|
|||
![]() |
|||
2010-01-18 16:00:00 CET 2010-01-18 16:00:02 CET REGULATED INFORMATION Viking Line - Kallelse till årsstämmaBOLAGSSTÄMMOKALLELSEViking Line Abp BOLAGSSTÄMMOKALLELSE 18.1.2010, kl. 17.00 BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Viking Line Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 11 februari kl. 12.00 i Alandica Kultur & Kongress, Strandgatan 29, Mariehamn. Emottagandet av personer som har anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar börjar kl. 11.00. A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman På bolagsstämman behandlas följande ärenden: 1. Öppnande av stämman 2. Konstituerande av stämman 3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen 4. Konstaterande av stämmans laglighet 5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden 6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för verksamhetsåret 1.11.2008 - 31.10.2009 7. Fastställande av bokslutet och koncernbokslutet 8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning - Styrelsen för Viking Line Abp föreslår att i dividend för räkenskapsåret 1.11.2008 - 31.10.2009 utdelas € 0,70 per aktie. Styrelsen föreslår vidare att avstämningsdag för dividenutbetalning är tisdagen den 16 februari 2010 samt att utbetalningsdag är tisdagen den 23 februari 2010. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören 10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden 11. Val av styrelseledamöter - Styrelsen, i avsaknad av nomineringskommitté, föreslår för bolagsstämman att Jesper Blomsterlund väljs till ny ordinarie medlem i styrelsen i stället för Carita Blomsterlund som avböjt omval. Carita Blomsterlund föreslås vald till styrelsesuppleant. I övrigt föreslås omval av de sittande styrelsemedlemmarna och suppleanter. Styrelsen skulle, om stämman omfattar förslaget, få följande sammansättning; Ben Lundqvist, ordförande, Jesper Blomsterlund, Nils-Erik Eklund, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist och Lars G Nordström ordinarie medlemmar och Carita Blomsterlund, Trygve Eriksson samt Stefan Lundqvist suppleanter. 12. Beslut om revisorns arvode - Styrelsen, i avsaknad av revisionskommitté, föreslår att revisorernas arvoden utgår enligt räkning. 13. Val av revisor Styrelsen, i avsaknad av revisionskommitté, föreslår att till ordinarie revisor för inkommande räkenskapsår väljs CGR Johan Kronberg och CGR Martin Grandell och till revisorssuppleanter väljs CGR Sven-Harry Boman och GRM Erika Sjölund. 14. Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen - Styrelsen föreslår inför bolagsstämman, till följd av förslaget att förändra bolagets räkenskapsperiod till kalenderår samt för att modernisera bolagsordningen så den bättre motsvarande gällande aktiebolagslag, att bolagsordningen förändras på följande punkter. Gällande lydelse § 1: § 1. Bolagets namn är Viking Line Abp och dess hemort är Mariehamns stad. Föremål för bolagets verksamhet är att bedriva rederi- och därmed sammanhängande rörelse, hotell- och restaurangrörelse, uthyrning av lägenheter samt att förvärva, äga och besitta fartyg, fastighet och annan egendom. Föreslagen lydelse § 1: § 1. Bolagets firma är Viking Line Abp och dess hemort är Mariehamn. Bolaget bedriver rederi- och därmed sammanhängande rörelse, hotell- och restaurangrörelse, uthyrning av lägenheter samt kan förvärva, äga och besitta fartyg, fastighet och annan egendom. Gällande lydelse § 2: § 2. Bolagets minimikapital är 605.476,54 euro och maximikapitalet är 2.421.906,14 euro inom vilka gränser aktiekapitalet kan ökas och nedsättas utan ändring av bolagsordningen. Aktiens nominella belopp är 0,17 euro (ej exakt belopp). Föreslagen lydelse § 2: § 2. Bolagets minimikapital är 720.000 euro och maximikapitalet är 2.880.000 euro inom vilka gränser aktiekapitalet kan ökas och nedsättas utan ändring av bolagsordningen. Aktiernas minimiantal är 3.600.000 och maximiantalet är 14.400.000. Gällande lydelse § 3: § 3. Bolagets aktier hör till värdeandelssystemet efter den av bolagets styrelse fastställda anmälningsdagen. Rätten att efter anmälningsdagen få medel som bolaget betalar ut samt teckningsrätt vid ökning av aktiekapitalet tillkommer endast den 1. som på avstämningsdagen antecknats som aktieägare i aktieägarförteckningen; 2. vars rätt till en prestation på avstämningsdagen har noterats på ett i aktieägarförteckningen antecknad aktieägares värdeandelskonto och som har antecknats i aktieägarförteckningen, eller 3. på vars värdeandelskonto aktien, om den är förvaltarregistrerad, på avstämningdagen har noterats och vilken aktieförvaltare har antecknats som aktiens förvarare i aktieägarförteckningen. Föreslagen lydelse § 3: § 3. Bolagets aktier tillhör värdeandelssystemet Gällande lydelse § 4: § 4 Förvaltningen av bolagets angelägenheter handhaves av bolagets styrelse, som består av ordförande och sex ledamöter, samt tre suppleanter. Ordförande, ledamöter och suppleanter väljes vid ordinarie bolagsstämma för tiden intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. Vid förfall för styrelsens ordförande eller styrelseledamot äger, i första hand, denne att nominera den suppleant som skall kallas i hans ställe. Vid