Vilniaus Baldai AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Valdybos priimti sprendimai

Vilnius, Lietuva, 2013-06-14 15:06 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 2013 m. birželio 14
d. akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ (toliau - bendrovė „Vilniaus baldai“
arba Bendrovė) valdyba, atsižvelgdama į 2013 m. birželio 14 d. gautą akcinės
bendrovės „Invalda LT“, valdančios  39,352 proc. visų Bendrovės akcijų
suteikiamų balsų, pasiūlymą skirti dividendus už trumpesnį negu finansiniai
metai laikotarpį (2013 m. birželio 30 dienai) ir tuo tikslu iki 2013 m. rugsėjo
30 d. sušaukti Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą, kurio darbotvarkėje
būtų numatyti tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo bei dividendų
už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį (2013 m. birželio 30 dienai)
skyrimo klausimai, priėmė šiuos sprendimus: 

1. įpareigoti Bendrovės vadovą iki 2013 m. liepos 31 dienos parengti ir
pateikti valdybai tarpinį finansinių ataskaitų rinkinį 2013 m. birželio 30
dienai. 
2. pavesti Bendrovės vadovui, vadovaujantis su UAB „PricewaterhouseCoopers“
sudarytos sutarties sąlygomis bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos akcinių
bendrovių įstatymo nuostatas, reglamentuojančias dividendų už trumpesnį negu
finansiniai metai laikotarpį skyrimo tvarką, pasirašyti su UAB
„PricewaterhouseCoopers“ papildomą susitarimą dėl tarpinio finansinių ataskaitų
rinkinio, sudaryto siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu
finansiniai metai laikotarpį (2013 m. birželio 30 dienai) skyrimo, audito. 
3. iki 2013 m. rugsėjo 30 dienos sušaukti bendrovės „Vilniaus baldai“ neeilinį
visuotinį akcininkų susirinkimą, į kurio darbotvarkę įtraukti akcininko
pasiūlytus klausimus: 

1. Dėl tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio, sudaryto siekiant priimti
sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį (2013 m.
birželio 30 dienai) skyrimo, tvirtinimo. 

    Akcininko, inicijavusio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą,
siūlomas sprendimo projektas: 
1. Patvirtinti audituotą tarpinį finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą
siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai
laikotarpį (2013 m. birželio 30 dienai) skyrimo. 
2. Dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį (2013 m.
birželio 30 dienai) skyrimo. 

    Akcininko, inicijavusio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą,
siūlomas sprendimo projektas: 
2. Dividendams skirti visą nepaskirstytąjį pelną 2013 m. birželio 30 dienai, su
sąlyga, kad vienai akcijai tenkanti dividendų suma apvalinama į mažesnę pusę
iki dešimtosios lito dalies, skirtumą paliekant nepaskirstytajame pelne. 

4. Sprendimą dėl konkrečios visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo datos,
laiko ir vietos, darbotvarkės klausimų bei sprendimų projektų priimti per 2
(dvi) darbo dienas nuo audito išvados dėl tarpinio finansinių ataskaitų
rinkinio, sudaryto siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu
finansiniai metai laikotarpį (2013 m. birželio 30 dienai) skyrimo, gavimo
dienos, bet ne vėliau kaip iki 2013 m. rugsėjo 5 dienos. 





         Kontaktinis asmuo:
         Vyr. finansininkė
         Aušra Kibirkštienė
         Tel +370 5 2525720