2016-10-28 09:35:04 CEST
2016-10-28 09:35:04 CEST
REGULATED INFORMATION
Linas Agro Group - Pranešimas apie esminį įvykį
AB „LINAS AGRO GROUP“ EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO, ĮVYKUSIO 2016 M. SPALIO 27 D., SPRENDIMAI
2016 m. spalio 27 d. įvyko eilinis visuotinis AB „Linas Agro Group“ (toliau –
Bendrovė) akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).
Bendrovės akcijų skaičius yra 158 940 398, balsavimo teisę suteikia – 158 157
426 akcijos, o balso teisės nesuteikia Bendrovės įsigytos 782 972 savos
akcijos.
Susirinkime dalyvavo 11 Susirinkimo apskaitos dienos (2016 m. spalio 20 d.)
pabaigoje buvę Bendrovės akcininkai, turintys 125 644 648 akcijų balsų, tai
sudarė 79,44 procentus visų Bendrovės akcijų balsų.
Iki Susirinkimo buvo pateikti 6 (šeši) tinkamai užpildyti bendrieji balsavimo
biuleteniai.
Susirinkime dalyvavo keturi Bendrovės valdybos nariai: Darius Zubas (Bendrovės
valdybos pirmininkas, kartu ir Bendrovės vadovas – generalinis direktorius),
Tomas Tumėnas (kartu ir Bendrovės finansų direktorius), Dainius Pilkauskas ir
Vytautas Šidlauskas (Bendrovės valdybos pirmininko pavaduotojas).
Susirinkimo kvorumas yra.
Susirinkimo priimti sprendimai:
1. BENDROVĖS AUDITO KOMITETO VEIKLOS ATASKAITOS PRISTATYMAS.
Sprendimas. Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.
2. NEPRIKLAUSOMŲ AUDITORIŲ IŠVADOS PRISTATYMAS.
Sprendimas. Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.
3. 2015–2016 FINANSINIŲ METŲ BENDROVĖS KONSOLIDUOTOJO METINIO PRANEŠIMO
PRISTATYMAS.
Sprendimas. Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.
4. FINANSINIŲ METŲ, PASIBAIGUSIŲ 2016 M. BIRŽELIO 30 D., KONSOLIDUOTŲ IR
BENDROVĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMAS.
Sprendimas. Patvirtinti Finansinių metų, pasibaigusių 2016 m. birželio 30 d.,
konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).
Balsavimo rezultatai:
UŽ – 125 473 320 balsų (iš jų balsavo iš anksto – 101 732 789 balsai).
PRIEŠ – nėra.
NEBALSAVO – 171 328 balsai (iš jų iš anksto pateiktame balsavimo biuletenyje –
171 328 balsai).
5. TANTJEMŲ BENDROVĖS VALDYBOS NARIAMS SKYRIMO PATVIRTINIMAS.
Sprendimas:
5.1. Paskirti 245 000,00 Eur (du šimtus keturiasdešimt penkis tūkstančius eurų)
grynojo Bendrovės pelno Bendrovės valdybos nariams tantjemoms už 2015–2016
finansinius metus išmokėti, kiekvienam Bendrovės valdybos nariui po 35 000 Eur
(trisdešimt penkis tūkstančius eurų);
5.2. Pavesti Bendrovės finansų skyriui, išskaičiavus mokėtinus mokesčius,
sumokėti tantjemas Bendrovės valdybos nariams iki 2016 m. lapkričio 30 d.
Balsavimo rezultatai:
UŽ – 125 473 320 balsų (iš jų balsavo iš anksto – 101 732 789 balsai).
PRIEŠ – 171 328 balsai (iš jų iš anksto pateiktuose balsavimo biuleteniuose –
171 328 balsai).
NEBALSAVO – nėra.
6. BENDROVĖS PELNO PASKIRSTYMO TVIRTINIMAS.
Sprendimas. Patvirtinti Bendrovės pelno paskirstymą:
1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 27 169
ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 093
Eur
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 4 993
774
Eur
3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių (62 131
finansinių metų pelnas (nuostoliai) Eur)
4) pervedimai iš rezervų 105 000
Eur
5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar –
dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)
6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso 32 205
736
Eur
7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 250 000
Eur
8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti –
9) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus –
10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti* 1 201
996
Eur
11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir 245 000
stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems Eur
tikslams
12) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų 30 508
pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 740
Eur
* Dividendams už finansinius metus, pasibaigusius 2016 m. birželio 30 d.,
paskirta 1 201 996 Eur, tai sudaro 0,0076 Eur vienai Bendrovės akcijai,
neatskaičius mokesčių (apskaičiuota neįskaitant Bendrovės įsigytų savų akcijų).
Balsavimo rezultatai:
UŽ – 125 644 648 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 101 904 117 balsų).
PRIEŠ – nėra.
NEBALSAVO – nėra.
7. BENDROVĖS AUDITO ĮMONĖS BENDROVĖS 2016–2017 FINANSINIAIS METAIS RINKIMAS
IR PASLAUGŲ KAINOS NUSTATYMAS.
Sprendimas:
7.1. Bendrovės audito įmone išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „ERNST & YOUNG
BALTIC“ (kodas 110878442, buveinė Subačiaus g. 7, Vilnius, Lietuva);
7.2. Nustatyti ne daugiau kaip 30 000,00 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų)
atlyginimą, neįskaitant PVM, per metus už Bendrovės ir konsoliduotų 2016–2017
finansinių metų finansinių ataskaitų auditą;
7.3. Pavesti Bendrovės vadovui sudaryti ir pasirašyti sutartį su išrinkta
audito įmone Bendrovės vardu.
Balsavimo rezultatai:
UŽ – 125 644 648 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 101 904 117 balsų).
PRIEŠ – nėra.
NEBALSAVO – nėra.
8. BENDROVĖS VALDYBOS NARIŲ RINKIMAI.
Sprendimas. Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės einamosios valdybos kadencija
pasibaigė 2016 m. spalio 24 dieną, į Bendrovės valdybą ketverių metų valdybos
kadencijai išrinkti:
1. Andrių Pranckevičių
2. Artūrą Pribušauską
3. Arūną Zubą
4. Dainių Pilkauską
5. Darių Zubą
6. Tomą Tumėną
7. Vytautą Šidlauską
Balsavimo rezultatai:
Visi kandidatai surinko po vienodą rinkimų balsų skaičių:
UŽ – 125 644 648 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 101 904 117 balsų).
PRIEŠ – 0 balsų.
NEBALSAVO – 0 balsų.
Pagarbiai,
Valdybos pirmininkas Darius Zubas
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |