Anyksciu Vynas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Akcinės bendrovės „ANYKŠČIŲ VYNAS“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Anykščiai, Lietuva, 2012-07-26 13:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  Akcinės
bendrovės „ANYKŠČIŲ VYNAS“ (toliau - Bendrovė) neeiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime, įvykusiame 2012 m. liepos 26 d., buvo priimti šie
sprendimai: 



1. Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimas (būdas: anuliuojant akcijas; tikslas:
panaikinti Bendrovės balanse įrašytus nuostolius) 

Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 52 straipsnio 2 dalies 1 punktu, taip
pat 3 dalies 2 punktu, sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą 17 000 000 Lt
(septyniolika milijonų litų), t.y. nuo 37 000 000 Lt (trisdešimt septynių
milijonų litų) iki 20 000 000 Lt (dvidešimties milijonų litų), anuliuojant ir
paskelbiant negaliojančiomis 17 000 000 (septyniolika milijonų) paprastųjų
vardinių 1 Lt (vieno lito) Bendrovės akcijų. 

Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo tikslas - panaikinti Bendrovės balanse
įrašytus nuostolius. 

Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo būdas - Bendrovės akcijų anuliavimas.

Bendrovės akcininkams nuosavybės teise priklausantis akcijų skaičius mažinamas
žemiau nurodyta tvarka: 

(i) akcijos anuliuojamos visiems Bendrovės akcininkams proporcingai jiems
nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei. 

(ii) Bendrovės akcininkams, pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių
asmenų registre dienos pabaigoje turintiems 1 (vieną) ir daugiau akcijų,
liekantis akcijų skaičius paskaičiuojamas pakeistų Bendrovės įstatų
įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos pabaigoje jų turimų akcijų
skaičių padauginant iš koeficiento 0,540541 (sumažintas Bendrovės įstatinis
kapitalas padalintas iš esamo įstatinio kapitalo ir suapvalinus gautą reikšmę
iki šešių skaičių po kablelio), toliau apvalinant tokia tvarka: 

(a) jeigu apskaičiuoto Bendrovės akcijų skaičiaus trupmeninė dalis yra 0,5 ar
didesnė - akcijų skaičius iki sveiko skaičiaus bus apvalinamas į didesnę pusę; 

(b) jeigu apskaičiuoto Bendrovės akcijų skaičiaus trupmeninė dalis yra mažesnė
negu 0,5 - akcijų skaičius iki sveiko skaičiaus bus apvalinamas į mažesnę pusę
(tokiu atveju susidaręs skirtumas tarp sveiko skaičiaus ir trupmeninės jo
dalies Bendrovės akcininkams nebus kompensuojamas). 

Akcininkams, kuriems pagal šiame sprendime nurodytas akcijų keitimo taisykles
po apvalinimo tenkantis Bendrovės akcijų skaičius (toliau - Paskaičiuotas
akcijų skaičius) bus mažesnis už 1 (vieną), bus paliekama po 1 (vieną)
Bendrovės akciją. 

Nustačius, kad pagal aukščiau nurodytas taisykles Paskaičiuotas akcijų skaičius
visiems akcininkams viršija 20 000 000 (dvidešimt milijonų), t. y. Bendrovės
akcijų skaičių po Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo (toliau - Maksimalus
akcijų skaičius), akcijų skaičius akcininkui, kuriam Paskaičiuotas akcijų
skaičius yra didžiausias, mažinamas tokiu skaičiumi, kuris bus lygus
Paskaičiuoto akcijų skaičiaus visiems akcininkams ir Maksimalaus akcijų
skaičiaus skirtumui, kad Bendrovės įstatinį kapitalą sudarytų Maksimalus akcijų
skaičius. 

Nustačius, kad pagal aukščiau nurodytas taisykles Paskaičiuotas akcijų skaičius
visiems akcininkams yra mažesnis negu Maksimalus akcijų skaičius, akcijų
skaičius akcininkui, kuriam Paskaičiuotas akcijų skaičius yra didžiausias,
didinamas tokiu skaičiumi, kuris bus lygus Paskaičiuoto akcijų skaičiaus
visiems akcininkams ir Maksimalaus akcijų skaičiaus skirtumui, kad Bendrovės
įstatinį kapitalą sudarytų Maksimalus akcijų skaičius. 

Nustatyti, kad prieš dokumentų dėl Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo
įregistravimo pateikimą Juridinių asmenų registrui, bus kreipiamasi dėl
prekybos Bendrovės akcijomis stabdymo AB NASDAQ OMX Vilnius biržoje. Numatoma,
kad prekyba Bendrovės akcijomis bus stabdoma iki tos dienos, kai Juridinių
asmenų registras įregistruos Bendrovės įstatus su numatytu mažesniu Bendrovės
įstatiniu kapitalu ir Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas
atliks bendrosios finansinių priemonių sąskaitos koregavimą, nebent būtų
reikalinga prekybą sustabdyti ilgesniam laikotarpiui. 

Nustatyti, kad po Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo, jos įstatinis
kapitalas bus padalintas į 20 000 000 (dvidešimt milijonų) paprastųjų vardinių
Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 1 Lt (vienas litas). 



2. Bendrovės įstatų naujos redakcijos patvirtinimas dėl Bendrovės įstatinio
kapitalo sumažinimo 

Atsižvelgiant į Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimą, pakeisti Bendrovės
įstatus, nurodant pakeistą įstatinio kapitalo dydį ir Bendrovės akcijų skaičių
bei patvirtinti pridedamą naują Bendrovės įstatų redakciją. 



3. Bendrovės valdybos nario rinkimas

Vietoje atsistatydinusios Bendrovės valdybos narės Loretos Nagulevičienės iki
veikiančios valdybos kadencijos pabaigos valdybos nariu išrinkti Vaidą Mickų. 



4. Įgaliojimų Bendrovės vadovui suteikimas

Įgalioti ir įpareigoti (su teise perįgalioti) Bendrovės direktorių pasirašyti
pakeistus Bendrovės įstatus ir juos, taip pat naują Bendrovės valdybos narį
įregistruoti Juridinių asmenų registre bei atlikti visus kitus su tuo
susijusius veiksmus. 





Papildomą informaciją teikia direktorius Audrius Zuzevičius, 8 381 50299.

Attachments:

Istatai AV 1.2 LT patvirtinti.pdf