Stora Enso Oyj - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Stora Enso Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Helsinki, Suomi, 2015-02-04 11:59 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STORA ENSO OYJ
PÖRSSITIEDOTE 4.2.2015 klo 12.59 


Stora Enson hallitus on tänään päättänyt kutsua koolle varsinaisen
yhtiökokouksen pidettäväksi 22.4.2015. 

Yhtiökokouskutsu

Stora Enso Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 22.4.2015 klo 16.00 Marina Congress Centerissä,
Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen
aloitetaan klo 15.00. 

Yhtiökokous pidetään suomen kielellä. Kokoushuoneessa on simultaanitulkkaus
ruotsin, englannin ja tarvittaessa suomen kielille. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1.         Kokouksen avaaminen


2.         Kokouksen järjestäytyminen


3.         Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen


4.         Kokouksen laillisuuden toteaminen


5.         Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen


6.         Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen 
- Toimitusjohtajan katsaus


7.         Tilinpäätöksen vahvistaminen


8.         Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2014 maksetaan osinkoa 0,30
euroa osakkeelta. 

Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.4.2015 on
merkitty joko Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai
Euroclear Sweden AB:ssa rekisteröityjen osakkeiden osalta viimeksi mainitun
pitämään omistajaluetteloon. Euroclear Sweden AB huolehtii osingon maksusta
Euroclear Sweden AB:ssa rekisteröidyille osakkeille ja osinko maksetaan Ruotsin
kruunuina. Deutsche Bank Trust Company Americas huolehtii osingon maksusta
Deutsche Bank Trust Company Americasin hallinnoimien ADR-todistusten
haltijoille ja osinko maksetaan Yhdysvaltain dollareina. 

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 13.5.2015.


9.         Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle 

10.       Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten
vuosipalkkiot pidetään ennallaan vuoden 2014 tasolla seuraavasti: 

Hallitus

Puheenjohtaja      170 000 euroa
Varapuheenjohtaja  100 000 euroa
Jäsenet            70 000 euroa 


Nimitystoimikunta esittää myös, että hallituksen jäsenet käyttävät,
yhtiökokouksen päätöksen perusteella, 40 % yllä mainituista vuosipalkkioista
Stora Enson R-osakkeiden ostamiseen julkisesta kaupankäynnistä ja että mainitut
ostot suoritetaan yhtiökokousta seuraavan kahden viikon aikana. 

Lisäksi nimitystoimikunta esittää, että hallituksen talous- ja tarkastus- sekä
palkitsemisvaliokuntien jäsenten vuosipalkkiot pidetään nykyisellä tasolla, ja
että vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan jäsenten vuosipalkkiot
nostetaan samalle tasolle palkitsemisvaliokunnan kanssa seuraavasti: 

Talous- ja tarkastusvaliokunta

Puheenjohtaja  20 000 euroa
Jäsenet        14 000 euroa


Palkitsemisvaliokunta

Puheenjohtaja  10 000 euroa
Jäsenet        6 000 euroa 


Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunta

Puheenjohtaja  10 000 euroa
Jäsenet        6 000 euroa 


Hallituksen ja valiokuntien palkkioita ei kuitenkaan suoriteta sellaiselle
puheenjohtajalle tai jäsenelle, joka on kokopäivätoimisesti yhtiön tai sen
tytäryhtiön palveluksessa. 

11.       Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan
kahdeksan (8) jäsentä. 

12.       Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan
uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyisistä
jäsenistä Gunnar Brock, Anne Brunila, Elisabeth Fleuriot, Hock Goh, Mikael
Mäkinen, Richard Nilsson, Juha Rantanen sekä Hans Stråberg. 

Birgitta Kantola on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä hallituksen jäseniä
valittaessa. 

13:       Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan
talous- ja tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaan. 

14.       Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö
Deloitte & Touche Oy valitaan jatkamaan tilintarkastajana seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun saakka. 

15.       Nimitystoimikunnan nimeäminen

Nimitystoimikunta esittää, että yhtiökokous nimittäisi nimitystoimikunnan,
jonka tehtävinä olisi valmistella päätösesitykset, jotka koskevat: 

a)  hallituksen jäsenten lukumäärää,                                          
b)  hallituksen jäsenten valintaa,                                            
c)  hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioita sekä
d)  hallituksen valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten palkkioita.          


Nimitystoimikunnassa on seuraavat neljä jäsentä:

-  hallituksen puheenjohtaja                                                    
-  hallituksen varapuheenjohtaja                                                
-  kaksi muuta jäsentä, joista osakasluettelon 30.9.2015 mukaan kaksi suurinta  osakkeenomistajaa kumpikin nimittää yhden.                                  


Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määritellään yhtiön osakasrekisteriin
merkittyjen osakeomistusten perusteella. Lisäksi osakkeenomistajat, joilla
arvopaperimarkkinalain mukaan on velvollisuus raportoida osakeomistuksissaan
tapahtuvista muutoksista (osakkeenomistajan liputusvelvollisuus), tullaan
ottamaan huomioon, mikäli osakkeenomistaja ilmoittaa omistajuutensa
kirjallisesti yhtiön hallitukselle 30.9.2015 mennessä. Osakkeenomistaja voi
painavista syistä vaihtaa edustajansa nimitystoimikunnassa. 

