Larox Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

LAROX OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Larox Oyj	    Pörssitiedote      26.3.2009   klo 14.30  		 

LAROX OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                                

Larox Oyj:n varsinainen yhtiökokous 26.3.2009 käsitteli varsinaiselle           
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat ja päätti vahvistaa yhtiön ja konsernin         
tilinpäätöksen vuodelta 2008.                                                   

OSINGONJAKO                                                                     

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun       
taseen perusteella yhtiö maksaa jakokelpoisista varoistaan osinkona 0,30 euroa  
osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäy-    
tyspäivänä 31.3.2009 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n (aiemmin Suomen       
Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Yhtiö maksaa osingon     
20.5.2009.    
Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa                
mukaan mahdollisesta lisäosingon maksamisesta yhtiön taloudellisen tilanteen
sen salliessa,kuitenkin enintään 0,20 euroa osakkeelta. Hallitus voi päättää
ko. osingosta 31.12.2009 mennessä. Hallituksen päätöksen perusteella maksettava
mahdollinen lisäosinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus päättää osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingon
maksupäivän. 
VASTUUVAPAUS SEKÄ HALLITUKSEN JäSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN VALINTA             

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle   
tilikauden 2008 osalta.                                                         

Yhtiökokous valitsi yhtiön hallitukseen uudelleen Timo Vartiaisen,              
Katariina Aaltosen, Teppo Tabermanin, Thomas Franckin ja Matti Ruotsalan.       

Yhtiökokous valitsi yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö         
PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kim Karhu.   

Välittömästi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouk- 
sessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Vartiainen.                   

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN B-SARJAN OSAKKEIDEN                 
HANKKIMISESTA                                                                   

Yhtiökokous hyväksyi hallitus ehdotuksen, jonka mukaan yhtiökokous valtuuttaa   
hallituksen päättämään yhtiön omien B-sarjan osakkeiden hankkimisesta           
seuraavalla tavalla:                                                            

Hankittavien omien B-osakkeiden lukumäärä on enintään 500.000 osaketta. Hallitus
voi hankkia ko. osakkeita vain vapaalla omalla pääomalla NASDAQ OMX Helsinki    
Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetkellä muodostuvaan
käypään hintaan muuten kuin osakkeen omistajien omistamien osakkeiden
suhteessa. 

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.           


Yhtiökokouskutsu on julkaistu 27.2.2009.                                        


Lappeenranta 26.3.2009                                                          

Larox Oyj                                                                       
Hallitus                                                                        


Lisätietoja antaa                                                               
Juha Parkkila                                                                   
yhtiön lakimies                                                                 


Puh 020 7687 368, fax 020 7687 277                                              
E-mail juha.parkkila@larox.com                                                  
Internet www.larox.com                                                          


JAKELU                                                                          
Nasdaq OMX Helsinki Oy                                                          
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      


www.larox.com                                                                   


Larox on teollisuussuodattimia kehittävä, suunnitteleva, valmistava ja niiden   
jälkimarkkinapalveluista vastaava konepajayritys. Se on täyden palvelun         
ratkaisutoimittaja nesteen- ja kiintoaineen erottamiseksi toisistaan suodat-    
tamalla. Larox-teknologiaa hyödynnetään maailmanlaajuisesti pääosin kaivos ja   
metallurgisen teollisuuden ja kemian prosessiteollisuuden sovelluksissa. Larox  
toimii yli 40 maassa ja sillä on yli 590 työntekijää. Pääkonttori sijaitsee     
Lappeenrannassa, jossa konsernilla on myös tuotantotoimintaa. Liikevaihto vuonna
2008 oli 208,0 miljoonaa euroa, josta yli 93 % kertyi Suomen ulkopuolelta.