Pihlajalinna Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Pihlajalinna Oyj :Pihlajalinna Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Pihlajalinna Oyj, Pörssitiedote 4.4.2016 klo 16.15

Pihlajalinna Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Pihlajalinna Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Tampereella 4.4.2016.
Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja sen sisältämän
konsernitilinpäätöksen vuodelta 2015 sekä myönsi vastuuvapauden tilikauden 2015
aikana toimineille yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osinko

Hallitus oli yhtiökokouskutsussa ehdottanut, että vuodelta 2015 jaettaisiin
osinkoa 0,02 euroa osakkeelta. Yhtiökokous päätti hallituksen muutetun
ehdotuksen perusteella, että vuodelta 2015 ei jaeta osinkoa.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu kerrallaan kuusi (6) jäsentä.
Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka
valittiin uudelleen Leena Niemistö, Jari Sundström ja Aarne Aktan sekä uusina
jäseninä Seija Turunen, Jari Eklund, Timo Everi ja Mikko Wirén.

Mikko Wirénin toimikausi hallituksen jäsenenä alkaa siitä hetkestä, kun hän
lopettaa nykyisessä tehtävässään yhtiön toimitusjohtajana. Aarne Aktan on
ilmoittanut eroavansa hallituksesta aloittaessaan uudessa tehtävässään yhtiön
toimitusjohtajana.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan seuraavasti:
puheenjohtajalle 3 500 euroa, varapuheenjohtajalle 2 500 euroa ja muille
jäsenille 2 000 euroa kuukaudessa.

Lisäksi yhtiökokous päätti, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan
jokaiselta hallituksen ja sen valiokuntien kokoukselta kokouspalkkiona 500
euroa. Lisäksi koti- ja ulkomaanmatkoilta maksetaan päivärahaa valtion
matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 1.1.-31.12.2016 valittiin
tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii
Lotta Nurminen, KHT.

Tilintarkastajalle suoritetaan palkkio hallituksen tarkastusvaliokunnan
hyväksymän laskun perusteella.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään
2 061 314 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017
asti. Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmat valtuutukset päättää omien osakkeiden
hankkimisesta.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla
pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan
hintaan. Hankinnassa voidaan käyttää myös muun muassa johdannaisia. Hallitus
päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien
osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4 122 629 osaketta. Valtuutus on
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin
enintään 30.6.2017 asti. Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmat valtuutukset
päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta.

Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden
luovuttamista. Hallitus päättää kaikista muista osakeannin ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, ja sillä on oikeus
poiketa osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti).

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Manne Airaksinen.

Yhtiökokouspöytäkirja on saatavilla viimeistään 18.4.2016 alkaen Pihlajalinna
Oyj:n internetsivuilla osoitteessa http://investors.pihlajalinna-konserni.fi.

PIHLAJALINNA OYJ

Hallitus



Lisätietoja:

Terhi Kivinen, johtaja, viestintä, markkinointi ja sijoittajasuhteet,
Pihlajalinna Oyj, 040 848 4001, terhi.kivinen@pihlajalinna.fi

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

investors.pihlajalinna-konserni.fi


[HUG#1999985]