-Lähteen, Elisabeth Nilssonin, Jorma Ollilan ja Olli
Vaartimon. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Kati ter Horst. Yhtiökokous
valitsi uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Jorma Ollilan ja
varapuheenjohtajaksi Olli Vaartimon. 

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ennallaan.
Hallituksen jäsenten palkkiot ovat seuraavat: vuosipalkkio hallituksen
puheenjohtajalle 140 000 euroa, varapuheenjohtajalle 80 000 euroa ja muille
jäsenille 60 000 euroa. Kokouspalkkio, joka maksetaan myös hallituksen
valiokuntien kokouksista, on 600 euroa/kokous Suomessa ja 1 200 euroa/kokous
ulkomailla asuville hallituksen jäsenille. 

Vuosipalkkio maksetaan sillä edellytyksellä, että hallituksen jäsenet hankkivat
40 %:lla vuosipalkkiostaan Outokummun osakkeita markkinoilta julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa
siitä, kun yhtiön osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2016 on julkistettu. Jos
osakkeita ei sisäpiirisääntelyn johdosta voida hankkia edellä mainittuna
aikana, ne hankitaan ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvien
sisäpiirisääntöjen mukaisesti on mahdollista. Nimitystoimikunta katsoo
hallituksen jäsenten kasvavan ja pitkäjänteisen osakeomistuksen palvelevan
osakkeenomistajien etua. 

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n toimikaudelle, joka päättyy
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajalle maksetaan
palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan. 

 Valtuutus omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 40 000 000
oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 9,6 % Outokummun nykyisestä
rekisteröidystä osakkeiden kokonaismäärästä. Omia osakkeita voidaan
valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Osakkeista
maksettava hinta määräytyy yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä
hankintapäivänä maksetun hinnan mukaisesti tai muuten markkinoilla muodostuvaan
hintaan. 

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankkiminen). Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin
ulkopuolella. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä
pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia
soveltuvan lain ja määräysten puitteissa. Outokummulla ja sen tytäryhteisöillä
hallussaan olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei voi kuitenkaan
ylittää 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2017 asti.
Tällä hetkellä Outokumpu omistaa 709 805 omaa osaketta. 

Valtuutus päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous päätti, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 80
000 000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai
antamalla osakeyhtiölain 10:1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia
erityisiä oikeuksia, pois lukien Outokummun johdon ja henkilöstön
kannustamiseen tarkoitetut optio-oikeudet. 

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhteensä enintään 40 000 000 uutta
osaketta ja luovuttaa yhteensä enintään 40 000 000 yhtiön hallussa olevaa omaa
osaketta. 40 000 000 osaketta vastaa noin 9,6 % Outokummun nykyisestä
rekisteröidystä osakkeiden kokonaismäärästä. Hallitus päättää kaikista muista
osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen
ehdoista. Hallituksella on oikeus päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien
antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen,
kuitenkin enintään 31.5.2017 asti. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön
verkkosivuilla osoitteessa www.outokumpu.fi viimeistään 20.4.2016. 

Lisätietoja:

Sijoittajat: Johanna Henttonen, puh. (09) 421 3804, matkapuh. 040 530 0778

Media: Saara Tahvanainen, puh. 040 589 0223

Outokumpu Oyj



Outokumpuon ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme
edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä
ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta
sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin
ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä
siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä,
korroosionkestävä, hygieeninen ja kestävä materiaali, jota ei tarvitse huoltaa.
Outokummun palveluksessa on 11 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin
pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osake on listattu Nasdaq Helsingissä. 
www.outokumpu.fioutokumpu.com/stainless-newschoosestainless.outokumpu.com

Attachments:

Outokumpu_AGM_resolutions_06042016_FI.pdf