Stora Enso Oyj - Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma i Stora Enso Oyj

Helsingfors, Finland, 2016-02-04 11:59 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STORA ENSO OYJ
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2016-02-04 kl. 12.59 EET 

Styrelsen har idag fattat beslut om att sammankalla årsstämma som ska hållas
den 28 april 2016. 

Kallelse till årsstämma

Aktieägare i Stora Enso Oyj kallas till årsstämma som hålls torsdagen den 28
april 2016 kl. 16.00 (finsk tid) på Marina Congress Center, Skatuddskajen 6 i
Helsingfors. Registreringen av personer som har anmält sig till stämman börjar
kl. 15.00 (finsk tid). 

Årsstämman hålls på finska. I stämmolokalen tillhandahålls simultantolkning
till svenska, engelska och vid behov till finska. 

A. Ärenden som behandlas på årsstämman

På årsstämman behandlas följande ärenden:


1.         Öppnande av stämman


2.         Konstituering av stämman


3.         Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen


4.         Konstaterande av stämmans laglighet


5.         Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden


6.         Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och
revisionsberättelse för år 2015 


-          Verkställande direktörens översikt


7.         Fastställande av bokslutet


8.         Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och
utbetalning av utdelning 

Styrelsen föreslår för stämman att en utdelning om 0,33 EUR per aktie utbetalas
för år 2015. 

Utdelningen betalas ut till aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen
den 2 maj 2016 är antecknad antingen i bolagets aktieägarförteckning som förs
av Euroclear Finland Oy eller i fråga om Euroclear Sweden -registrerade aktier
i avstämningsregistret som förs av Euroclear Sweden AB. Euroclear Sweden AB
ombesörjer utbetalningen till aktieägare som är registrerade i Euroclear Sweden
AB:s avstämningsregister och utbetalningen sker i svenska kronor. Utdelning
till innehavare av amerikanska depåbevis (ADR) utbetalas i US-dollar genom
Citibank N.A. 

Styrelsen föreslår för stämman att utdelningen betalas ut uppskattningsvis den
10 maj 2016. 

9.         Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande
direktören 

10.       Beslut om styrelseledamöternas arvoden

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för stämman att de årliga arvodena för
styrelseledamöter hålls på samma nivå som 2015 enligt följande: 

Styrelsen

Ordförande       170 000 EUR
Vice ordförande  100 000 EUR
Ledamöter        70 000 EUR 


Aktieägarnas nomineringsråd föreslår även att styrelseledamöterna enligt
årsstämmans beslut använder 40 % av ovan fastställda arvoden för att förvärva
Stora Ensos R-aktier på marknaden och att förvärvet ska ske inom två veckor
från årsstämman. 

Därtill föreslår aktieägarnas nomineringsråd att det årliga arvodet till
ledamöterna av finans- och revisionskommittén, ersättningskommittén och
kommittén för hållbarhets- och etikfrågor hålls på sin nuvarande nivå enligt
följande: 


Finans- och revisionskommittén

Ordförande  20 000 EUR
Ledamöter   14 000 EUR

Ersättningskommittén

Ordförande  10 000 EUR
Ledamöter   6 000 EUR 

Kommittén för hållbarhets- och etikfrågor

Ordförande  10 000 EUR
Ledamöter   6 000 EUR 

Arvoden utbetalas dock inte till styrelsens eller styrelsekommittéernas
ordförande eller ledamot som är heltidsanställd vid bolaget eller dess
dotterbolag. 

11.       Beslut om antalet styrelseledamöter

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för stämman att antalet styrelseledamöter
i bolaget ska vara åtta (8). 

12.Val av styrelseledamöter

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för stämman att av de nuvarande
styrelseledamöterna återväljs Gunnar Brock, Anne Brunila, Elisabeth Fleuriot,
Hock Goh, Mikael Mäkinen, Richard Nilsson och Hans Stråberg för en mandatperiod
som fortgår till slutet av följande årsstämma och att Jorma Eloranta väljs till
ny ledamot i styrelsen för samma mandatperiod. 

Juha Rantanen har meddelat att han inte är tillgänglig för omval till styrelsen.

