Biohit Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

BIOHIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

BIOHIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.4.2008 KLO 08.30                                    

BIOHIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                              

Biohit Oyj:n 21.4.2008 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti emoyhtiön       
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2007 ja myönsi vastuuvapauden 
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.                                    

Osingonmaksu                                                                    

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö ei jaa osinkoa 
päättyneeltä tilikaudelta ja että tilikauden tappio 2 038 972,37 euroa          
siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille.                        

Hallituksen jäsenet                                                             

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6) ja valitsi 
hallitukseen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka seuraavat      
henkilöt: Tero J. Kauppinen, Reijo Luostarinen, Mårten Wikström ja Osmo         
Suovaniemi sekä uusina jäseninä Kalle Kettunen ja Mikko Salaspuro.              

Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1 550   
euron ja muille hallituksen jäsenille 1 200 euron suuruinen kuukausikohtainen   
palkkio.                                                                        

Tilintarkastajan valinta                   

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy,               
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Erkka Talvinko, seuraavan varsinaisen    
yhtiökokouksen loppuun asti.                                                    

Yhtiöjärjestyksen muutokset                                                     

Yhtiökokous päätti, että osakkeiden likvidisyden parantamiseksi                 
yhtiöjärjestykseen lisätään muuntolauseke, joka mahdollistaa A-osakkeiden       
muuntamisen B-osakkeiksi, ja että yhtiöjärjestykseen tehdään lisäksi yhtiön     
osakkeita, yhtiön edustamista, tilintarkastajan valintaa ja varsinaista         
yhtiökokousta koskevien kohtien osalta seuraavat uuden osakeyhtiölain (624/06)  
mukaiset, lähinnä teknisluonteiset muutokset:                                   

Yhtiöjärjestyksen 3, 7, 9 ja 11 §:t muutetaan kokonaisuudessaan kuulumaan       
seuraavasti:                                                                    

3 § Yhtiön vähimmäispääoma on 1 063 101,29 ja enimmäispääoma 4 252 405,16 euroa,
joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa ja alentaa yhtiöjärjestystä       
muuttamatta.                                                                    

Osakkeet jakautuvat siten, että A-sarjaan kuuluu vähintään 0 ja enintään 3 902  
000 osaketta sekä B-sarjaan vähintään 6 253 537 ja enintään 21 112 148 osaketta.

Yhtiökokouksessa A-sarjan osakkeella on 20 ääntä ja B-sarjan osakkeella 1 ääni. 

Osingonjaossa B-osakkeille maksetaan kaksi (2) prosenttia nimellisarvostaan     
korkeampaa osinkoa kuin A-osakkeelle.                                           

Yhtiön purkautuessa sulautumisen kautta tai muusta syystä on A- ja B-osakkeiden 
omistajilla yhtäläinen ja yhtä suuri oikeus fuusiovastikkeeseen tai muuhun      
purkautumisen johdosta maksettavaan vastikkeeseen.                              

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.          

A-sarjaan kuuluva osake voidaan A-sarjan osakkeenomistajan pyynnöstä hallituksen
päätöksellä muuntaa B-sarjan osakkeeksi siten, että yhdellä A-sarjan osakkeella 
saa yhden B-sarjan osakkeen.                                                    

===                                                                             
7 § Yhtiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin 
sekä hallituksen jäsenet ja ne henkilöt, joille hallitus antaa oikeuden edustaa 
yhtiötä, kaksi yhdessä.                                                         

===                                                                             
9 § Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja sekä, mikäli tilintarkastaja ei ole        
tilintarkastusyhteisö, yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan ja            
varatilintarkastajan, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä,         
toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen          
päättyessä.                                                                     

===                                                                             
11 § Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä 
kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.                             
Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:                                              
esitettävä:                                                                     
1. tilinpäätös,                                                                 
2. toimintakertomus,                                                            
3. tilintarkastuskertomus,                                                      
päätettävä:                                                                     
4. tilinpäätöksen vahvistamisesta,                                              
5. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,                                      
6. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,                
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä palkkioista,                          
valittava:                                                                      
8. hallituksen jäsenet                                                          
9. tilintarkastaja ja tarvittaessa hänen varamiehensä sekä                      
käsiteltävä:                                                                    
10. kokouskutsussa mainitut muut asiat.                                         

Kaikki yhtiökokouksen päätökset tehtiin yksimielisesti. Muuntolausekkeen
lisäämiseen oli ennen yhtiökokousta saatu enemmistön suostumus sekä A- että
B-osakelajista. Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä
22.4.2008 alkaen Biohitin pääkonttorissa osoitteessa Laippatie 1, 00880
Helsinki. 

Biohit Oyj                                                                      
Hallitus                                                                        


Lisätietoja:                                                                    

Osmo Suovaniemi, LKT, Professori                                                
Toimitusjohtaja                                                                 
Puh: 09 773 861                                                                 
GSM: 040 745 5605                                                               
Sähköposti: osmo.suovaniemi@biohit.com                                          

Jakelu:                                                                         

Helsingin arvopaperipörssi                                                      
Kansallinen tiedotevarasto                                                      
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.biohit.com