DNB Bankas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Vienintelio AB DNB banko akcininko sprendimai

2012 m. kovo 30 d. AB DNB banko, įmonės kodas 112029270, PVM mokėtojo kodas
LT120292716, buveinė J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius, duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų registre, (toliau - „Banko“) vienintelis akcininkas
DNB Bank ASA: 

 1. susipažino su konsoliduotu Banko 2011 m. metiniu pranešimu;

 2. patvirtino Banko 2011 m. atskirus ir konsoliduotus metinių finansinių
ataskaitų rinkinius; 

 3. patvirtino Banko pelno (nuostolių) paskirstymą. Nuspręsta iš 2011 m.
uždirbto 81 mln. litų (23,5 mln. eurų) grynojo pelno, skirti 77,1 mln. litų
(22,3 mln. eurų) nepaskirstytam 2010 m. nuostoliui dengti ir pervesti 193
tūkst. litų (55,9 tūkst. eurų) į privalomąjį rezervą. Likusią grynojo pelno
dalį, t.y. 3,7 mln. litų (1,1 mln. eurų ) nuspręsta perkelti į kitus
finansinius metus. 

 4. išrinko uždarąją akcinę bendrovę „Ernst & Young Baltic“ audito įmone 2012
finansinių metų metinėms finansinėms ataskaitoms patikrinti ir pavedė Banko
prezidentui nustatyti audito paslaugų teikimo sutarties sąlygas pagal akcininko
patvirtintą atlygio dydį. 

 5. pritarė pasiūlytam Banko įstatų pakeitimui:

 5.1. dėl Banko Stebėtojų tarybos narių sumažinimo nuo 7 iki 5 narių ir įstatų 
VII Skyriaus 7.1 punkto išdėstymui: 

 7.1. Banko stebėtojų taryba yra kolegialus priežiūros organas, atliekantis
Banko veiklos priežiūrą. Tarybai vadovauja jos pirmininkas. Banko Tarybą,
sudaromą iš 5 narių, renka Susirinkimas. Renkant Tarybos narius, kiekvienas
akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus balsų skaičiaus, kurį suteikia
jam priklausančios akcijos, ir renkamų Tarybos narių skaičiaus sandaugai. Šiuos
balsus akcininkai skirsto savo nuožiūra - už vieną ar kelis kandidatus.
Išrinkti bus daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po
lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų Taryboje, rengiamas pakartotinis
balsavimas, kuriame kiekvienas akcininkas gali balsuoti tik už vieną iš lygų
balsų skaičių surinkusių kandidatų. Taryba renkama 4 metams. 

 5.2. dėl Banko valdybos narių skaičiaus didinimo nuo 6 iki 7 narių  ir  VIII
Skyriaus 8.1 punkto ir išdėstymui: 

 8.1. Banko valdyba yra kolegialus Banko valdymo organas, kurį sudaro 7 nariai.
Ji vadovauja Bankui, tvarko jo reikalus, atstovauja jam ir už Banko finansinių
paslaugų vykdymą atsako pagal įstatymus. 

 5.3. Dėl Banko filialų, atstovybių, kitų atskirų Banko padalinių steigimo bei
jų veiklos nutraukimo priėmimo tvarkos supaprastinamo ir  pritarė įstatų X
syriaus naujam išdėstymui: 

 X Skyrius. Sprendimų dėl Banko filialų, atstovybių, kitų atskirų Banko
padalinių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priėmimo tvarka, Banko filialų ir
atstovybių vadovų skyrimo ir atšaukimo tvarka. 

10.1. Bankas  turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka steigti filialus ir
atstovybes Lietuvos Respublikoje. 

10.2. Bankas taip pat turi teisę steigti kitus atskirus Banko padalinius,
teikiančius finansines paslaugas. 

10.3. Sprendimus dėl Banko filialų, atstovybių, kitų atskirų Banko padalinių
steigimo, sujungimo ir veiklos nutraukimo priima Valdyba. Jie veikia pagal
įstatymus, kitus teisės aktus, Banko įstatus ir Valdybos patvirtintus
nuostatus. 

10.4. Bankas vienos ar kelių finansinių paslaugų teikimui gali steigti atskiras
darbo vietas ir automatizuotus punktus toje pačioje ar kitoje vietoje negu yra
Banko buveinė, filialas ar kitas atskiras Banko padalinys, bei pavaldžius
Bankui, filialui ar kitam atskiram Banko padaliniui. Sprendimus dėl darbo vietų
ir automatizuotų punktų steigimo, veiklos nutraukimo, jų nuostatų (jei tokie
yra) patvirtinimo priima Valdyba ar jos įgaliotas asmuo. 

10.5. Valdyba nustato Banko filialų ir atstovybių vadovų skyrimo tvarką bei
tvirtina Prezidento pateiktas kandidatūras į Banko filialų ir atstovybių vadovų
pareigas. 

10.6. Banko filialai ir atstovybės, kiti atskiri Banko padaliniai gali turėti
spaudą. 

10.7. Banko filialų ir kitų atskirų Banko padalinių, taip pat klientų
savitarnos centrų, darbo vietų ir automatizuotų punktų atliekamos operacijos
(teikiamos finansinės paslaugos) apskaitomos Banko balanse. 

  AB DNB banko prezidentas, valdybos pirmininkas Bjornar Lund      AB DNB banko atstovas spaudai Andrius Vilkancas yra emitento įgaliotas
teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį , tel. +370 5  239 3413

Viðhengi:

2012 03 30 IFRS FS LT_DNB_2011_FINAL_Galutine.pdf