|
|||
2011-04-29 10:37:43 CEST 2011-04-29 10:38:42 CEST REGULATED INFORMATION Snaige AB - Pranešimas apie esminį įvykįVisuotinio akcininkų susirinkimo sprendimaiAlytus, Lietuva, 2011-04-29 10:37 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- AB „Snaigė“, buveinės adresas Pramonės g. 6, Alytus, įmonės kodas 249664610. 2011 m. balandžio 29 d. įvyko akcinės bendrovės „Snaigė“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkime išklausyta Bendrovės 2010 m. konsoliduotas metinis Bendrovės pranešimas, Bendrovės auditoriaus išvada apie 2010 m. bendrovės finansines ataskaitas. Susirinkime priimti šie sprendimai: 1. Patvirtinti 2010 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį. 2. Patvirtinti AB „Snaigė“ 2010 m. pelno (nuostolio) paskirstymą: Nepaskirstytasis pelnas parėjusių finansinių metų pabaigoje: -13.028.614 Lt. (-3.773.347,43 EUR) Akcijų priedai nuostoliams padengti: 13 028 614 Lt. (3 773 347,43 EUR) Grynasis finansinių metų rezultatas pelnas (nuostolis): -671.517 Lt. (-194.484,77 EUR) Pervedimai iš rezervų: 1 860 000 Lt. (538 693,23 EUR) Akcininkų įnašai nuostoliams padengti: 0 Lt (0 EUR) Akcijų priedai nuostoliams padengti: 0 Paskirstytinas rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje: 1.188.483 Lt. (344.208,46 EUR) Pelno paskirstymas: Pelno dalis, paskirta į įstatymo numatytus rezervus: 0 Lt. (0 EUR) Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 Lt. (0 EUR) -paramai, labdarai: 0 Lt. (0 EUR) Socialinėms ir kultūrinėms reikmėms 30 000 Lt. (8 688,6 EUR) Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 0 Lt. (0 EUR) Pelno dalis, paskirta premijoms išmokėti: 0 Lt. (0 EUR) Pelno dalis, paskirta tantjemoms išmokėti: 0 Lt. (0 EUR) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 0 Lt. (0 EUR) Pelno dalis, paskirta į rezervą investicijoms: 1.158.483 Lt. (335.519,86 EUR) Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje: 0 Lt. (0 EUR) 3. Valdybos narių skaičių padidinti iki 6 (šešių) narių. 4. Iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos valdybos nariu išrinkti Kustaa Aima, Jaakko Salmelin ir Harvey Sawikin. 5. Iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos audito komiteto nariais išrinkti Antti Partanen ir Steve Gorelik. 6. Audito įmone būsimų 2011 metų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkti UAB „Ernst & Young Baltic“, pratęsiant su šia audito įmone sutartį. Įgalioti bendrovės generalinį direktorių, su teise perįgalioti, pasirašyti sutarties su audito įmone pratęsimą, jame nustatant apmokėjimo už audito paslaugas ir kitas sąlygas. 7. Išleisti ir neviešo platinimo būdu išplatinti Bendrovės konvertuojamųjų obligacijų emisiją: - konvertuojamųjų obligacijų skaičius: 43.000 vnt.; -vienos konvertuojamosios obligacijos nominali vertė: 100 litų; -vienos konvertuojamosios obligacijos emisijos kaina: 100 litų; -bendra nominali vertė: 4.300.000 litų; -bendra emisijos suma: 4.300.000 litų; -konvertuojamųjų obligacijų savininkams suteikiamos teisės: nustatyta tvarka gauti iš Bendrovės palūkanas; išpirkimo dieną gauti išpirkimo sumą arba pareikalauti pasibaigus jų išpirkimo terminui pakeisti konvertuojamąsias obligacijas į akcijas; taip pat visos kitos teisės, kurias įstatymai nustato bendrovių kreditoriams; -pasirašymo ir apmokėjimo diena: 2011 m. gegužės 2 d.; -trukmė: 732 dienos; -palūkanos: 9 proc. metinių; -palūkanų skaičiavimo metodas: act/365; -išpirkimo diena: 2013 m. gegužės 2 d.; -palūkanų mokėjimas: palūkanos sumokamos pasibaigus kalendoriniams metams (metus skaičiuojant nuo obligacijų pasirašymo dienos), t.y. 2012 m. gegužės 2 d. ir 2013 m. gegužės 2d. -akcijos, į kurias keičiamos konvertuojamosios obligacijos: paprastosios vardinės 1 lito