Talentum Oyj - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Talentum Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Helsinki, Suomi, 2015-11-23 12:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Talentum Oyj      Pörssitiedote      23.11.2015 kello 13.00


KUTSU TALENTUM OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN


Talentum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 15.12.2015 kello 09.00 alkaen Talentumin toimitilan
auditoriossa osoitteessa, Itämerenkatu 23, 00180 Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan
kello 08.30. 



A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Käsitellään yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva asia Alma Media Oyj:n tekemän
osakeyhtiölain 5 luvun 4 §:n mukaisen yhtiökokouksen koollekutsumista koskevan
vaatimuksen johdosta. Vaatimukseen sisältyvän ehdotuksen mukaan Talentum Oyj:n
yhtiöjärjestystä tulisi muuttaa poistamalla kohta 12 ja muuttamalla kohta 4
siten, että hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen kohta 4 kuuluisi
seuraavasti: 

"Hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan." 

7. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Käsitellään hallituksen jäsenten lukumäärää koskeva asia Alma Media Oyj:n
tekemän osakeyhtiölain 5 luvun 4 §:n mukaisen yhtiökokouksen koollekutsumista
koskevan vaatimuksen johdosta. Vaatimukseen sisältyvän ehdotuksen mukaan
Talentum Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärä olisi neljä (4). 

8. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Käsitellään hallituksen jäsenten palkkioita koskeva asia Alma Media Oyj:n
tekemän osakeyhtiölain 5 luvun 4 §:n mukaisen yhtiökokouksen koollekutsumista
koskevan vaatimuksen johdosta. Vaatimukseen sisältyvän ehdotuksen mukaan
Talentum Oyj:n hallituksen jäsenille, jotka ovat työ- tai toimisuhteessa Alma
Media Oyj:öön tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvaan yhtiöön, ei
maksettaisi palkkiota hallitustyöskentelystä. 

9. Hallituksen jäsenten valinta

Käsitellään hallituksen jäsenten valintaa koskeva asia Alma Media Oyj:n tekemän
osakeyhtiölain 5 luvun 4 §:n mukaisen yhtiökokouksen koollekutsumista koskevan
vaatimuksen johdosta. Vaatimukseen sisältyvän ehdotuksen mukaan Talentum Oyj:n
hallituksen jäseniksi valittaisiin Alma Media Oyj:n toimitusjohtaja Kai
Telanne, talousjohtaja Juha Nuutinen ja lakiasiainjohtaja Mikko Korttila sekä
Kauppalehti Oy:n toimitusjohtaja Juha-Petri Loimovuori seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun saakka. 

10. Kokouksen päättäminen


B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat ehdotukset sisältyvät
kokonaisuudessaan tähän kokouskutsuun. Tämä kokouskutsu on saatavilla Talentum
Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.talentum.com. Ehdotukset ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa. Tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä
edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään tiistaina 29.12.2015. 


C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on torstaina
3.12.2015 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) rekisteröity osakkeenomistajaksi
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja,
jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään torstaina 10.12.2015 kello 16.00.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

a) sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@talentum.com

b) puhelimitse numeroon 040 718 7834 tai

c) kirjeitse osoitteeseen Talentum Oyj, Osakerekisteri, PL 920, 00101 Helsinki.

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajan Talentum Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Talentum Oyj, Osakerekisteri, PL 920, 00101 Helsinki ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan ilmoittaa tilapäisesti
merkittäväksi osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten, jos
osakkeenomistajalla on osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä
osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Ilmoittautumista tilapäiseen
osakasluetteloon pidetään samalla myös ilmoittautumisena yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon edellä mainituin tavoin
viimeistään torstaina 10.12.2015 kello 10.00 mennessä. 

Lisätietoja asiasta on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.talentum.com. 

4. Muut tiedot

Talentum Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 23.11.2015 yhteensä 44.295.787
osaketta ja niiden tuottamaa ääntä. Yhtiöllä on yksi (1) osakelaji ja jokainen
osake tuottaa yhden (1) äänen. Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan osakkeenomistaja
saa äänestää yhtiökokouksessa enintään 1/6 yhtiön osakkeiden tuottamasta
kokonaisäänimäärästä. Mikäli samaan konserniin kuuluvat yhtiöt, yritykset tai
ulkomaalainen yhtiö, joka ollessaan suomalainen kuuluisi samaan konserniin
ja/tai tällaisten yhtiöiden tai yritysten eläkesäätiö tai eläkekassa omistavat
yhdessä yhtiön osakkeita enemmän kuin 1/6 kokonaisäänimäärästä, saa
yhtiökokouksessa näiden osakkeiden nojalla äänestää kuitenkin vain osakkeilla,
joiden yhteinen äänimäärä on enintään 1/6 kokonaisäänimäärästä. 



Helsingissä 23.11.2015

TALENTUM OYJ

HALLITUS



LISÄTIEDOT

Toimitusjohtaja Aarne Aktan, puhelin 040 342 4440



JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.talentum.com