GeoSentric Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

GEOSENTRIC OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

GEOSENTRIC OYJ    PÖRSSITIEDOTE  5.6.2012 klo 12.45





GEOSENTRIC OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET



GeoSentric Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 5.6.2012 tehtiin seuraavat
päätökset: 



1. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vahvistetun taseen mukaisen tuloksen
käsitteleminen 



GeoSentric Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tuloslaskelman ja
taseen tilikaudelta 2011. Yhtiökokous päätti, että tilikauden tulos kirjataan
edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille, ja että osinkoa ei jaeta. 



2. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle



Varsinainen yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. 



3. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen



Varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen palkkiot ja kannustimet.
Bruttomääräinen kokouspalkkio on 2.000,00 euroa enintään kahdeksasta
kokouksesta vuodessa. Hallituksen jäsenillä on lisäksi oikeus optio-oikeuksiin
ehdotuksen mukaisesti ja oikeus konvertoida maksamatta olevat kokouspalkkionsa
Yhtiön osakkeiksi varsinaiselle yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti. 



Varsinainen yhtiökokous päätti lisäksi, että tilintarkastajan palkkio maksetaan
heidän kohtuullisen laskunsa mukaisesti. 



4. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja jäsenten valitseminen



Varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kolme
(3) ja valitsi hallitukseen seuraavat henkilöt jatkamaan hallituksen jäseninä:
Victor Franck,  Jeffrey Crevoiserat and Mike Po. 



Hallitus valitsi Victor Franckin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana.



5. Tilintarkastajien valinta



Yhtiökokous päätti valita Ernst & Young Oy:n päävastuullisena
tilintarkastajanaan KHT Erkka Talvinko jatkamaan Yhtiön tilintarkastajana. 



6. Rahoitusehdotukset



Varsinainen yhtiökokous päätti ehdotetusti vahvistaa riippumattoman
asiantuntijaryhmän €350.000 määräisen rahoitusehdotuksen (”Ehdotus”). 



7. Liikkeeseen laskettujen optio-oikeuksien peruuttaminen



Varsinainen yhtiökokous päätti peruuttaa kaikki ulkona olevat 88.918.555
optio-oikeutta niihin sovellettavien ehtojen puitteissa ja tarvittaessa
optio-oikeuksien haltijoiden suostumuksella. 



8. Osakkeen yhdistäminen



Varsinainen yhtiökokous päätti Yhtiön osakkeen yhdistämisestä enintään
suhteessa 10:1 viimeistään 31.12.2012. Hallitus valtuutettiin päättämään tarkka
suhdeluku ja täsmäytyspäivä yhdistämiselle, kun edellytykset yhdistämiselle
ovat täyttyneet, minkä odotetaan kestävän useita kuukausia. 





GeoSentric Oyj





Yhteydenotot lisäinformaation saamiseksi: investors@gypsii.com



Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet