Cramo Oyj - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Cramo Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Vantaa, Suomi, 2013-02-08 09:31 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Cramo Oyj   
Pörssitiedote 30.1.2013, klo 9.00 

Kutsu Cramo Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Cramo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään tiistaina 26. maaliskuuta 2013, klo 13.00 alkaen Marina Congress
Centerin Fennia II -salissa, osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa klo 12.00. 

A Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 Kokouksen avaaminen

2 Kokouksen järjestäytyminen

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

5 Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6 Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 

Toimitusjohtajan katsaus

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan
tilikaudelta 1.1.2012-31.12.2012 0,42 euroa osakkeelta. 

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä
2.4.2013 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 9.4.2013. 

9 Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

10 Hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen
puheenjohtajalle suoritetaan 70.000 euron vuosipalkkio, varapuheenjohtajalle
45.000 euron vuosipalkkio ja muille jäsenille 35.000 euron vuosipalkkio.
Lisäksi ehdotetaan, että 50 prosenttia vuosipalkkiosta käytetään siten, että
sillä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin yhtiön osakkeita. Palkkion
maksaminen voi tapahtua myös luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla. Siinä
tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei toteuteta yhtiöön tai hallituksen
jäseneen liittyvän syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio käteisenä. Tämän lisäksi
ehdotetaan suoritettavaksi 1.000 euron suuruinen kokouspalkkio kaikille
jäsenille kustakin hallituksen valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat,
sekä kohtuulliset matkakustannukset laskun mukaan. 

11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen
jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7) varsinaista jäsentä. 

12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen
valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun saakka suostumustensa mukaisesti nykyisistä jäsenistä Stig Gustavson,
Helene Biström, Eino Halonen, Victor Hartwall, Jari Lainio ja Esko Mäkelä sekä
uutena jäsenenä Erkki Stenberg. J.T. Bergqvist on ilmoittanut, ettei hän ole
käytettävissä hallitusta valittaessa. Ehdotettujen hallituksen jäsenten
ansioluettelot tulevat olemaan nähtävillä internet-osoitteessa www.cramo.com. 

13 Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajille
maksetaan kohtuullinen palkkio tilintarkastajien laskun mukaan. 

14 Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiölle valitaan yksi
tilintarkastaja. 

15 Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi
valitaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi KHT Erkka Talvingon seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun saakka. Ehdotettu tilintarkastaja on antanut suostumuksensa valintaan. 

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti: 

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä
enintään 4.100.000 osaketta, mikä vastaa hieman alle 10 prosenttia yhtiön
kaikista osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa
omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia
kaikista yhtiön osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia
vain vapaalla omalla pääomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten
markkinoilla muodostuvaan hintaan. 

Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa
voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). 

Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi muun muassa mahdollisten
yrityskauppojen yhteydessä toteutettavien osakeantien aiheuttaman
laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä, käytettäväksi yhtiön
kannustinjärjestelmissä tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta on yhtiön
ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista. Tämän valtuutuksen perusteella
yhtiön hankkimia osakkeita voidaan käyttää kuitenkin enintään 400.000
kappaletta yhtiön kannustinjärjestelmiin. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 26.9.2014 asti. 

17 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖLLE HANKITTUJEN OMIEN OSAKKEIDEN
LUOVUTTAMISESTA 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiölle
hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin: 

Valtuutuksen kohteena on enintään 4.100.000 osaketta, mikä vastaa noin 10
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutuksen enimmäismäärä voi yhdessä
seuraavan kohdan tarkoittaman uusien osakkeiden antamista koskevan hallituksen
valtuutuksen kanssa olla enintään 4.100.000 osaketta. Osakkeita voidaan
luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus päättää kaikista omien
osakkeiden luovuttamisen ehdoista. 

Luovutus voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen, edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy. Hallitus voi
käyttää valtuutusta myös osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen omia
osakkeita koskevien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamiseen.
Valtuutusta voidaan käyttää optio-oikeuksien antamista lukuun ottamatta myös
kannustinjärjestelmiä varten, ei kuitenkaan yhdessä seuraavan kohdan
tarkoittaman valtuutuksen kanssa enempää kuin 400.000 osaketta. 