nominalios vertės akcijos, suteikiančios jų turėtojui turtines ir neturtines teises, nustatytas įstatymų ir Bendrovės įstatų; -konvertuojamųjų obligacijų keitimo į akcijas sąlygos: konvertuojamosios obligacijos keičiamos į akcijas obligacijų savininkui raštu pateikus Bendrovei reikalavimą ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki konvertuojamųjų obligacijų išpirkimo dienos; -keitimo terminas: konvertuojamosios obligacijos keičiamos į akcijas išpirkimo dieną; -keitimo į akcijas santykis: 1:100 (viena konvertuojamoji obligacija keičiama į 100 vieno lito (1 Lt.) nominalios vertės akcijų; -įtraukimas į prekybą reguliuojamoje rinkoje: emisija į prekybą reguliuojamoje rinkoje nebus įtraukiama. 8. Siekiant įvykdyti įsipareigojimus, susijusius su trumpalaikiu Bendrovės finansavimu išperkant ankstesnę konvertuojamųjų obligacijų emisiją 2011 m. balandžio 11 d. ir naują konvertuojamųjų obligacijų emisiją išplatinti per įmanomai trumpiausią terminą, atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti išleidžiamų konvertuojamųjų obligacijų proporcingai jų turimų akcijų bendrai nominaliai vertei. Teisę įsigyti visas išleidžiamas konvertuojamąsias obligacijas suteikti KJK Fund SICAF-SIF, Liuksemburgo Societe d'investissement a capital variable - fonds d'investissement specialise (buveinė registruota adresu 412F, route d'Esch L-1030, Liuksemburgas, registracijos Nr. B 86 728) - suteikiama teisė įsigyti 22906 vnt. obligacijų, Firebird Republic Fund, Ltd., pagal Kaimanų salų įstatymus įsteigta bendrovė (buveinė registruota c/o Trident Trust Company (Cayman) Ltd., One Capital Place, P.O. Box 847 Grand Cayman, Kaimanų salos) - suteikiama teisė įsigyti 9110 vnt obligacijų, Firebird Avrora Fund, Ltd., pagal Kaimanų salų įstatymus įsteigta bendrovė (buveinė registruota c/o Trident Trust Company (Cayman) Ltd., One Capital Place, P.O. Box 847 Grand Cayman, Kaimanų salos) - suteikiama teisė įsigyti 3847 vnt. obligacijų, Amber Trust S.C.A., Liuksemburgo Societe d'Investissement a Capital Fixe Qualifying as fonds d'Investissement Specialise (buveinė registruota adresu 412F, route d'Esch L-1030, Liuksemburgas, registracijos Nr. B 87 145) - suteikiama teisė įsigyti 7137 vnt. obligacijų. 9. 2013 m. 10 darbo dienų iki konvertuojamųjų obligacijų išpirkimo dienos (2013 m. gegužės 2 dienos) konvertuojamųjų obligacijų savininkams pareikalavus nustatyta tvarka pakeisti konvertuojamąsias obligacijas į akcijas, padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą suma, lygia akcijų, į kurias keičiamos konvertuojamosios obligacijos, bendrai nominaliai vertei ir atitinkamai dėl įstatinio kapitalo didinimo pakeisti Bendrovės įstatų 4.1 ir 5.1 punktus; Kadangi valdybos narių skaičius didinamas iki šešių narių atitinkamai keičiama įstatų 6.1.2 punktas, kurio nauja redakcija po pakeitimo bus: „6.1.2. Valdyba sudaroma iš šešių narių ir renkama ketverių metų kadencijai“. Įstatų 12.1 punktą pakeisti nauja LR akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus atitinkančia redakcija: „ Bendrovės įstatai gali būti keičiami LR akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka“ 10. Įgalioti (su teise perįgalioti) Bendrovės generalinį direktorių Gediminą Čeiką: pasirašyti Bendrovės vardu konvertuojamųjų obligacijų pasirašymo sutartį ir kitus dokumentus, susijusius su konvertuojamųjų obligacijų emisija; pasirašyti pakeistus įstatus ir juos įregistruoti Juridinių asmenų registre (įgaliojimas galioja keičiant įstatus dėl 6.1.2 ir 12.1 įstatų punktų pakeitimų bei nustatyta tvarka keičiant konvertuojamąsias obligacijas į akcijas ir dėl šios priežasties keičiant įstatų 4.1 ir 5.1 punktus). Generalinis direktorius Gediminas Čeika +370 315 56206 |
|||
|