Panostaja Oyj - Pörssitiedote

ESITYS 27.1.2011 KOKOONTUVALLE PANOSTAJAN YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JÄSENISTÄ

Panostaja Oyj              Pörssitiedote 25.1.2011               klo:10:00



ESITYS 27.1.2011 KOKOONTUVALLE PANOSTAJAN YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JÄSENISTÄ

EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA

Osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä
ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että
valittaville hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä
alkavalta ja vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä
toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: 


hallituksen puheenjohtajalle 40.000 euroa, ja
muille hallituksen jäsenille kullekin 20.000 euroa.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä
ovat lisäksi ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että
noin 40 % hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista maksetaan
hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen
jäsenille yhtiön osakkeita, mikäli hallituksen jäsen ei yhtiökokouspäivänä
omista yli yhtä prosenttia (1 %) yhtiön kaikista osakkeista. Mikäli hallituksen
jäsenen omistusosuus yhtiökokouspäivänä on yli yksi prosentti (1 %) yhtiön
kaikista osakkeista, maksetaan palkkio kokonaisuudessaan rahana. 

Osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä
ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenten matkakulut korvataan verohallituksen vahvistaman kulloisenkin
matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena. 

EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ

Osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä
ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön
hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6). 

EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMISEKSI

Osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä
ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että
toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2012
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi
seuraavat henkilöt: 

Jukka Ala-Mello,
Satu Eskelinen,
Hannu Martikainen
sekä
Hannu Tarkkonen

ja että samaksi toimikaudeksi valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi seuraavat
henkilöt: 

Mikko Koskenkorva sekä
Eero Eriksson.

Panostaja Oyj
hallitus


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Sarsama Panostaja Oyj 010 217 3210 tai 040 774 2099