Biohit Oyj - Yhtiökokouskutsu

BIOHIT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

BIOHIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.4.2010 KLO 08.00                                     

BIOHIT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU                                                   

Biohit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka     
pidetään perjantaina 23.4.2010 klo 17.00 Pörssisalissa, osoitteessa Fabianinkatu
14, 00100 Helsinki.                                                             

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto ja äänestyslippujen jakaminen          
kokouspaikalla alkaa kello 16.00.                                               

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT                                          

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                   

1. Kokouksen avaaminen                                                          

2. Kokouksen järjestäytyminen                                                   

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen                    

4. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen                       

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen                      

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen 
sekä toimitusjohtajan katsauksen esittäminen                                    

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen                                                 

8. Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen                                    

Hallitus esittää, että emoyhtiön tilikauden tappio kirjataan voitto- ja         
tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.                                         

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle     

10. Hallituksen jäsenten lukumäärää koskevan yhtiöjärjestyksen 5§:n muuttaminen 

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 5 §:n 1. kappale muutetaan kuulumaan  
seuraavasti:                                                                    

”Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii      
hallitus, johon kuuluu 5-7 varsinaista jäsentä.”                                

11.  Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminen               

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % kaikista yhtiön osakkeiden tuomista 
äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen      
jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin seitsemän (7).                           

Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet esittävänsä                 
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavat    
palkkiot olisivat seuraavat: puheenjohtajalle 1 550 euroa ja muille hallituksen 
jäsenille 1 300 euroa kuukaudessa.                                              

12. Hallituksen jäsenten valitseminen                                           

Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet esittävänsä                 
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin seuraavan yhtiökokouksen
loppuun saakka seuraavat henkilöt: Jukka Ant-Wuorinen, Kalle Kettunen, Eero     
Lehti, Reijo Luostarinen, Mikko Salaspuro ja Osmo Suovaniemi sekä uutena        
jäsenenä Ainomaija Haarla.                                                      

Lisätietoja jäsenehdokkaista löytyy yhtiön Internet-sivuilta osoitteessa        
www.biohit.com/sijoittajat.                                                     

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen                                     
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio   
laskun mukaan.                                                                  

14. Tilintarkastajan valitseminen                                               

Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat lisäksi ehdottaneet, että                
tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö KHT-yhteisö Ernst & Young 
Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.                           

15. Yhtiökokouskutsua koskevan yhtiöjärjestyksen 10 §:n muuttaminen             

Hallitus ehdottaa, että kokouskutsuaikaa koskeva yhtiöjärjestyksen 10§:n 1.     
kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:                                        

”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava julkaisemalla kutsu yhtiön               
Internet-sivulla ja pörssitiedotteella aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja      
viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään        
yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi hallitus voi  
päättää julkaista kutsun tai tiedoksiannon kutsun toimittamisesta yhdessä tai   
useammassa hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä tai muulla 
päättämällä tavalla.”                                                           

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään OYL 10:1:ssä tarkoitettujen erityisten
oikeuksien antamisesta                                                          

Yhtiö on 27.10.2005 laskenut liikkeelle kotimaisille ammattimaisille            
sijoittajille suunnatun vaihtovelkakirjalainan, jonka vaihtoaika on 4.11.2005 - 
30.9.2010. Vaihtovelkakirjalaina voidaan vaihtaa enintään 900 000 yhtiön        
B-sarjan osakkeeseen. Vaihtovelkakirjojen mukainen osakkeen vaihtokurssi on 4,50
euroa. Vaihtovelkakirjoja ei ole toistaiseksi konvertoitu osakkeiksi.           
Vaihtovelkakirjalaina erääntyy maksettavaksi lokakuussa 2010, elleivät          
velkakirjojen omistajat käytä oikeuttaan vaihtaa velkakirjoja yhtiön            
osakkeisiin.                                                                    

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään edellä    
mainitun vaihtovelkakirjalainan jatkamisesta seuraavin ehdoin:                  

Hallitus on oikeutettu antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja   
erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia      
B-sarjan osakkeita siten, että merkintähinta maksetaan käyttämällä merkitsijällä
olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirja). Erityisten     
oikeuksien perusteella annettavien uusien osakkeiden enimmäismäärä on 900 000   
kappaletta. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista erityisten 
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen
päätöksestä.                                                                    

17. Kokouksen päättäminen                                                       

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT                                                        

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä  
tämä kokouskutsu ovat saatavilla Biohit Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa     
www.biohit.com/sijoittajat.                                                     

Biohit Oyj:n tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja              
tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla Internet-sivuilla sekä yhtiön
pääkonttorissa osoitteessa Laippatie 1, 00880 Helsinki.                         

Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla            
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä   
jäljennökset osakkeenomistajille.                                               

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE                                            

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 13.4.2010 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään   
yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen     
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön    
osakasluetteloon.                                                               

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua   
viimeistään 20.4.2010 klo 16.00.                                                

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua 1.4.2010 klo 9.00 alkaen:                      
a) Internet-sivuilla: www.biohit.com/sijoittajat                                
b) Sähköpostitse: yhtiokokous@biohit.com                                        
c) Puhelimitse: 09-773 861                                                      
d) Kirjeitse: Biohit Oyj, Yhtiökokous, Laippatie 1, 00880 Helsinki              

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,             
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen tai avustajan  
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Biohit Oyj:lle luovuttamia 
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten 
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.                                          

Yhtiökokouksessa läsnäolevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa          
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus käsiteltävistä asioista.    