Nimitystoimikunnan kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja ja nimitystoimikunta
antaa esityksensä hallitukselle vuoden 2016 yhtiökokousta varten viimeistään
31.1.2016. Nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi ei voida valita hallituksen
jäsentä. Nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta erillistä palkkiota. 


16.       Päätöksentekojärjestys


17.       Kokouksen päättäminen


B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Stora Enso Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
www.storaenso.com/agm. Stora Enso Oyj:n vuoden 2014 tilinpäätös,
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus julkaistaan Stora Enso Oyj:n
internetsivuilla osoitteessa www.storaenso.com/annualreport maanantaina
16.2.2015 alkavalla viikolla. Päätösehdotukset ja edellä mainitut asiakirjat
ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta
lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen
pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.storaenso.com/agm keskiviikosta 6.5.2015 lähtien. 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1.         Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina
10.4.2015 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa
osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään torstaina 16.4.2015
klo 12.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

a)      yhtiön internetsivujen    www.storaenso.com/agm                         
 kautta:                                                                        
b)      puhelimitse numeroon:                                       020 462 1245
                                                                    020 462 1210
c)      faksilla numeroon:                                          020 462 1359
d)      kirjeitse osoitteeseen:   Stora Enso Oyj, Lakiasiainosasto, PL 309,     
                                   00101 Helsinki.                              


Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Stora Enso Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 

2.         Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä perjantaina 10.4.2015. Osallistuminen
edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla
viimeistään perjantaina 17.4.2015 klo 10.00 mennessä merkitty Euroclear Finland
Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon. Hallintarekisteriin merkittyjen
osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon yllä mainittuun ajankohtaan
mennessä. 

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.storaenso.com/agm. 


3.         Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Valtakirjamalli on saatavilla yhtiön
internetsivuilla osoitteessa www.storaenso.com/agm. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Stora
Enso Oyj, Lakiasiainosasto, PL 309, 00101 Helsinki, ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Vaihtoehtoisesti kopion valtakirjasta voi toimittaa sähköpostitse
osoitteeseen agm@storaenso.com, minkä lisäksi alkuperäinen valtakirja tulee
esittää yhtiökokouksessa. 

4.         Euroclear Sweden AB rekisteröidyt osakkeet

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n
arvopaperijärjestelmään ja joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää
siellä äänioikeuttaan, tulee: 

·         olla rekisteröitynyt Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon
 viimeistään 10.4.2015.   
Ollakseen oikeutettu pyytämään tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n 
 ylläpitämään Stora Enso Oyj:n osakasluetteloon hallintarekisteröityjen         
 osakkeiden omistajan tulee pyytää, että hänen osakkeensa rekisteröidään        
 tilapäisesti hänen omalle nimelleen Euroclear Sweden AB:n pitämään             
 omistajaluetteloon, ja varmistaa, että omaisuudenhoitaja lähettää yllä mainitun
 tilapäisen rekisteröintipyynnön Euroclear Sweden AB:lle. Rekisteröityminen     
 tulee tehdä viimeistään 10.4.2015 ja siksi omaisuudenhoitajalle tulee tehdä    
 pyyntö hyvissä ajoin ennen mainittua päivämäärää.                              
·         request temporary registration in the shareholders' register of Stora 
 Enso Oyj maintained by Euroclear Finland Oy. Such request shall be submitted in
 writing to Euroclear Sweden AB no later than on 14 April 2015 at 10 a.m.       
 Swedish time.                                                                  

Euroclear Sweden AB:n kautta tehty tilapäinen rekisteröityminen
osakasluetteloon on samalla ilmoittautuminen yhtiökokoukseen. 


5.         ADR-todistukset

ADR-todistusten haltijan, joka aikoo käyttää äänioikeuttaan yhtiökokouksessa,
tulee ilmoittaa osallistumisestaan Deutsche Bank Trust Company Americasille
noudattaen Deutsche Bank Trust Company Americasin kullekin ADR-todistuksen
haltijalle erikseen lähettämiä ohjeita. 

6.         Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Stora Enso Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 177 030 904 kappaletta
A-osakkeita, jotka edustavat yhteensä 177 030 904 ääntä, ja yhteensä 611 589
083 kappaletta R-osakkeita, jotka edustavat yhteensä vähintään 61 158 908
ääntä. Jokainen A-osake ja kymmenen (10) R-osaketta oikeuttaa yhteen ääneen.
Jokaisella osakkeenomistajalla on kuitenkin vähintään yksi ääni. 

Lisätietoja:
Karl-Henrik Sundström, toimitusjohtaja, puh. +46 1046 71660
Seppo Parvi, talousjohtaja, puh. 02046 21205
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 02046 21242

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso on paperi-, biomateriaali-, puutuote- ja pakkausteollisuuden
maailmanlaajuinen edelläkävijä - rethinker. Kyseenalaistamme toimintaamme ja
ajatteluamme ja haemme jatkuvasti uutta tarjotaksemme asiakkaillemme
innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Stora Enson
palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 29 000 ihmistä, ja sen liikevaihto
vuonna 2013 oli 10,6 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ
OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora
Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla
International OTCQX:ssa. 


STORA ENSO OYJ