Ehdotettu valtuutus kumoaa aikaisemmissa yhtiökokouksissa päätetyt ja
rekisteröidyt valtuutukset liittyen omien osakkeiden luovuttamiseen. 

Ehdotettu valtuutus ei kumoa muita mahdollisia tässä kokouksessa päätettäviä
valtuutuksia. 

Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

18 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
seuraavasti: 

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia osakkeita.
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 4.100.000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. Valtuutuksen enimmäismäärä voi yhdessä edellisen kohdan
tarkoittaman yhtiön omien osakkeiden luovuttamista koskevan hallituksen
valtuutuksen kanssa olla enintään 4.100.000 osaketta. Osakkeita tai osakkeisiin
oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. 

Valtuutuksen nojalla hallitus voi myös päättää uusien osakkeiden antamisesta
yhtiölle itselleen, kuitenkin niin, että yhtiö ei yhdessä tytäryhteisöjensä
kanssa omista millään hetkellä enempää, kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön
rekisteröidyistä osakkeista. Näin annettavia osakkeita voidaan luovuttaa
edelleen muun muassa omien osakkeiden luovutusta koskevan valtuutuksen nojalla. 

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti eli
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tälle on painava
taloudellinen syy. Valtuutusta voi käyttää optio-oikeuksien antamista lukuun
ottamatta myös kannustinjärjestelmiä varten, ei kuitenkaan yhdessä edellisessä
kohdassa tarkoitetun valtuutuksen kanssa enempää kuin 400.000 osaketta.
Valtuutuksen käyttäminen osittain mahdollisen kannustinjärjestelmien
toteuttamiseen on perusteltua muun muassa siitä syystä, et­tei hallitus ehdota
yhtiökokouksen päätettäväksi konsernin avainhenkilöille suunnattavaa erillistä
optio-ohjelmaa. 

Ehdotettu valtuutus kumoaa aikaisemmissa yhtiökokouksissa päätetyt ja
rekisteröidyt valtuutukset liittyen osakeantiin sekä optio-oikeuksien ja muiden
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen. 

Ehdotettu valtuutus ei kumoa muita mahdollisia tässä kokouksessa päätettäviä
valtuutuksia. 

Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

19 Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään
yhteensä enintään 20.000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai
niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään
lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 

20 Kokouksen päättäminen

B Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen
valiokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Cramo Oyj:n
internet-sivuilla osoitteessa www.cramo.com. Cramo Oyj:n vuosikertomus, joka
sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 5.3.2013. Päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 9.4.2013 alkaen. 

C Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 14.3.2013
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 21.3.2013 klo 18.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

  1. Cramo Oyj:n internet-sivuilla: www.cramo.com;
  2. puhelimitse numeroon 010 661 1242 (ma - pe klo 8 - 18);
  3. telefaksilla numeroon 010 661 1298; tai
  4. kirjeitse osoitteeseen Cramo Oyj, ”yhtiökokous”, Kalliosolantie 2, 01740
     Vantaa.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan
tai asiamiehen nimi. Osakkeenomistajien Cramo Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
14.3.2013. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 21.3.2013 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. 

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen
välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla
osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden
perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Cramo Oyj,
”yhtiökokous”, Kalliosolantie 2, 01740 Vantaa ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. 

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Cramo Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 42.024.675 osaketta ja ääntä.

Vantaalla 7.2.2013

CRAMO OYJ

Hallitus



Lisätietoja
Vesa Koivula, toimitusjohtaja, puh. 010 661 10 tai 040 510 5710



Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cramo.com



Cramo Oyj on palveluyritys, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä
vuokraa siirtokelpoisia tiloja. Kone- ja laitevuokraus koostuu rakennuskoneiden
ja -laitteiden vuokrauksesta ja vuokraukseen liittyvistä palveluista. Cramo on
alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa.
Cramolla on toimintaa 14 maassa yli 400 toimipisteessä ja henkilöstöä noin 2
700. Vuoden 2011 liikevaihto oli 680 miljoonaa euroa. Cramon osake on listattu
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.cramo.com