Metsä Board Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Metsä Board Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Metsä Board Oyj Pörssitiedote 2.4.2014 klo 17.05

Metsä Board Oyj:n tänään 2.4.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous teki
seuraavat päätökset: 

Tilinpäätös

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2013 ja päätti, että
osinkoa jaetaan 0,09€ osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.4.2014 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Yhtiökokous vahvisti osingon
maksupäiväksi 15.4.2014. 

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ennallaan.
Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan siten 76 500 euroa, varapuheenjohtajalle
64 500 euroa ja muille jäsenille 50 400 euroa vuodessa. Vuosipalkkioista noin
puolet päätettiin maksaa julkisesta kaupankäynnistä 1.-30.4.2014 välisenä
aikana hankittavina yhtiön B-sarjan osakkeina. Osakkeiden luovuttamista
päätettiin rajoittaa kahden vuoden ajan. Lisäksi kokouspalkkiota päätettiin
maksaa 600 euroa kustakin hallituksen ja valiokunnan kokouksesta, johon
hallituksen jäsen osallistuu. Edelleen päätettiin maksaa tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajalle kuukausipalkkiota 800 euroa. 

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän (9) ja valitsi
uudelleen hallituksen jäseniksi metsänhoitaja Mikael Aminoffin, metsäneuvos
Martti Asunnan, vuorineuvos Kari Jordanin, oikeustieteen kandidaatti Kirsi
Komin, diplomi-insinööri Kai Korhosen, teollisuusneuvos Liisa Leinon,
vuorineuvos Juha Niemelän, suurlähettiläs Veli Sundbäckin ja diplomi-insinööri
Erkki Variksen. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun. 

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Kari
Jordanin ja varapuheenjohtajakseen Martti Asunnan. Hallitus päätti lisäksi
valiokuntiin järjestäytymisestä seuraavasti: tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat
Kirsi Komi, Kai Korhonen, Veli Sundbäck ja Erkki Varis ja nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan jäsenet Mikael Aminoff, Martti Asunta, Kari Jordan,
Liisa Leino ja Juha Niemelä. 

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena
KHT Raija-Leena Hankonen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous päätti, että
tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun
mukaan. 



METSÄ BOARD OYJ

Lisätiedot:

Talousjohtaja Markus Holm, puh. 010 465 4913
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Juha Laine, puh. 010 465 4335