Jorma Eloranta, DI, tekn., tekn. dr., bergsråd, född 1951, finsk medborgare,
fungerar som styrelsens ordförande i Neste Abp, Suominen Oyj och Uponor Oyj
samt som styrelsemedlem i Cargotec Oyj och som styrelsens vice ordförande i
Siftelsen Finlands Mässa. Han fungerar som Senior Advisor rådgivare i Eera Oy
och som styrelsens ordförande i föreningen Hallitusammattilaiset ry - Directors
Institute of Finland (DIF). Eloranta har en bred erfarenhet av ledande
positioner i betydande globala företag och han skulle medföra ett starkt
industriellt kunnande samt marknadskännedom till styrelsen. Han har tidigare
fungerat som verkställande direktör för Metso Abp (2004–2011), Kvaerner
Masa-Yards Oy (2001–2003) och Patria Industries Oyj (1997–2000) och som vice
verkställande direktör för Finvest och Jaakko Pöyry koncernerna (1996) samt som
verkställande direktör för Finvest Ab (1985–1995). Eloranta fungerar även som
styrelsens ordförande och verkställande direktör för Pienelo Oy. Han är
oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare. 

Kandidaterna och utvärderingen av deras oberoende har presenterats på bolagets
webbplats storaenso.com/agm. 

13.Beslut om revisorns arvode

Styrelsen föreslår för stämman att revisorns arvode betalas enligt av finans-
och revisionskommittén godkänd faktura. 

14.Val av revisor

Styrelsen föreslår för stämman att nuvarande revisorn revisionssammanslutning
Deloitte & Touche Oy fortsätter som bolagets revisor för en mandatperiod som
fortgår till slutet av följande årsstämma. 

15.Val av aktieägares nomineringsråd

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår att stämman utser ett nomineringsråd för
att verka fram till dess det annat beslutes och som årligen har i uppgift att
förbereda förslag angående antalet styrelseledamöter, val av ledamöterna i
styrelsen, ersättning till styrelsens ordförande, vice ordförande och
styrelseledamöter samt ersättning till ordförande och ledamöter i
styrelsekommittéer. 

Aktieägarnas nomineringsråd består av styrelsens ordförande, styrelsens vice
ordförande samt två ledamöter utsedda av de två största aktieägarna (en
vardera) enligt aktieägarförteckningen den 31 augusti årligen i enlighet med
föreskrifterna i nomineringsrådets arbetsordning. 

Styrelsens ordförande sammankallar aktieägarnas nomineringsråd som årligen
senast den 31 januari ska presentera sina förslag för styrelsen.
Nomineringsrådet väljer inom sig en ordförande för rådet. En styrelseledamot
kan inte utses till nomineringsrådets ordförande. Ledamöterna i aktieägarnas
nomineringsråd erhåller ingen separat ersättning. 

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår vidare att stämman godkänner
arbetsordningen för aktieägarnas nomineringsråd, vilken är tillgänglig på
bolagets webbplats storaenso.com/agm från och med den 17 februari 2016. 

16.       Beslutsordning

17.Avslutande av stämman


B. Årsstämmohandlingar

De beslutsförslag som hänför sig till föredragningslistan och denna
stämmokallelse finns tillgängliga på Stora Enso Oyj:s webbplats
storaenso.com/agm. Stora Enso Oyj:s bokslut, verksamhetsberättelse och
revisionsberättelse för 2015 kommer att vara tillgängliga på Stora Enso Oyj:s
webbplats storaenso.com/annualreport från och med den vecka som inleds måndagen
den 15 februari 2016. Beslutsförslagen och övriga ovan nämnda dokument finns
också tillgängliga vid årsstämman. Kopior av handlingarna och denna
stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna. Stämmoprotokollet finns
till påseende på Stora Enso Oyj:s webbplats storaenso.com/agm senast från och
med torsdagen den 12 maj 2016. 

C. Anvisningar för deltagarna i årsstämman

1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning

Rätt att delta i årsstämman har aktieägare som måndagen den 18 april 2016
antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear
Finland Oy. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska
värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning. 

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta
i årsstämman ska anmäla sig senast fredagen den 22 april 2016 kl. 12.00 (finsk
tid). Anmälan till årsstämman kan göras: 


a)      på bolagets       storaenso.com/agm                                     
 webbplats:                                                                     
b)      per telefon på    +358 204 621 210 eller +358 204 621 245               
 numren:                                                                        
c)      per fax på        +358 20 462 1359                                      
 nummer:                                                                        
d)      skriftligen       Stora Enso Oyj, Juridiska avdelningen, Box 309,       
 till:                     FI-00101 Helsingfors.                                

I samband med anmälan ska aktieägarens namn, personnummer, adress,
telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets
personnummer uppges. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Stora
Enso Oyj används endast för ändamål som hänför sig till årsstämman och för
behandlingen av därtill anknutna registreringar. 

Aktieägare eller hans/hennes representant eller ombud ska vid behov i
stämmolokalen kunna styrka sin identitet och/eller behörighet. 

