Benefon Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

BENEFON OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Benefon Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.4.2007 tehtiin seuraavat        
päätökset:                                                                      

1. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vahvistetun taseen mukaisen tappion          
käsitteleminen                                                                  

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2006. Yhtiökokous   
päätti, että vahvistetun taseen mukainen tilikauden tappio kirjataan edellisten 
tilikausien voitto/tappio -tilille, ja että osinkoa ei jaeta.                   


2. Vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille                     

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja              
toimitusjohtajille.                                                             


3. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta sekä näille maksettavat    
palkkiot                                                                        

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi ja valitsi     
hallitukseen seuraavat henkilöt: Peter Bamford, Brian Katzen, Jeffrey           
Crevoiserat, Juha Kiikeri, Simon Wilkinson sekä Dan Harple. Hallituksen         
puheenjohtajalle maksettava palkkio on 35.000 GBP eli noin 51.000 euroa         
vuodessa. Hallituksen muille jäsenille ei makseta palkkioita. Hallitus piti     
välittömästi yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi   
puheenjohtajakseen Peter Bamfordin. Hallituksen puheenjohtajaksi nimittämiseen  
liittyen Bamfordille ehdotetaan myönnettäväksi enintään 7.500.000 optio-oikeutta
0,15 euron osakemerkintähintaan.                                                

Yhtiökokous päätti pitää varsinaisten tilintarkastajien lukumäärän yhtenä ja    
valitsi tähän tehtävään edelleen KHT yhteisö Ernst & Young Oy:n,                
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Erkka Talvinko, sekä                     
varatilintarkastajaksi KHT Veikko Soinion.                                      


4. GeoSolutions B.V:n hankinnan hyväksyminen ja hallituksen valtuuttaminen      
päättämämään osakepääoman korottamisesta sekä uusien osakkeiden,                
optio-oikeuksien ja erityisten oikeuksien antamisesta                           

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen mukaisesti GeoSolutions B.V:n koko  
osakekannan hankkimisen osakevaihdolla. Hallitus valtuutettiin myös päättämään  
osakepääoman korottamista ja uusien osakkeiden, optio-oikeuksien ja erityisten  
oikeuksien antamisesta siten, että osakepääoman korotuksen enimmäismäärä on     
1.902.500 euroa ja annettavien uusien sijoitussarjan osakkeiden lukumäärä       
enintään 190.250.000. Osakepääomaa voidaan korottaa myös rahastokorotuksella    
ylikurssirahastosta tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutus    
sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta sekä hyväksyä
osakkeiden, optio-oikeuksien tai erityisien oikeuksien maksun kuittaamalla,     
apporttina tai muutoin erityisin ehdoin. Osakkeita voidaan antaa myös maksutta  
edellyttäen, että siihen on osakeyhtiölain edellyttämä erityisen painava        
taloudellinen syy. Hallituksella on valtuutuksen perusteella oikeus päättää     
liikkeeseenlaskujen ehdoista kaikilta muilta osin.                              

Valtuutus on voimassa kaksi (2) vuotta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä.  
Uudella valtuutuksella kumottiin samalla ylimääräisen yhtiökokouksen 1.2.2007   
myöntämä valtuutus käyttämättä olevin osin.                                     


5. Muutos yhtiön ja Octagon Consulting Limitedin väliseen Management-sopimukseen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön ja Octagon        
Consulting Limitedin välisen management-sopimuksen muuttamisen siten, että sen  
alaan sisältyvät myös erityiset hankkeet kuten sulautumiset, yrityskaupat ja    
liiketoimintasiirrot.                                                           


Salo 16.4.2007                                                                  

BENEFON OYJ                                                                     
Hallitus                                                                        


Tomi Raita                                                                      
Toimitusjohtaja                                                                 


Lisätietoja:                                                                    
Toimitusjohtaja Tomi Raita, puh. 02-77400.                                      
www.benefon.com                                                                 

Jakelu:                                                                         
Helsingin Pörssi                                                                
Keskeiset tiedotusvälineet