styrelsens sammanträde föres protokoll som undertecknas av samtliga närvarande styrelsemedlemmar. Föreslagen lydelse § 4: § 4. Bolagets styrelse består av ordförande och sex ledamöter, samt tre suppleanter. Ordförande, ledamöter och suppleanter väljs vid ordinarie bolagsstämma för tiden intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. Vid förfall för styrelsens ordförande eller styrelseledamot äger, i första hand, denne att nominera den suppleant som skall kallas i hans ställe. Vid styrelsens sammanträde förs protokoll som undertecknas av samtliga närvarande styrelsemedlemmar. Gällande lydelse § 5: § 5. Bolaget har en av styrelsen utsedd verkställande direktör, som skall handha bolagets löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter. Bolagets firma tecknas av verkställande direktören ensam eller av tvenne styrelsemedlemmar gemensamt eller av den eller de personer styrelsen därtill befullmäktigat att teckna firman per procuram. Föreslagen lydelse § 5: § 5. Bolaget har en av styrelsen utsedd verkställande direktör, som skall handha bolagets löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter. Bolagets firma tecknas av verkställande direktören ensam eller av två styrelsemedlemmar gemensamt eller av den eller de personer styrelsen därtill befullmäktigat att teckna firman per procuram. Gällande lydelse § 6: § 6. Bolaget har två ordinarie revisorer och två revisorssuppleanter. Revisorerna och deras suppleanter väljs på ordinarie bolagsstämma för tiden intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. Föreslagen lydelse § 6: § 6. Bolagets räkenskaper avslutas per kalenderår. Gällande lydelse § 7: § 7. Bolagets räkenskapsår börjar den 1 november och avslutas den 31 oktober. Räkenskaperna skall efter avslutad räkenskapsperiod vara färdiga att överlämnas till revisorerna senast den 31 januari. Revisionen kan försiggå under hela räkenskapsåret och skall revisionen vara slutförd senast den 28 februari. Revisorn bör tillställa styrelsen revisionsprotokoll samt över revisionen avgiva skriftlig berättelse, vilken berättelse jämte styrelsens eventuella förklaring föredrages vid ordinarie bolagsstämma. Föreslagen lydelse § 7: § 7. Bolaget har minst en revisor och en revisorssuppleant. Dessa väljs på ordinarie bolagsstämma för tiden intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. Revisorerna bör tillställa styrelsen revisionsprotokoll samt över revisionen avgiva skriftlig berättelse, som tillsammans med styrelsens eventuella förklaring föredrages vid ordinarie bolagsstämma. Gällande lydelse § 8: § 8. Ordinarie bolagsstämma hålles efter utgången av varje räkenskapsperiod på en av styrelsen fastställd tid före utgången av april månad. Extra bolagsstämma hålles så ofta styrelsen finner sådant nödigt, då föregående stämma därom fattat beslut eller då aktieägare, vilka tillsammans företräder minst 1/10 av det totala antalet aktier i bolaget eller en revisor sådant påyrkar med angivande av ändamålet för stämmans sammankallande. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse, som införes i någon på bolagets hemort utkommande tidning. Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman, skall anmäla därom till bolagets styrelse senast vid en av bolagets styrelse fastställd tidpunkt som inte får utsättas tidigare än två dagar före bolagsstämman. Uppgift om anmälningsskyldigheten skall intas i kallelsen. Föreslagen lydelse § 8: § 8. Ordinarie bolagsstämma hålls efter utgången av varje räkenskapsperiod på en av styrelsen fastställd tid före utgången av juni månad. Extra bolagsstämma hålls så ofta styrelsen finner sådant nödigt, då föregående stämma därom fattat beslut eller då aktieägare, vilka tillsammans företräder minst 1/10 av det totala antalet aktier i bolaget eller en revisor sådant påyrkar med angivande av ändamålet för stämmans sammankallande. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse, som införs i någon på bolagets hemort utkommande tidning. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman, skall anmäla därom till bolagets styrelse senast vid en av bolagets styrelse fastställd tidpunkt som inte får utsättas tidigare än två vardagar före bolagsstämman. Gällande lydelse § 9: § 9. På ordinarie bolagsstämma föredrages a) styrelsens årsberättelse, vilken bör innehålla utom annat som för aktieägarna kan vara av intresse, bolagets balans- och resultaträkningar för den gångna räkenskapsperioden, b) revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning och räkenskaperna för föregående verksamhetsår, c) vederbörandes förklaring i anledning av de anmärkningar, som revisorerna till äventyrs fastställt. Bolagsstämma beslutar därefter angående d) fastställande av bokslutet för föregående räkenskapsår och ansvarsfrihet för bolagets styrelse och verkställande direktör, e) den åtgärd, som föranledes av styrelsens förvaltning under året och redovisning härför, f) den åtgärd som föranledes av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och tiden för vinstutdelningen, g) styrelseordförandens, styrelseledamöternas och suppleanternas samt revisorernas arvoden h) övriga i kallelsen nämnda till stämman hänskjutna frågor, som