Kuntarahoitus Oyj - Pörssitiedote

Ehdotukset Kuntarahoituksen varsinaiselle yhtiökokoukselle

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote
8.3.2016 klo 15:45

Ehdotukset Kuntarahoituksen varsinaiselle yhtiökokoukselle

Hallitus ja omistajien nimitysvaliokunta on tehnyt Kuntarahoitus Oyj:n
22.3.2016 klo 15 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat
ehdotukset:



Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Kuntarahoituksen voitonjakokelpoiset varat ovat 54 688 359,49 euroa, josta
tilikauden voitto on 1 530 009,22 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että
osinkoa ei jaeta ja että voitonjakokelpoiset varat, 54 688 359,49 euroa,
jätetään omaan pääomaan. Hallitus pitää perusteltuna tilikauden voiton
jättämistä yhtiöön. Yhtiön on edelleen tarpeen varautua omia varoja koskevien
vaatimusten tiukentumiseen kasvattamalla ensisijaista pääomaa tuloksen kautta.



Hallituksen palkkiot ja kokoonpano

Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot toimikaudella, joka
alkaa vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen (jäljempänä toimikausi 2016 - 2017): hallituksen
jäsenen vuosipalkkio 15 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio
18 000 euroa, hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 30 000 euroa ja
kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista 500 euroa / kokous
jäsenille ja 800 euroa / kokous puheenjohtajille. Palkkiot vastaavat edelliseltä
toimikaudelta maksettuja palkkioita.

Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä toimikaudelle 2016 - 2017 ja että
hallitukseen valitaan nykyisistä jäsenistä seuraavat henkilöt: Fredrik Forssell,
Tapani Hellstén, Teppo Koivisto, Sirpa Louhevirta, Tuula Saxholm ja Juha Yli-
Rajala. Koska Eva Liljeblom ja Asta Tolonen ovat ilmoittaneet, että eivät enää
ole käytettävissä hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2016 - 2017, omistajien
nimitysvaliokunta ehdottaa, että Helena Walldén ja Vivi Marttila valitaan
uusiksi hallituksen jäseniksi. Helena Walldén toimii tällä hetkellä Fingrid
Oyj:n hallituksen puheenjohtajana ja Raskone Oy:n hallituksen jäsenenä.
Walldénilla on pitkä rahoitusalan tausta OP-Pohjola-ryhmästä. Vivi Marttila on
Simon kunnan kunnanjohtaja ja hänellä on lisäksi pitkä tausta
tilintarkastustoiminnasta. Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa lisäksi
yhtiökokouksen valitsemalle hallitukselle, että Helena Walldén valitaan
hallituksen puheenjohtajaksi ja Tapani Hellstén varapuheenjohtajaksi.



Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkiot

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle KPMG Oy Ab:n uudelleenvalintaa
yhtiön tilintarkastajaksi seuraavalle toimikaudelle 2016 - 2017. KPMG Oy Ab on
ilmoittanut, että mikäli yhtiö valitaan Kuntarahoitus Oyj:n tilintarkastajaksi,
päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Marcus Tötterman, joka on toiminut
päävastuullisena tilintarkastajana myös kuluvalla toimikaudella. Hallitus
ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle
maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.



Yhtiöjärjestyksen muutos

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Kuntarahoituksen
yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että siitä poistetaan yhtiön oikeus omien
osakkeiden lunastamiseen, jotta osakkeet täyttävät Euroopan unionin asetuksen No
575/2013 (ns. vakavaraisuusasetuksen) vaatimukset ydinpääomainstrumenteille
(CET1). Muutosehdotus perustuu Finanssivalvonnan 27.1.2016 julkistamaan
tulkintaan, jonka mukaan luottolaitosten tulee poistaa yhtiöjärjestyksistään
yhtiön oikeus lunastaa omia osakkeitaan ja ottaa asia seuraavaksi järjestettävän
yhtiökokouksen asialistalle. Kuntarahoitus on 1.1.2016 alkaen Euroopan
keskuspankin suorassa valvonnassa oleva luottolaitos. Kuntarahoituksen täytyy
hakea yhtiökokouksen päätöksen jälkeen Euroopan keskuspankin hyväksyntä sille,
että yhtiöjärjestyksen muutoksen jälkeen osakkeet voidaan lukea yhtiön
ydinpääomaan (CET1). Kuntarahoitus ei pysty arvioimaan Euroopan keskuspankin
asian käsittelyaikataulua.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestykseen teknistä muutosta
yhtiökokouskutsun toimittamistavan osalta.

Yhtiökokouskutsu liitteineen on saatavilla Kuntarahoituksen internet-sivuilla
suomen kielellä.

Lisätietoja:
KUNTARAHOITUS OYJ

Pekka Averio
toimitusjohtaja
puh. 0500 406 856
Kuntarahoitus Oyj on taseella mitaten Suomen kolmanneksi suurin rahoituslaitos.
Sen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio, ja se on olennainen osa suomalaisen
yhteiskunnan taloudellista perusrakennetta.

Kuntarahoituksen tase on lähes 34 miljardia euroa. Yhtiön varainhankinta tehdään
pääosin kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta. Kuntarahoituksen varainhankinnalla
on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Kuntarahoituksen tehtävänä on turvata kuntien investointien ja valtion tukeman
sosiaalisen asuntotuotannon rahoitus kilpailukykyisesti kaikissa
markkinatilanteissa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden
määräysvallassa olevat yhtiöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaat
rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla sosiaalisia ja
yleishyödyllisiä kohteita, esimerkiksi päiväkoteja, kouluja, asuntoja ja
sairaaloita sekä muita kunnallisia investointeja.

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut
Inspira Oy.






[HUG#1992711]