Konecranes Oyj - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

YHTIÖKOKOUSKUTSU

KONECRANES OYJ   PÖRSSITIEDOTE   29.7.2009 klo 10.30                            

YHTIÖKOKOUSKUTSU                                                                

Konecranes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään maanantaina 31.8.2009 klo 11.00 yhtiön auditoriossa, joka sijaitsee    
Konecranes Visitors Centerissä osoitteessa Koneenkatu 8, 05830 Hyvinkää.        
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen     
aloitetaan klo 10.15.                                                           

A. Johdanto                                                                     

Yrityskaupat ovat jo kauan olleet avaintekijä Konecranesin strategiassa.        
Tämänhetkisessä markkinatilanteessa yhtiölle voi ilmaantua mielenkiintoisia     
tilaisuuksia yrityskauppoihin. Tässä ympäristössä voi olla yhtiön etujen        
mukaista tarjota osakkeita kohdeyrityksien osakkeista tai muutoin järjestää     
osakeanteja mikäli sopivia tilaisuuksia ilmaantuisi.                            

Tässä tilanteessa voi olla myös yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen         
mukaista, että omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen            
kehittämiseksi. Saattaa myös olla yhtiön edun mukaista, että omia osakkeita     
voidaan ottaa pantiksi.                                                         

Voidakseen antaa yhtiölle mahdollisuudet toimia nopeasti, sopivien tilaisuuksien
ilmaantuessa, hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan    
päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien     
antamisesta, omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta sekä omien  
osakkeiden luovuttamisesta alla esitetyllä tavalla. Tällä hetkellä hallituksella
ei ole tällaisia valtuutuksia.                                                  

Vaikka tämä johdanto kuvaa ehdotettujen valtuutusten pääasiallista sisältöä,    
johdannon ei ole tarkoitus olla tyhjentävä ja ehdotettuja valtuutuksia tulee    
tulkita omien sanamuotojensa mukaisesti.                                        

B. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat                                          

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                   

1. Kokouksen avaaminen                                                          

2. Kokouksen järjestäytyminen                                                   

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen               

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen                                            

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen                      

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin          
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta                                  

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään       
osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin    
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.                                 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
12.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 19,4 prosenttia yhtiön kaikista           
osakkeista.                          

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten     
oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten 
oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta      
poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta ei kuitenkaan voida käyttää              
kannustinjärjestelmiä varten.                                                   

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 11.9.2010 asti.                                              

7. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/ tai 
pantiksi ottamisesta                                                            

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.         

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä  
enintään 6.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 9,7 prosenttia yhtiön kaikista    
osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa    
ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista      
yhtiön osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain     
vapaalla omalla pääomalla.                                                      

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä       
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.              

Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa 
voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten 
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).   

Omia osakkeita voidaan hankkia mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä          
toteuttavien osakeantien aiheuttaman laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi,      
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten             
yrityskauppojen yhteydessä tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta on     
yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista.                               

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, 
kuitenkin enintään 11.9.2010 asti.                                              

8. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden  
luovuttamisesta                                                                 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään       
yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti.              

Valtuutuksen kohteena on enintään 6.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 9,7      
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.                                          

Osakkeita voidaan luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus päättää     
omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista. Luovuttaminen voi tapahtua             
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, edellyttäen, että tälle on painava   
taloudellinen syy. Hallitus voi käyttää valtuutusta myös osakeyhtiölain 10      
luvussa tarkoitettujen omia osakkeita koskevien erityisten oikeuksien           
antamiseen. Valtuutusta ei kuitenkaan voida käyttää kannustinjärjestelmiä       
varten.                                                                         

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 11.9.2010 asti.                                              

9. Kokouksen päättäminen                                                        

C. Yhtiökokousasiakirjat                                                        

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset,      
yhtiön osavuosikatsaukset vuoden 2009 ensimmäiseltä ja toiselta                 
vuosineljännekseltä, hallituksen selostus vuoden 2009 toisen vuosineljänneksen  
osavuosikatsauksen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista        
tapahtumista, tämä kokouskutsu sekä muut osakeyhtiölain ja                      
arvopaperimarkkinalain edellyttämät tiedot ovat osakkeenomistajien saatavilla   
Konecranes Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.konecranes.com/egm2009.      
Konecranes Oyj:n vuosikertomus 2008, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen,       
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2008, sekä 12.3.2009  
pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja ovat myös saatavilla mainituilla  
internet-sivuilla. Hallituksen ehdotukset ja muut asiakirjat ovat myös          
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään     
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Kutsua yhtiökokoukseen ei        
lähetetä osakkeenomistajille erikseen.                                          

D. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille                                       

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                                       

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 19.8.2009 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön  
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen            
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön    
osakasluetteloon.                                                               

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua   
viimeistään tiistaina 25.8.2009 klo 16.45. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:    

a) Internet sivujen kautta: www.konecranes.com/egm2009                          
b) sähköpostin kautta: egm2009@konecranes.com                                   
c) puhelimitse numeroon: +358 20 427 2017 (Mari Rasilainen) (ulkomailta) tai    
020 427 2017 (Mari Rasilainen) (Suomesta) maanantaista perjantaihin klo         
8.00-16.00.                                                                     
d) telefaxilla numeroon: +358 20 427 2105 (ulkomailta) tai 020 427 2105         
(Suomesta)                                                                      
e) kirjeitse osoitteeseen: Konecranes Oyj, Mari Rasilainen, PL 661, FI-05801    
Hyvinkää                                                                        

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite,     
puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Jos osakkeenomistajalla on       
osakkeita eri arvo-osuustileillä, osakkeenomistaja voi osallistua ylimääräiseen 
yhtiökokoukseen useamman kuin yhden asiamiehen välityksellä siten, että         
asiamiehet edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla          
osakkeilla. Tällöin ilmoittautumisen yhteydessä tulee lisäksi ilmoittaa         
osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.          

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25
§:n mukainen kyselyoikeus yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista.             

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                                        

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan   
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty    
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa      
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään      
toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Konecranes Oyj, Mari Rasilainen, PL 661,
FI-05801 Hyvinkää ennen ilmoittautumisajan päättymistä.                         

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                                      

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa        
osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua tilapäisesti       
merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.    
Hallintarekisteröity osakkeen omistaja voi osallistua yhtiökokoukseen jos       
hänellä on osakeomistuksensa perusteella oikeus olla merkittynä osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 19.8.2009. Tilapäistä merkintää koskeva ilmoitus
on tehtävä viimeistään tiistaina 25.8.2009. Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän      
jälkeen tapahtuneet muutokset osakeomistuksessa eivät vaikuta oikeuteen         
osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.               

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan ilmoittautumista yhtiön                
osakasluetteloon tilapäistä merkintää varten pidetään ilmoittautumisena         
yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään  
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä             
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.  
Lisätietoa näistä asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla          
osoitteessa www.konecranes.com.                                                 

4. Muut tiedot                                                                  

Konecranes Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 29.7.2009 yhteensä 61.831.720        
osaketta ja 61.831.720 ääntä.                                                   

Hyvinkäällä, 29.7.2009                                                          

Konecranes Oyj                                                                  
HALLITUS                                                                        



LISÄTIETOJA                                                                     
Teo Ottola, finanssijohtaja, puh. 020 427 2040                                  
Sanna Päiväniemi, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 020 427 2050                   




JAKELU                                                                          
NASDAQ OMX Helsinki Ltd  
Media                                                                           
www.konecranes.com