styrelsen, revisorerna eller enskild bolagsman kunna hava till stämman framställt. Härefter verkställes i) val av styrelseordförande samt av styrelsemedlemmar ävensom styrelsesuppleanter, j) val av två revisorer jämte två revisorssuppleanter. Föreslagen lydelse 9 §: § 9. På ordinarie bolagsstämma framläggs a) bokslutet samt styrelsens verksamhetsberättelse, b) revisionsberättelse, c) förklaring i anledning av de anmärkningar, som revisorerna eventuellt har framställt. Bolagsstämma beslutar därefter angående d) fastställande av bokslutet och koncernbokslutet för föregående räkenskapsår e) ansvarsfrihet för bolagets styrelse och verkställande direktör, f) dispositionen av den vinst som den fastställda balansräkningen utvisar, g) antal revisorer och revisorssuppleanter h) styrelseordförandens, styrelseledamöternas och suppleanternas samt revisorernas arvoden i) övriga i kallelsen nämnda ärenden Härefter verkställes j) val av styrelseordförande samt av styrelsemedlemmar och styrelsesuppleanter, k) val av beslutat antal revisorer och revisorssuppleanter Gällande lydelse 10 §: § 10. Av enskild bolagsman väckt fråga bör, för att kunna vid bolagsstämma behandlas, skriftligen avfattas och till styrelsen inlämnas så tidigt att ärendet kan i kallelsen till stämman omnämnas. Gällande 10 § i bolagsordningen föreslås struken och att de kommande paragraferna omnumreras. Föreslagen lydelse 10 §: § 10. Aktieägare utövar sin rösträtt vid bolagsstämman personligen eller genom ombud. Vid omröstning och val beräknas en röst för varje vid stämman representerad aktie, dock må ingen aktieägare rösta för mera än 1/4 av vid stämman företrädda aktier. Omröstningar och val verkställas öppet, dock skall val förrättas med slutna sedlar, om någon sådant påyrkar. Vid lika röstetal avgörs val genom lottdragning medan andra omröstningar avgörs med ordförandes röst. Beslut om ändring av denna bolagsordning eller om likvidation av bolaget skall, för att äga giltighet, omfattas av minst 3/4 av de vid stämman representerade rösterna. Gällande lydelse 11 §: § 11. Aktieägare utövar sin rösträtt vid bolagsstämman personligen eller genom ombud. Vid omröstning och val beräknas en röst för varje vid stämman representerad aktie, dock må ingen närvarande rösta för mera än 1/4 av vid stämman företrädda aktier. Omröstningar och val verkställas öppet, dock skall val förrättas med slutna sedlar, om någon sådant påyrkar. Falla vid val rösterna lika skilje lotten. Beslut om ändring av denna bolagsordning eller om upplösning av bolaget skall, för att äga giltighet, omfattas av minst 3/4 av de vid stämman representerade rösterna. Föreslagen lydelse 11 §: § 11. I övrigt länder gällande lag om aktiebolag till efterrättelse. Gällande lydelse 12 §: § 12. I övrigt länder gällande lag om aktiebolag till efterrättelse. Föreslagen lydelse 12 §: Föreslås att paragrafen stryks. 15. Avslutande av stämman B. Bolagsstämmohandlingar De förslag av styrelsen och dess kommittéer som hänför sig till föredragningslistan ovan samt denna stämmokallelse finns tillgängliga på Viking Line Abp:s internetsidor http://www.vikingline.fi/foretagsinfo/index.asp. Viking Line Abp:s årsberättelse, som innehåller bolagets bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns tillgängliga på ovan nämnda internetsidor senast den 19 januari 2010. Styrelsens förslag och bokslutshandlingarna finns också tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av bokslutshandlingarna skickas även till aktieägarna och övriga handlingar samt av denna stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna. Stämmoprotokollet finns till påseende på ovan nämnda internetsidor från och med den 18 februari 2010. C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman 1. Rätt att delta och anmälan Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast måndagen den 1 februari 2010 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning. Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast tisdagen den 9 februari 2010 kl. 12.00. Anmälan till bolagsstämman kan göras: a) per e-post bolagsstamma@vikingline.fi ; b) per telefon på numret 018-27000; c) per fax på numret 018-16977; eller d) skriftligt till Viking Line Abp, Pb 166, AX-22101 MARIEHAMN. I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn och personbeteckning, samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Viking Line Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar. Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen. 2. Ombud och fullmakter Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. 3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin egendomsförvaltare nödiga anvisningar gällande aktieägarens införande i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att tillfälligt införas i bolagets aktieägarförteckning senast den 8 februari 2010, kl. 10.00. 4. Övriga anvisningar och information På dagen för denna stämmokallelse den 18 januari 2010 uppgår det totala antalet aktier i Viking Line Abp till 10.800.000 aktier och det totala antalet röster i Viking Line Abp till 10.800.000 röster. Mariehamn den 18 januari 2010 Viking Line Abp STYRELSEN Kent Nyström Vice verkställande direktör |
|||
|