2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i årsstämman med de
aktier på basis av vilka han/ hon skulle ha rätt att på årsstämmans
avstämningsdag måndagen den 18 april 2016 vara antecknad i
aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. Rätten att
delta förutsätter dessutom att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast
måndagen den 25 april 2016 kl. 10.00 (finsk tid) har antecknats i den
tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. För
de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta anmälan till årsstämman. 

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas att i god tid begära av sin
egendomsförvaltare erforderliga anvisningar gällande aktieägarens införande i
den tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan
till årsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till
förvaltarregistrerade aktier som vill delta i årsstämman att tillfälligt
införas i bolagets aktieägarförteckning senast vid ovan nämnda tidpunkt. 

Ytterligare information finns tillgänglig på bolagets webbplats
storaenso.com/agm. 

3. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i årsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud.
Aktieägarens ombud ska kunna uppvisa en daterad fullmakt eller på annat
tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare
företräds på stämman av flera ombud som företräder aktieägaren med aktier som
förvaras på olika värdepapperskonton ska det i samband med anmälan uppges med
vilka aktier respektive ombud företräder aktieägaren. Modeller för fullmakt
finns på bolagets webbplats storaenso.com/agm. 

Eventuella fullmakter bör sändas i original till Stora Enso Oyj, Juridiska
avdelningen, Box 309, FI-00101 Helsingfors, innan anmälningstidens utgång.
Alternativt kan en kopia av fullmakten sändas per e-post till adressen
agm@storaenso.com, varvid fullmakten ska uppvisas i original på årsstämman. 

4. Aktier registrerade hos Euroclear Sweden AB

En aktieägare vars aktier är registrerade hos Euroclear Sweden AB:s Securities
System och som har för avsikt att delta i årsstämman och där utöva sin rösträtt
måste: 

(i)            vara registrerad i aktieägarregistret som förs av Euroclear
Sweden AB senast måndagen den 18 april 2016. 

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade måste, för att tillfälligt
kunna införa aktierna i Stora Enso Oyj:s aktieägarregister som förs av
Euroclear Finland Oy, begära att deras aktier omregistreras i ägarens eget namn
i ägarregistret som förs av Euroclear Sweden AB, och att ovan nämnda begäran om
tillfällig registrering hos Euroclear Sweden AB görs för aktieägarens räkning
av förvaltaren. Omregistreringen måste vara genomförd senast måndagen den 18
april 2016 och förvaltaren bör därför underrättas om detta i god tid före det
nämnda datumet. 

(ii)           begära tillfällig registrering i Stora Enso Oyj:s
aktieägarregister som förs av Euroclear Finland Oy. Sådan begäran ska ske på
särskild blankett och vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 20
april 2016 kl. 10.00 (svensk tid). 

Tillfällig registrering i aktieägarförteckningen genom Euroclear Sweden AB är
samtidigt anmälan till årsstämman. 

5. ADR-bevis

Innehavare av ADR-bevis som har för avsikt att delta och rösta vid årsstämman
ska meddela Citibank N.A. om sitt deltagande och iaktta de anvisningar som
Citibank N.A. separat sänder varje innehavare av ADR-bevis. 

6. Övrig information

Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har frågerätt beträffande ärenden
som behandlas vid stämman i enlighet med 5 kap. 25 § i finska aktiebolagslagen. 

På dagen för denna stämmokallelse uppgår det totala antalet A-aktier i Stora
Enso Oyj till 176 507 090, vilket motsvarar 176 507 090 röster, och det totala
antalet R-aktier till 612 112 897, vilket motsvarar minst 61 211 289 röster.
Varje ägare av A-aktier har en röst per aktie och varje ägare av R-aktier har
en röst per varje tio (10) aktier. Varje aktieägare har dock minst en röst. 


För ytterligare information, v.g. kontakta:
Ulrika Lilja, kommunikationschef, tel. +46 72 221 9228
Ulla Paajanen-Sainio, chef för investerarrelationer, tel. +358 2046 21242

En bild på Jorma Eloranta finns på
http://bmt.storaenso.com/?cart=1376-daaikiejme&l=EN 

Kopiera och klistra in länken i din webbläsare.

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom
förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta
icke förnybara material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster
som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 27 000
medarbetare i över 35 länder och omsättningen 2014 uppgick till 10,2 miljarder
EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki Oy (STEAV, STERV) och
Nasdaq Stockholm AB (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska
depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i
USA. storaenso.com 

STORA ENSO OYJ