Tamfelt Oyj Abp - Yhtiökokouskutsu

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

TAMFELT OYJ ABP  PÖRSSITIEDOTE  7.2.2008 klo 9.00            1(2)               

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN                                              

Tamfelt Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina maaliskuun 18. päivänä 2008 kello 16.00 Tamfelt Oyj Abp:n    
pääkonttorissa, Yrittäjänkatu 21, Tampere.                                      

KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT                                         

1. Yhtiöjärjestyksen 10 §:ssä mainitut asiat                                    

2. Yhtiöjärjestyksen 2 §:n muuttaminen                                          

Hallitus ehdottaa, että yhtiön toimialaa koskeva yhtiöjärjestyksen 2 §          
muutettaisiin konsernirakenteessa tapahtuneiden muutosten johdosta kuulumaan    
seuraavasti:                                                                    

”2 § Yhtiön toimiala                                                            

Yhtiön toimialana on harjoittaa itse tai tytäryhtiöiden välityksin konehuopien, 
viirojen ja muiden teknisten tekstiilituotteiden teollista valmistusta ja       
myyntiä sekä niihin liittyvää liiketoimintaa ja omistaa toimintaansa ja         
henkilökuntaansa varten kiinteistöjä, osakkeita tai osuuksia.”                  


Hallitus                                                                        
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 35 % Tamfelt Oyj Abp:n äänistä,          
ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan
kuusi ja että hallituksen jäsenet valtiotieteiden maisteri, kauppaneuvos Mikael 
von Frenckell, diplomi-insinööri Martin Lilius, kauppatieteiden maisteri Jouko  
Oksanen, insinööri Vesa Kainu, diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri      
Niklas Savander ja diplomi-insinööri, MBA Carl-Magnus Cedercreutz valitaan      
uudelleen.                                                                      

Tilintarkastajat                                                                
Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että varsinaisiksi       
tilintarkastajiksi valitaan Jari Paloniemi, KHT ja Veikko Terho, KHT ja että    
varatilintarkastajiksi valitaan Jukka Lahdenpää, KHT sekä Moore Stephens Rewinet
Oy Ab, KHT-yhteisö.                                                             

Osingonjako                                                                     
Hallitus on päättänyt esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkona     
jaetaan 0,52 euroa kantaosakkeelle ja 0,54 euroa etuoikeutetulle osakkeelle.    
Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä tiistaina 25.3.2008 on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n 
pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Hallituksen ehdotuksen mukaan osingon       
maksupäivä on tiistai 1.4.2008.                                                 

Asiakirjat                                                                      
Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja hallituksen ehdotus ovat osakkeenomistajien
nähtävissä tiistaista maaliskuun 11. päivästä 2008 alkaen yhtiön pääkonttorissa,
Yrittäjänkatu 21, Tampere. Niistä lähetetään pyydettäessä jäljennös             
osakkeenomistajille.                                                            

Osallistumisoikeus                                                              
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka perjantaina      
maaliskuun 7. päivänä 2008 on merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen             
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.                         

Ilmoittautuminen                                                                
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa      
osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin joko puhelimitse 010 404 9000/343 tai   
kirjeitse osoitteella Tamfelt Oyj Abp, Osakerekisteri, PL 427, 33101 Tampere tai
sähköpostitse osoitteella mirja.takatalo@tamfelt.com viimeistään perjantaina    
maaliskuun 14. päivänä 2008 kello 16.00. Mahdolliset valtakirjat pyydetään      
toimittamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä.                                


Helsingissä 6. helmikuuta 2008                                                  


HALLITUS                                                                        


Anu Lehtinen                                                                    
tiedottaja