2015-04-24 14:48:06 CEST

2015-04-24 14:49:12 CEST


REGULATED INFORMATION

English Lithuanian
Rokiskio Suris - Pranešimas apie esminį įvykį

AB "Rokiškio sūris" visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai 


AB "Rokiškio sūris", Pramonės g.3, Rokiškis, Lietuva, 2015-04-24 14:48 CEST
(GLOBE NEWSWIRE) -- AB "Rokiškio sūris" eilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo, įvykusio 2015 m balandžio 24 d., priimti sprendimai: 

1. Auditoriaus išvada apie konsoliduotas finansines ataskaitas ir metinį
pranešimą. 

Pranešimas išklausytas.

2. Audito komiteto išvada.

Sprendimas:

Pritarti Audito komiteto išvadai.(pridedama)

3. Bendrovės 2014 m. konsoliduotas metinis pranešimas.

Pristatytas Bendrovės parengtas, auditorių įvertintas ir valdybos patvirtintas
2014 m. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas. (pridedama) 

4.Bendrovės 2014 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti 2014 metų audituotas konsoliduotas finansines ataskaitas.(pridedama)

5.Bendrovės 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymą:



     Pavadinimas                                                 tūkst.   tūkst.
                                                                   litų      EUR
--------------------------------------------------------------------------------
 1.  Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių metų pradžioje        168 820   48 894
--------------------------------------------------------------------------------
 2.  Akcininkų patvirtinti dividendai už 2013 metus             (3 507)  (1 016)
--------------------------------------------------------------------------------
 3.  Pervesta iš kitų rezervų                                    13 336    3 862
--------------------------------------------------------------------------------
 4.  Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių                       178 649   51 740
     metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į                      
      rezervus                                                                  
--------------------------------------------------------------------------------
 5.  Grynasis ataskaitinių metų bendrovės pelnas/(nuostoliai)  (21 154)  (6 127)
--------------------------------------------------------------------------------
 6.  Paskirstytinasis pelnas iš viso:                           157 495   45 614
--------------------------------------------------------------------------------
 7.  Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą                      -        -
--------------------------------------------------------------------------------
 8.  Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus                           -        -
--------------------------------------------------------------------------------
 9.  Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti                       -        -
--------------------------------------------------------------------------------
10.  Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms)             -        -
      valdybos nariams                                                          
--------------------------------------------------------------------------------
11.  Pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms ir kt.                -        -
      tikslams                                                                  
--------------------------------------------------------------------------------
12.  Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų       157 495   45 614
      pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus                          
--------------------------------------------------------------------------------

  6. Bendrovės įstatinio kapitalo dydžio ir akcijų nominalios vertės išraiškos
litais keitimas į išraišką eurais. 

Sprendimas:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo
ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių
įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir
šių bendrovių įstatų keitimo įstatymo nuostatomis, AB „Rokiškio sūris“ vienos
akcijos nominalią vertę iš 1 (vieno) lito pakeisti į 0,29 EUR (dvidešimt
devynias šimtąsias euro), atitinkamai Bendrovės įstatinio kapitalo dydį
išraiška eurais nustatyti 10 401 711,30 EUR (dešimt milijonų keturi šimtai
vienas tūkstantis septyni šimtai vienuolika eurų 30 ct) padalintų į 35 867 970
(trisdešimt penkis milijonus aštuonis šimtus šešiasdešimt septynis tūkstančius
devynis šimtus septyniasdešimt) paprastųjų vardinių akcijų. 

7. Bendrovės  įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.

Sprendimas:

Atsižvelgiant į priimtą sprendimą dėl Bendrovės akcijų nominalios vertės ir
įstatinio kapitalo išraiškos litais pakeitimo į išraišką eurais, į Lietuvos
Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus bei kitus įstatų pakeitimo
projekte pateiktus pakeitimus, patvirtinti Bendrovės įstatų naują redakciją. 

Įgalioti AB „Rokiškio sūris“ direktorių Antaną Trumpą pasirašyti naują AB
„Rokiškio sūris“ įstatų redakciją. 

8. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Sprendimas:

AB “Rokiškio sūris“ grupės ir patronuojančios Bendrovės metinių konsoliduotų
finansinių ataskaitų auditui bei konsoliduoto metinio pranešimo įvertinimui
atlikti išrinkti audito įmonę UAB „PricewaterhouseCoopers“. Įgalioti valdybą
nustatyti atlyginimą auditui už atliktą darbą. Sutartį su audito įmone įgalioti
pasirašyti bendrovės vadovą. 

9.Bendrovės savų akcijų įsigijimas.

Sprendimas:

1. Supirkti iki 10 procentų bendrovės akcijų.

2. Savų akcijų įsigijimo tikslas - palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą.

3. Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - 18 mėn. nuo
sprendimo priėmimo. 

4. Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą - 3,475 EUR,
o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos
nominaliai vertei, t. y 0,290 EUR. 

5. Minimalią savų akcijų pardavimo kainą nustatyti lygią įsigytų akcijų kainai.

Parduodant savas supirktas akcijas užtikrinti lygias galimybes visiems
akcininkams įsigyti bendrovės akcijų. Taip pat suteikti galimybę anuliuoti
savas supirktas akcijas. 

6. Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti 
akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat
atlikti kitus su tuo susijusius  veiksmus, laikantis šiame nutarime nustatytų
sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų. 

10.Dėl rezervo sudarymo savoms akcijoms įsigyti.

Sprendimas:

Savų akcijų įsigijimui suformuotas 11 668 tūkst. eurų rezervas.






         Dalius Trumpa
         Valdybos pirmininkas
         +370458 55200