Raute - Yhtiökokouksen päätökset

RAUTE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2010 PÄÄTÖKSET

RAUTE OYJ		PÖRSSITIEDOTE 	31.3.2010 klo 19.15


RAUTE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2010 PÄÄTÖKSET                           

Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous 31.3.2010 vahvisti tilikauden 1.1. -        
31.12.2009 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja     
toimitusjohtajalle.                                                             

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2009 ei  
jaeta osinkoa ja että tilikauden tappio siirretään kertyneisiin voittovaroihin. 

Yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen   
päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi. Hallituksen puheenjohtajaksi      
valittiin DI Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtajaksi tutkija Sinikka          
Mustakallio ja hallituksen jäseniksi DI Risto Hautamäki, DI Ilpo Helander, KTM  
Mika Mustakallio ja KTM Pekka Suominen.                                         

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, 
päävastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Janne Rajalahti.         

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot ovat edelleen            
puheenjohtajalle 40.000 euroa ja hallituksen varapuheenjohtajalle sekä jäsenelle
20.000 euroa toimikaudelta ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan    
yhtiön matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajien palkkiot korvataan            
kohtuullisen laskun mukaan.                                                     

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta            

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 400.000 Raute     
Oyj:n A-sarjan osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla
varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia 
varoja. Osakemäärä on alle kymmenen prosenttia (10 %) yhtiön kaikista           
osakkeista.                                                                     

Hallitus voi valtuutuksen nojalla hankkia yhtiön omia A-sarjan osakkeita        
käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, vastikkeena mahdollisten    
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen      
taikka muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.                     

Valtuutuksen nojalla hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee      
perustua yhtiön A-sarjan osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että
hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa              
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja      
enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu
markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.                                   

Valtuutus sisältää oikeuden hankkia osakkeita suunnatusti eli muuten kuin       
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Omien osakkeiden suunnattu  
hankkiminen voi tapahtua esimerkiksi hankkimalla osakkeita julkisessa           
kaupankäynnissä niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa     
käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Osakkeiden hankkiminen julkisessa            
kaupankäynnissä edellä määritellyllä tavalla tai muutoin suunnatusti edellyttää,
että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.                       

K-sarjan osake voidaan muuntaa A-sarjan osakkeeksi Raute Oyj:n yhtiöjärjestyksen
3 §:n mukaisesti.                                                               

Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä muista ehdoista.     

Valtuutus korvaa 2.4.2009 yhtiönkokouksen antaman valtuutuksen ja on voimassa   
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, enintään 31.5.2011 asti.     

Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista                  

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään Raute Oyj:n A-sarjan       
osakkeita koskevasta suunnatusta osakeannista ja sen kaikista ehdoista mukaan   
lukien osakkeiden saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Hallitus voi päättää  
antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.           
Annettavien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 400.000       
A-sarjan osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen   
päättymiseen. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen  
tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai muihin           
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.                                           

Optio-oikeuksen antaminen                                                       

Yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta Raute-konsernin                 
avainhenkilöille.                                                               

Optio-oikeudet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen      
hallituksen erikseen päättämille konsernin avainhenkilöille sekä Raute Oyj:n    
kokonaan omistamalle tytäryhtiölle annettavaksi edelleen Raute-konsernin        
avainhenkilöille. Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy optio-oikeuksien    
antamiselle on se, että optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin          
avain­henkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksien       
tarkoituksena on kannustaa valittuja avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon 
omistaja-arvon kasvattamiseksi ja sitouttaa heidät yhtiöön.                     

Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 240.000 kappaletta. Optio-oikeudet  
oikeuttavat merkitsemään tai hankkimaan yhteensä enintään 240.000 Raute Oyj:n   
A-sarjan osaketta ja yhtiön osakepääoma voi optio-oikeuksilla tehtyjen          
merkintöjen seurauksena nousta enintään 480.000 eurolla. Kukin optio-oikeus     
oikeuttaa merkitsemään tai hankkimaan yhden (1) A-sarjan osakkeen.              
Optio-oikeuksista enintään 80.000 merkitään tunnuksella 2010 A, enintään 80.000 
tunnuksella 2010 B ja enintään 80.000 tunnuksella 2010 C. Optio-oikeudet        
annetaan vastikkeetta.                                                          

Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta määräytyy    
Raute Oyj:n osakkeen kaupankäyntimäärillä painotetun keskikurssin perusteella   
jatkuvassa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, pyöristettynä lähimpään  
senttiin. Optio-oikeuksien 2010 A osalta merkintähinta määräytyy vuoden 2009    
tilinpäätöksen julkistamispäivää välittömästi seuraavalta kahden kuukauden      
ajanjaksolta, optio-oikeuksien 2010 B osalta vuoden 2010 tilinpäätöksen         
julkistamispäivää välittömästi seuraavalta kahden kuukauden ajanjaksolta ja     
optio-oikeuksien 2010 C osalta vuoden 2011 tilinpäätöksen julkistamispäivää     
välittömästi seuraavalta kahden kuukauden ajanjaksolta.                         

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähintaa alennetaan             
merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää      
päätettävien osinkojen ja vapaan oman pääoman rahastoista jaettujen varojen     
perusteella. Osakkeiden merkintähinnasta osakkeen nimellisarvoa vastaava osa    
merkitään osakepääomaan ja sen ylittävä osa merkitään sijoitetun vapaan oman    
pääoman rahastoon.                             

Osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla 2010 A 1.3.2013 - 31.3.2016,       
optio-oikeuksilla 2010 B 1.3.2014 - 31.3.2017 ja optio-oikeuksilla 2010 C       
1.3.2015 - 31.3.2018.                                                           

Optiojärjestelmän ehdot on julkaistu yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa       
www.raute.fi.                                                                   

Yhtiökokouksen pöytäkirja                                                       

Yhtiökokouksen pöytäkirja on 14.4.2010 alkaen saatavilla yhtiön                 
Internet-sivuilla osoitteessa www.raute.fi.                                     

RAUTE OYJ                                                                       
Tapani Kiiski                                                                   
toimitusjohtaja                                                                 


LISÄTIETOJA:                                                                    
Toimitusjohtaja Tapani Kiiski, matkapuhelin 0400 814 148                        
Talousjohtaja Arja Hakala, matkapuhelin 0400 710 387                            


JAKELU:                                                                         
NASDAQ OMX Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.fi                


RAUTE LYHYESTI:                                                                 
Raute on puutuotetoimialaa maailmanlaajuisesti palveleva teknologiayritys, jonka
tärkeimmät asiakasteollisuudet ovat vaneri- ja LVL-teollisuus. Yrityksellä on   
johtava markkina-asema maailmassa näiden asiakasteollisuuksien tehdaslaajuisten 
projektien toimittajana. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat myös                
teknologiapalvelut, joiden avulla Raute tukee asiakkaitaan näiden investointien 
koko elinkaaren ajan. Rauten päätoimipiste sijaitsee Nastolassa. Muut           
omat tuotantoyksiköt ovat Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain alueella    
Kiinassa sekä Kajaanissa. Rauten liikevaihto laski merkittävästi vaikean        
markkinatilanteen seurauksena vuonna 2009 ja oli 36,6 miljoonaa euroa.          
Henkilöstön määrä vuoden 2009 lopussa oli 524. Lisätietoja yhtiöstä:            
www.raute.fi.