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                                        

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan   
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajalla voi olla useita asiamiehiä, jotka  
edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla. Tällöin 
ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin 
asiamies edustaa osakkeenomistajaa.                                             

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on    
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan         
osakkeenomistajaa.                                                              

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä viimeistään        
20.4.2010 klo 16.00 mennessä osoitteeseen Biohit Oyj, Yhtiökokous, Laippatie 1, 
00880 Helsinki.                                                                 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                                      

Jos hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus olla merkittynä        
osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.4.2010, osakkeenomistaja voi
omaisuudenhoitajansa ohjeiden mukaisesti pyytää, että hänet ilmoitetaan         
tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista      
varten viimeistään 20.4.2010 klo 10.00. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan
katsotaan ilmoittautuneen yhtiökokoukseen, jos hänet on yllä kuvatun mukaisesti 
ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon.                         

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään                   
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien ilmoittautumista merkittäväksi
tilapäisesti osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista      
yhtiökokoukseen.                                                                

4. Muut tiedot                                                                  

Biohit Oyj:n osakepääoma koostuu kokouskutsun päivänä 1.4.2010 yhteensä 12 937  
627 osakkeesta. Osakkeet jakautuvat A- ja B-sarjan osakkeisiin. A-osakkeilla on 
yhteensä 20 ääntä/osake ja B-osakkeilla 1 ääni/osake. A-sarjan osakkeita on     
yhteensä 2 975 500 kpl, jotka edustavat yhteensä 59 510 000 ääntä, ja B-sarjan  
osakkeita 9 962 127 kpl, jotka edustavat yhteensä 9 962 127 ääntä.              

Helsinki 1. huhtikuuta 2010                                                     


Biohit Oyj                                                                      
Hallitus                                                                        



Lisätietoja:                                                                    
Jussi Heiniö                                                                    
Hallintojohtaja                                                                 
Puh: 09-773 861                                                                 
Sähköposti: jussi.heinio@biohit.com                                             

Jakelu:                                                                         
NASDAQ OMSX Helsinki Oyj                                                        
Kansallinen tiedotevarasto (www.oam.fi)                                         
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
http://www.biohit.com                                                           


Tietoa Biohitistä:                                                              

Biohit Oyj on vuonna 1988 perustettu globaaleilla markkinoilla toimiva          
suomalainen bioteknologiayritys, jonka tavoitteena on parantaa ihmisten         
terveyttä ja elämisen laatua. Biohit soveltaa määrätietoista ja pitkäjänteistä  
innovaatio- ja patentointistrategiaa.                                           
Biohit tuottaa yhdessä tiedeyhteisöjen kanssa tutkimustuloksiin ja              
innovaatioihin perustuvaa uutta teknologiaa, tuotteita ja palveluja, joilla     
voidaan kehittää turvallisia ja kustannustehokkaita nesteannosteluratkaisuja    
laboratoriotyöskentelyyn sekä diagnostisia testejä ruoansulatuskanavan          
sairauksien varhaistoteamiseen ja ennaltaehkäisyyn.                             

Biohitillä on kaksi liiketoimintasegmenttiä, nesteannostelu ja diagnostiikka.   
Nesteannostelutuotteet käsittävät elektroniset ja mekaaniset pipetit,           
kertakäyttöiset pipetinkärjet ja pipettien huolto- ja kalibrointipalvelut       
tutkimuslaitosten, terveydenhuollon ja teollisuuslaboratorioiden käyttöön.      

Diagnostiikkaan kuuluvat ruoansulatuskanavan sairauksien varhaistoteamiseen     
liittyvät tuotteet ja analyysijärjestelmät, kuten GastroPanel-tutkimukset       
mahalaukun sairauksien ja niihin liittyvien riskien diagnosoimiseksi            
verinäytteestä, pikatestit laktoosi-intoleranssin ja helikobakteeri-infektion   
määrittämiseksi gastroskopioiden yhteydessä sekä ColonView-tutkimus             
paksusuolisyövän riskin ilmaisevan suolistoverenvuodon varhaiseen toteamiseen.  
Acetium-innovaatio vähentää syöpää aiheuttavaa asetaldehydiä hapottomassa       
mahassa.                                                                        

Biohit-konsernin palveluksessa on noin 370 henkilöä. Pääkonttori on Helsingissä 
ja tytäryhtiöt sijaitsevat Ranskassa, Saksassa, Isossa-Britanniassa, Venäjällä, 
Intiassa, Kiinassa, Japanissa ja Yhdysvalloissa. Yhtiöllä on myös edustusto     
Singaporessa. Lisäksi Biohitin tuotteita myy noin 450 jakelijaa 70 maassa.      

Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) on vuodesta 1999 noteerattu NASDAQ OMX       
Helsinki Oy:n Small cap/Terveydenhuolto -ryhmässä.                              

Lisätietoja osoitteesta www.biohit.com